龙口联合化学股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 ·····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围······································································2 | | 第三章 | 股份 ·····················································································2 | | 第一节 | 股份发行···········································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购···························································· ...

会议召开情况 - 2024年公司召开4次董事会会议，3次股东大会[5] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[6] 独立董事参会情况 - 独立董事姜欣出席4次董事会会议，列席3次股东大会[5] - 姜欣参加5次审计委员会会议，审议19项议案[10] - 姜欣参加2次薪酬与考核委员会会议，审议4项议案[10] - 姜欣参加1次战略委员会会议，审议2023年度董事会工作报告事项[10] 未发生事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会[13] - 报告期内独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所[13] - 报告期内独立董事未聘请外部审计机构和咨询机构[13]

龙口联合化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份 有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项 独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公 司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立 董事作用。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈永嘉，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，华东理工大学精 细化工研究所应用化学博士，德国马普科学院高分子研究所博士后。1980 年至 1982 年担任上海焦化厂煤炭化学研究所技术情报员，1984 年 7 月至 2018 年 10 月就职于华东理工大学先后担任副教授、教授及博士生导师。2020 年 11 月起兼 任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公 司 5% ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-015 龙口联合化学股份有限公司 关于部分募集资金投资项目暂缓实施的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目暂缓实施的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集资 金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"和信验字(2022)第 000040 号"《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的 ...

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数为45位，年末注册会计师人数 为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人； 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《龙口联合化学股份有限公司章程》《审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 和信会计师事务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2000万股，每股14.95元，募资总额29900万元，净额25831.98万元[14] - 2024年度募资总额29900万元，本年度投入3276.30万元，累计投入3276.30万元[25] - 截至2024年12月31日，募资专户余额23776.09万元[15] 项目投入情况 - 年产8000吨有机颜料生产项目承诺投资20194.43万元，累计投入22.06万元，进度0.11%[25] - 研发中心建设项目承诺投资2390.86万元，累计投入7.55万元，进度0.32%[25] - 补充流动资金承诺投资3246.69万元，累计投入3246.69万元，进度100%[25] 资金使用决策 - 2024年4月同意用不超10000万元闲置自有和20000万元闲置募资现金管理[20] - 2025年4月决定暂缓“年产8000吨有机颜料生产项目”和“研发中心建设项目”[25] 其他情况 - 2024年度无违规使用募资情形[22] - 募资投资项目实施地点、方式及资金使用情况无变更[25]

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-009 龙口联合化学股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，龙口联 合化学股份有限公司（以下简称公司或本公司）对2024年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 关于募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集 资金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"和信验字(2022)第 000040 号"《验资报告》。 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入534,617,270.66元，较上年同期上升24.80%[5] - 净利润56,432,100元，较上年同期上升66.81%[5] - 报告期末公司总资产873,112,593.30元，较去年同期增长7.72%[5] - 净资产728,829,645.64元，较去年同期增长5.95%[5] 运营指标 - 应收账款周转率为5.79，同比上升10.50%[6][8] - 存货周转率为3.75，同比上升24.17%[6][8] - 流动比率为5.43，同比减少6.70%[6][8] - 速动比率为4.52，同比减少8.50%[6][8] - 资产负债率为16.53%，同比增加1.40%[6][8] 资产负债变动 - 交易性金融资产增加34,350,493.76元，同比增加110.64%[10] - 应收账款增加22,680,603.88元，同比增加29.76%[10][11] - 应付账款增加7,956,229.84元，同比增加16.77%[14][15] - 其他应付款增加560,857.28元，同比上升146.16%[14][15] - 盈余公积增加5,643,214.19元，同比增加25.15%[14][15] - 未分配利润增加34,788,927.73元，同比增加23.10%[14][15] 收支变动 - 营业收入增加106,228,844.56元，同比增加24.80%[18] - 营业利润增加28,065,402.27元，同比增加73.10%[18] - 营业外收入增加85,403.97元，同比增加1334.44%[18] - 营业外支出增加2,221,881.33元，同比增加302.59%[18] - 净利润增加22,602,310.55元，同比增加66.81%[18] 费用变动 - 销售费用增加1,580,870.28元，同比增加33.39%[19] - 研发费用增加5,170,565.84元，同比增加27.16%[19] 现金流变动 - 经营活动现金流量净额减少27,828,988.63元，同比减少39.94%[21] - 投资活动现金流量净额减少40,234,604.29元，同比减少1850.55%[21] - 汇率变动对现金及等价物影响增加2,247,942.17元，同比增加329.26%[24]

证券代码：301209 证券名称：联合化学 公告编号：2025-010 1 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 龙口联合化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"联合化学"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金和不超 过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会 审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内可循环滚动使用额度。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首 ...

业绩总结 - 2024年度利润分配以8000万股为基数，每10股派现金红利2元，派现1600万元[1] 股本变动 - 以资本公积金每10股转增4股，转增3200万股，总股本增至1.12亿股[1] 章程修订 - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数将分别修订为1.12亿元和1.12亿股[1]