龙口联合化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，龙口联合化学股份有限公司（以下简称公司）特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一的专业人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经 ...

龙口联合化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《龙口联合化学股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 （六）拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由六名董事组成，其中一名由职工代表大会选举的职工 代表担任。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （ ...

龙口联合化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，提高议事和办事效率，规范龙口联合化学股 份有限公司（以下简称公司）总经理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规章和《龙口联合化学股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理人员，包括总经理、副总经理。本细则规定了公司总经 理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、总经理办公会等内容。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 （六）年富力强，开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责 任感。 45 第三条 公司设总经理一人，由董事会提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 若干，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可以兼任总经理、副总经理或其它高级管理人员职务，但兼任总经理、副总经 理或者其它高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，被国务院证券监督管理机构确 定为市场禁入者 ...

龙口联合化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《龙口联合 化学股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会履行职责时，公司 ...

龙口联合化学股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | ···································································································1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ······················································································2 | | | 第三章 | 股份 | ····································································································· | 2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································· | 2 ...

龙口联合化学股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理，规范财务行为，保护股东及其相关方的合法权益，建立现代企业制度，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会 计基础工作规范》等国家有关法律、法规及《龙口联合化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于龙口联合化学股份有限公司及所属分、子公司。 第三条 公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。公司所属分、子公 司应当建立健全财务管理制度，切实加强财务风险控制。 第四条 公司财务管理应当按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运 资产，控制成本费用，规范收益分配及财务会计报告，加强财务监督和财务信息 管理。 第五条 公司股东会、董事会和总经理，依照法律、法规、企业会计准则和 《公司章程》规定，履行公司内部财务管理职责。 第六条 公司应当依法纳税。公司财务处理与税收法律、法规规定不一致的， 纳税时应当依法进行调整。 第二章 财务管理体制 第七条 公司实行资本权属清晰、财务关系明确、符合法人治理结构要求的 财务管 ...

龙口联合化学股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 规范公司投资者关系管理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之 间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同， 以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。。 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何方式透 露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可以推测 出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披 露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《龙口联合化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，特制 定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营 情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务 状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第 ...

龙口联合化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《龙口联 合化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人（包括关联自然人 和关联法人，下同）之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具声 明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘 请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）公司的关联法人是指： 1、直接或间接地控制公司的法人或 ...

龙口联合化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙口联合化学股份有限公司（简称公司）的信息披露行为，加强公 司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称《上市规则》）和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司的董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； （三）公司各部门、公司的子公司以及分公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及一致行动人； （五）其他负有信息披露职责的部门及人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报 送证券监管部门；本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 ...