龙口联合化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和 高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《龙口联合化学股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上(包括三分之一)提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-001 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经全体董事审议，公司董事会同意对《公司章程》有关条款作出的修订。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 202 ...

龙口联合化学股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | 第三条 公司于 2022 年 6 月 6 日经中国证券监督管理委员会注册批复，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司中文名称：龙口联合化学股份有限公司 公司英文名称：Longkou Union Chemical Co., Ltd. 第五条 公司住所：山东省龙口市诸由观镇 邮政编码：265705 | 第一章 | 总则 ·····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围······································································2 | | 第三章 | 股份 ································································ ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，规范公司 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审 ...

龙口联合化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全龙口联合化学股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事 方式和表决程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

2024 1 | 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | | 独立董事必须保持独立性。独立董 | | | 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况 | | | 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 | | | 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时 | | | 披露。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 | | | 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效 | | | 地履行独立董事的职责。除本章程的规定外，独立 | | | 董事的任职资格还需要符合《上市公司独立董事管 | | | 理办法》以及中国证监会、证券交易所的有关规定 | | 独立董事的任职条件、提名与选举 | 。 | | | 独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法 | | 程序、职权等相关事项应按照法律、行政法规、中 | 》相关规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未 | | 国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | 提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生 | | | 后应当立即按规定解除其职务；独立董事在任期届 | | | 满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-002 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第二 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年2月5日上午9:15-9:25、9:30 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下 简称"中德证券"或"保荐机构"）作为负责龙口联合化学股份有限公司（以下 简称"联合化学"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 28 日 对联合化学到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控 股股东和实际控制人进行了有针对性的专门培训，并对未上线的相关人员派发了 培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 28 日 培训地点：联合化学会议室 通过本次培训，联合化学董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所相关法律、法规以及业务规则的了解和认识，促使上述对象增 强了上市公司规范运作理念和合规意识，参训人员均表示在日 ...