北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法律法规"） 以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京中亦 安图科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 等公司制度的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 6、人员信息：截至2024年12 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-008 北京中亦安图科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-003 （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告>的议案》 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 监督职责，并出具了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-002 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中邵峰、郑云端以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事 长李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告>的议案》 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-005 北京中亦安图科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安 图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前的实 际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。 （三）股东大会审议情况 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分 别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登 记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。本次 ...

财务审计 - 审计公司对中亦科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表内控意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2024年底保持有效财务报告内控[7]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA1B0568 北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称中亦科技)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 中亦科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

合规要求 - 现场检查对应2024年全年，检查时间为2025年4月23日[1] - 公司需在股票上市后6个月内建内审制度并设内审部门[2] - 公司需在募集资金到位后1个月内签三方监管协议[3] 审计安排 - 审计委员会至少每季度开一次会审议内审报告等[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委报告工作执行情况[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放使用情况审计[2] - 内部审计部门在年末前二月提交次年度内审计划[2] - 内部审计部门在年末后二月提交年度内审工作报告[2] - 内部审计部门至少每年提交一次内控评价报告[2] 公司运营 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司执行现金分红制度并如实披露[4] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[4] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[4] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[4] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[4] - 公司前期问题已按要求整改[4] 项目进展 - 研发中心和智能化运维平台升级项目投资速度放缓[4] - 募投项目进度延迟，预计可使用日期延至2026年7月[4] - 2024年6月就募投项目延期等事项披露公告[4]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大及重要缺陷[10][11] - 信永中和认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[15] - 保荐机构认为公司内控符合规定且报告基本反映情况[15][16] 未来策略 - 公司继续开展内控体系建设，优化业务流程[12] - 强化内控执行力，发挥监督职能[13] - 提高全员依法合规经营管理意识[13]

北京中 亦安图科技股份 有限公司 2 0 2 4 年度审计 报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, | | | | ...