龙口联合化学股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 ·····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围······································································2 | | 第三章 | 股份 ·····················································································2 | | 第一节 | 股份发行···········································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购···························································· ...

龙口联合化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份 有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2024 年的工作中，本人积极出 席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，并积极为公司发展出谋划策，发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利 益，现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人姜欣，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，东北财经大学会计 学博士。1984 年 7 月至 1989 年 2 月任本溪大学机械系、经济系教师，1989 年 2 月至 2001 年 9 月任辽宁税务高等专科学校会计系、税务系副教授，2009 年 12 月至 2016 年 12 月任东北财经大学会计学院副院长，2001 年 9 月至 ...

龙口联合化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份 有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项 独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公 司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立 董事作用。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈永嘉，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，华东理工大学精 细化工研究所应用化学博士，德国马普科学院高分子研究所博士后。1980 年至 1982 年担任上海焦化厂煤炭化学研究所技术情报员，1984 年 7 月至 2018 年 10 月就职于华东理工大学先后担任副教授、教授及博士生导师。2020 年 11 月起兼 任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公 司 5% ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-015 龙口联合化学股份有限公司 关于部分募集资金投资项目暂缓实施的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目暂缓实施的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集资 金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"和信验字(2022)第 000040 号"《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的 ...

龙口联合化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 ，．飞 龙口联合化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000019 号 目 录 页 码 一、募集资金存放与使用情况签证报告 1-2 二、募集资金存放与使用情况专项报告 3-7 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 SSIM 龙口联合化学股份有限公司 报告正文 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000019 号 龙口联合化学股份有限公司全体股东: 下 龙口联合化学股份有限公司 三、鉴证结论 我们认为,后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》及其他相 关规定编制,并在所有重大方面如实反映了联合化学公司 2024年度募集资金存放 与实际使用情况。 我们签证了后附的龙口联合化学股份有限公司（以下简称联合化学公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")。 一、联 ...

龙口联合化学股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司 2024年度财务决算报告 1 龙口联合化学股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司 2025年4月 2024年度财务决算报 告 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度财务报表 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的 财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。和信会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入53,461.73万元，较上年同期上升24.80%；归属于 上市公司股东的净利润5,643.21万元，较上年同期上升66.81%。报告期末，公司总资 产87,311.26万元，较去年同期增长7.72%；公司净资产72,882.96万元，较去年同期增 长5.95%。 | 主要财务指标 | /末 2024年度 | /末 2023年度 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款周转率 | 5.79 | 5.24 | 1 ...

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数为45位，年末注册会计师人数 为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人； 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《龙口联合化学股份有限公司章程》《审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 和信会计师事务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-009 龙口联合化学股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，龙口联 合化学股份有限公司（以下简称公司或本公司）对2024年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 关于募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集 资金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"和信验字(2022)第 000040 号"《验资报告》。 ...

龙口联合化学股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 龙口联合化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合龙口联合化学股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入占公司财务 报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司财务报告的 编制与披露、采购和销售、战略发展、组织构架、企业文化、人力资源、投资和筹 资、预算、成本费用、采购和销售、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项 目、安全生产管理、信息、法律、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括产品 价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际 贸易政策 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-013 龙口联合化学股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"联合化学"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女士、李玺 田先生回避了本项议案的表决，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议 出具了同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 联合化学因日常经营发展需要，计划在 2025 年度与烟台依众化工有限公司 （以下简称"依众化工"）、龙口思源塑业有限公司（以下简称"思源塑业"）发生 关联交易，预计 2025 年发生的金额不超过人民币 900 万元（具体以实际发生额 为准）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联 ...