业绩总结 - 2023年度营业总收入42,838.84万元，较上年同期下降20.96%[2] - 2023年度营业利润3,839.51万元，较上年同期下降46.21%[2] - 2023年度利润总额3,766.72万元，较上年同期下降46.84%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润3,382.98万元，较上年同期下降47.27%[2] 会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开3次[3][6] - 2024年董事会将加强自身建设推动公司发展[13]

龙口联合化学股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司 2023年度财务决算报告 2024年4月 1 龙口联合化学股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司 2023年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度财务报表 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的 财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。和信会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入42,838.84万元，较上年同期下降20.96%；归属于 上市公司股东的净利润3,382.98万元，较上年同期下降47.27%。报告期末，公司总资 产81,053.92万元，较去年同期增长3.38%，公司净资产68,792.48万元，较去年同期增 长2.96%。 3、报告期公司速动比率为4.94，同比增加4.66%，主要系报告期内速动资产增 加所致。 4、报告期公司资产负债率为15.13%，同比增加2.37%，主要系报告期内负债增 加所致。 2 龙口联 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-011 龙口联合化学股份有限公司因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与烟台 依众化工有限公司（以下简称"依众化工"）发生关联交易，预计 2024 年发生 的金额不超过人民币 500 万元（具体以实际发生额为准）。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女士、李玺田先 生回避表决，该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过。本事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 龙口联合化学股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度预计日常 ...

龙口联合化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 专项说明 关于龙口联合化学股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000144 号 目 录 码 页 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了龙口联合化学股份有限 公司（以下简称联合化学公司）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务 报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了和信审字(2024)第 000190 号无保留意 见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,联合化学公司编制 了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表 (以下简称"汇总表")。如实编制 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为龙口联合 化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《龙口联合化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

业绩总结 - 2023年度净利润33,829,831.37元[1] - 2023年末可供分配利润总额150,593,523.96元[1] 利润分配 - 每10股派现金红利1.20元，合计派现9,600,000元[2] - 2024年4月相关会议通过分配预案，尚需股东大会审议[6][7][8]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《龙口联合化学股份有限公司章程》《审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 和信会计师事务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所2023年度末合伙人数为41位，年末注册会计师人数 为241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人； （7）和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审 计业务收 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-013 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： （六）股权登记日：2024年5月13日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日2024年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东 ...

证券代码：301209 证券名称：联合化学 公告编号：2024-009 龙口联合化学股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万 元后，募集资金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已 对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"和信验字(2022)第 000040 号" 《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董 事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构中德证券有限责任公司、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 1 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 募集资金承诺投资金额 | | 截至 2023 | 年 | 12 ...

北京植德律师事务所 关于龙口联合化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0012号 致：龙口联合化学股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...