北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人郑云端作为北京中亦安图科技股份 有限公司（（以下简称（ 公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑云端，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瑞士洛桑国际管 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘学-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日-2024年5月9日，本人刘学作为北京中亦安图科技股份有限 公司（（以下简称（ 公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证 券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以下 简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以下 简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月9日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会[2][5] - 2024年独立董事召集主持2次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[8] 人员相关 - 提名李东平、田传科等为第五届董事会非独立董事候选人[16] - 提名穆林娟、郑云端等为第五届董事会独立董事候选人[16] - 2024年5月9日独立董事任期届满离任[18] 报告与工作 - 2024年按时编制披露定期报告及内控自评报告[14] - 2025年4月24日独立董事提交报告[19] 时间安排 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年5月9日[2] - 2024年4月16日召开第四届董事会第十八次会议[15] - 2024年5月9日召开2023年度股东大会[17]

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （唐宇良-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日-2024年5月9日，本人唐宇良作为北京中亦安图科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（"法律法规"）和（《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（"（《公司章程》"）、（《北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（"（《独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月9日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 在担任公司独立董事 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （穆林娟） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人穆林娟作为北京中亦安图科技股份 有限公司（（以下简称（ 公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人穆林娟，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央 ...

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息监测采集设在董事会办公室[7] 舆情分类与处置 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[12] - 一般舆情由董秘等灵活处置[14] - 重大舆情由组长召集会议决策部署[14] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[16] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[16] - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人赵龙凯作为北京中亦安图科技股份 有限公司（（以下简称（ 公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵龙凯，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大英属哥伦比 亚大学金融学专业，获哲学博士学 ...

业绩总结 - 2024年期初上市公司与子公司非经营性往来资金余额为1564.55万元[2] - 2024年度上市公司与子公司非经营性往来累计发生金额为223.91万元[2] - 2024年期末上市公司与子公司非经营性往来资金余额为1788.46万元[2] 子公司往来资金 - 中亦数据（香港）有限公司2024年期初余额421.36万元，累计发生99.18万元，期末余额520.54万元[2] - 上海中亦图灵数字科技有限公司2024年期初余额1143.19万元，累计发生124.73万元，期末余额1267.92万元[2] - 上海图灵天问智能科技有限公司2024年期初余额44.03万元，偿还累计发生44.03万元[2]

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年 | | | | | 第四届监事会 | 度报告>全文及其摘要的议案》 | | 1 | 2024 年 | 4 月 16 日 | 第十七次会议 | 3.《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | | | | | 财务决算报告的议案》 | | | | | | 4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | 5.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | | | | | 内部控制自我评价报告>的议案》 | 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | 6.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京中亦安图科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 统称"企业内部控制规范体系"），结合北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"中亦科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...