证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-016 龙口联合化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会届次：2023年年度股东大会。 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会 议室。 （五）会议召开方式： ...

北京植德律师事务所 植德京(会)字[2024]0061 号 致：龙口联合化学股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-015 龙口联合化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 内（2024年4月30日、2024年5月6日、2024年5月7日）日收盘价涨幅偏离值累计超 过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、 对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： 1、 公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、 公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 4、 经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在股票交易异常波动 期间不存在买卖公司股票的情形； 5、 公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、 关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 | | 注意要点，并解读了股份减持、股份锁 | | --- | --- | | | 定期等方面的规则。 | | | 根据《证券期货经营机构及其工作人员 | | | 廉洁从业规定》的规定，中德证券对公 | | | 司董事、监事、高级管理人员进行廉洁 | | | 从业的宣导及培训，强化公司对廉洁从 | | | 业监管规定的学习和理解。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：联合化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：缪兴旺 | 联系电话：010-59026928 | | 保荐代表人姓名：张少伟 | 联系电话：010-59026829 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 ...

龙口联合化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 龙口联合股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，监事 会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真 履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2023 年公司共召开 6 次监事会，监 事会成员列席了 2023 年内的股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、监事会 2023 年度工作情况 2023 年监事会召开情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的 | | | | 议案》 | | | | 2.《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 为 2023 年度审计机构的议案》 | | | | 3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 | | ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为龙口联合 化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对联合化学 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额，资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068 ...

龙口联合化学股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000190 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、资产负债表 | 6-7 | | 2、利润表 | 8 | | 3、现金流量表 | 9 | | 4、股东权益变动表 | 10-11 | | 5、财务报表附注 | 12-81 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 龙口联合化学股份有限公司 2023 年度审计报告 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000190 号 龙口联合化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了龙口联合化学股份有限公司（以下简称联合化学公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了联合化学公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

龙口联合化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000143 号 | 目 | 求 | 页 | 刷 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、募集资金存放与使用情况专项报告 | | 3-6 | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 龙口联合化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 4 ►北 স্য. & TH A 4 1 / 龙口联合化学股份有限公司 报告正文 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000143 号 龙口联合化学股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的龙口联合化学股份有限公司（以下简称联合化学公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")。 一、联合化学公司董事会的责任 联合化学公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》 （证监会公告[2022]15 号）及《深圳证券 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李秀梅，注册地址和办公地址均为山东省烟台市龙口市诸由观镇，邮编265705[7][8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括巨潮资讯网、《证券时报》等[8] 财报发布信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日发布[1] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 以2023年12月31日总股本8000万股为基数，每10股派现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利960万元（含税）[129] - 公司可分配利润为1.5059352396亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[129] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[129] 财务数据 - 2023年营业收入428,388,426.10元，较2022年减少20.96%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润33,829,831.37元，较2022年减少47.27%[9] - 2023年末资产总额810,539,193.07元，较2022年末增加3.38%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产687,924,786.39元，较2022年末增加2.96%[9] - 2023年非经常性损益合计2,185,185.98元[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为102,012,228.80元、94,154,491.32元、112,162,364.60元、120,059,341.38元[9] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,540,054.26元、7,973,604.39元、6,606,937.42元、9,709,235.30元[9] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为19,397,759.48元、15,442,149.18元、16,102,841.91元、18,742,011.66元[10] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4229元/股，较2022年减少56.05%[9] - 2023年公司实现营业收入42,838.84万元，同比下降20.96%；归属于上市公司股东的净利润3,382.98万元，同比下降47.27%[37] - 化工行业收入427,473,718.82元，占比99.79%，同比下降21.12%；其他行业收入914,707.28元，占比0.21%，同比增长1,792.60%[38] - 颜料产品收入408,291,774.66元，占比95.31%，同比下降21.22%；基墨产品收入19,181,944.16元，占比4.48%，同比下降18.91%；其他产品收入914,707.28元，占比0.21%，同比增长1,792.60%[38] - 境内收入302,072,144.17元，占比70.51%，同比下降13.29%；境外收入126,316,281.93元，占比29.49%，同比下降34.76%[38] - 2023年公司化工行业营业收入42.75亿元，同比降21.12%，营业成本36.07亿元，同比降19.54%，毛利率15.61%，同比降1.66%[39] - 2023年颜料产量10625.88吨、销量11240.09吨，收入40.83亿元，因市场因素原料和售价降低[39] - 2023年精细化工销售量13323.10吨，同比降7.22%；生产量12616.95吨，同比降15.86%；库存量1920.29吨，同比降25.04%；外购量64.62吨，同比降7.83%[39] - 2023年前五名客户合计销售金额2.56亿元，占年度销售总额比例59.82%[40] - 2023年前五名供应商合计采购金额1.02亿元，占年度采购总额比例41.26%[41] - 2023年销售费用473.45万元，同比增1.15%；管理费用1243.41万元，同比降18.96%；财务费用 - 850.38万元，同比降3.64%；研发费用1903.88万元，同比降12.72%[41] - 2023年经销商收入7245.84万元，占比16.91%，同比增0.92%；贸易商收入6930.56万元，占比16.18%，同比降22.35%；终端客户收入2.87亿元，占比66.91%，同比降24.76%[39] - 2023年境内收入3.02亿元，同比降13.29%，境外收入1.26亿元，同比降34.76%[39] - 2023年颜料产品直接材料成本2.50亿元，占营业成本比重72.29%，同比降5.94%；基墨产品直接材料成本1001.98万元，占营业成本比重67.97%，同比降6.09%[40] - 2023年研发人员数量66人，较2022年的65人增长1.54%，占比17.46%，较2022年的17.20%增长0.26%[57] - 2023年研发投入金额19,038,779.50元，占营业收入比例4.44%，较2022年的4.02%有所提升[57][58] - 2023年经营活动现金流入小计258,189,042.16元，同比减少29.58%；现金流出小计188,504,279.93元，同比减少36.22%[58] - 2023年投资活动现金流出小计22,409,213.49元，同比减少56.84%；现金流量净额为 -2,174,199.62元，同比增长93.27%[58] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流量净额为 -14,503,964.02元，同比减少105.63%[58] - 2023年投资收益135,640.89元，占利润总额比例0.36%；公允价值变动损益623,723.74元，占比1.66%[59] - 2023年末货币资金382,022,277.24元，占总资产比例47.13%，较年初比重增加4.68%[59] - 2023年末存货102,511,467.92元，占总资产比例12.65%，较年初比重减少4.56%[59] - 2023年末在建工程7,297,094.39元，占总资产比例0.90%，较年初比重增加0.86%[59] 颜料行业信息 - 有机颜料可按颜色和化学结构分类，偶氮类产量占比约50%，是最主要的颜料类型[16][17][19] - 颜料类别占比：偶氮类50%、酞菁类34%、其他类16%[20] - 有机颜料应用领域占比：油墨40 - 50%、涂料25%、塑料10%、其他15 - 25%[20] - 油墨用颜料主要性能要求：良好透明度、高着色力与光泽度、色彩鲜艳[22] - 涂料用颜料主要性能要求：高遮盖力、优良耐光性与耐气候牢度[23] - 塑料用颜料主要性能要求：良好耐热稳定性，其次是耐气候牢度、耐水性[23] - 偶氮颜料是主要的油墨用颜料，部分偶氮及杂环类用于塑料、涂料[23] - 稠环酮类颜料主要用于涂料领域，酞菁颜料应用于多领域[23] - 油墨主要颜色为红、黄、蓝，涂料和塑料颜色种类繁多[23] - 有机颜料合成技术涉及基本反应及深加工、物理化学处理等[23] - 颜料表面处理核心工序是对颜料分子进行表面改性处理[23] - 我国有机颜料行业随宏观经济形势呈波动增长态势，公司受益于产业配套等因素承接产能和技术转移[24] 公司生产与产能情况 - 公司主要原材料按需采购，原材料1、2、3、4、5采购额占比分别为19.87%、9.33%、9.24%、7.07%、4.97%[26] - 能源采购价格占生产总成本未超30%[27] - 黄色、红色、橙色颜料及挤水基墨生产技术均处于成熟量产阶段[27][28][29][30] - 黄色、橙色颜料设计产能9600吨，产能利用率75.05%[31] - 红色颜料设计产能4440吨，产能利用率81.18%[31] - 挤水基墨设计产能3000吨，产能利用率66.37%[31] - 公司募投“年产8,000吨有机颜料生产项目”含黄色、红色颜料产品，进度因市场情况放缓[31] 公司研发情况 - 公司拥有60余人的研发团队，11件发明专利、14件实用新型专利，参与制定45项标准，实施24项省级技术创新项目，完成12项科技成果登记[35] - 研发项目1 - 10已完成，研发项目11 - 12处于客户试用中[41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] - 公司为客户定制超200个品种颜料产品，拥有11件发明专利、14件实用新型专利，实施24项省级技术创新项目，参与制定45项国家及行业标准，完成12项科技成果登记项目[78] - 研发计划包括强化核心技术研发环保型颜料新产品、深耕偶氮有机颜料领域、开发油墨以外领域颜料品种[78] 公司客户与市场情况 - 公司第一大客户为全球最大油墨生产企业DIC油墨株式会社，国内主要客户包括洋紫荆油墨、杭华股份、科德教育等[32] - 公司与主要客户均有超过10年合作历史，形成稳定可持续合作关系[33] - 公司产品经专家认定达国内领先水平，部分产品性能达国际先进水平[32] - 公司客户包括DIC株式会社、杭华股份等国内外主要油墨生产商，与客户就主要产品达成稳定供需关系[78] - 国内油墨颜料行业市场集中度较高、竞争激烈，有机颜料行业产能充足、供大于求，预计未来产能增速高于需求量增速[81] - 欧美国家将颜料生产迁移至亚洲，我国颜料厂商成本和技术面临更激烈竞争[82] 公司质量控制 - 公司建立质量管理部，配备先进检测设备，自行研发检测技术，保证产品质量[36] 募集资金使用情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额29900万元，净额25831.98万元，本期已使用3276.3万元，累计已使用3276.3万元，尚未使用23231.93万元[64][65][67] - 年产8000吨有机颜料生产项目承诺投资20194.43万元，截至期末累计投入22.06万元，投资进度0.11%，项目实施期限延长至2026年8月25日[65][68] - 研发中心建设项目承诺投资2390.86万元，截至期末累计投入7.55万元，投资进度0.32%，项目实施期限延长至2025年8月25日[65][69] - 补充流动资金项目承诺投资3246.69万元，已全部投入，投资进度100%[66] - 2022年9月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29.61万元及已预先支付发行费用的自筹资金173.62万元，共计203.23万元[70] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金23231.93万元以活期存款形式存放于专项账户[73] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[74] 公司重大事项情况 - 公司报告期未出售重大资产[75] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[76] - 公司报告期不存在需要披露的控制的结构化主体情况[77] 公司未来计划 - 生产计划是分两阶段实现生产全自动化，第一阶段已实现液体原材料投料等自动化，第二阶段拟实现固体原材料投料等自动化[79] - 销售计划采用直销与经销结合模式，加大境内外市场拓展力度，提高直销收入占比和境内外市场占有率，实施品牌战略[79] - 人力资源计划是利用博士后科研工作站，自主培养与外部引进结合组建人才团队，完善相关机制[79] 公司面临风险 - 公司面临环保风险，可能因突发事件或操作不当造成“三废”违规排放或环保事故，环保要求提高会增加成本[79] - 公司面临安全生产风险，部分原材料属危险化学品，操作不当或突发事件可能引发事故[80] - 公司面临原材料价格波动及供应短缺风险，原材料价格受多种因素影响波动大，供应不稳定[80] - 公司存在对DIC株式会社的依赖风险，DIC株式会社是全球领先精细化工生产企业[80] - 公司是DIC株式会社全球最重要的有机颜料供应商之一，对其销售收入、应收账款余额及毛利贡献率占比均较高，存在客户依赖风险[81] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[85] - 报告期内公司召开5次董事会会议，全体董事均出席[86] - 报告期内公司召开6次监事会会议，全体监事均出席[86] - 报告期内审计委员会召开6次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会未召开会议[87][88][89] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为75.24%，于2024年5月15日召开[94] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.

财务指标 - 2024年第一季度营业收入为12,938.50万元，同比增长26.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,402.28万元，同比增长46.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,321.35万元，同比增长71.98%[5] - 基本每股收益为0.1753元，同比增长46.94%[5] - 总资产为82,906.43万元，较上年度末增长2.29%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为70,258.96万元，较上年度末增长2.13%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为12,938.50万元，同比增长26.8%[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,402.28万元，同比增长47.1%[13] - 公司2024年第一季度研发费用为566.98万元，占营业收入的4.4%[13] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为299.60万元，同比下降84.55%[7] - 收到的税费返还为363.51万元，同比增长30.66%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,072.16万元，同比增长44.82%[7] - 支付的各项税费为119.59万元，同比下降48.05%[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为299.60万元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-56.95万元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为38,412.62万元[16] 资产负债 - 公司2024年第一季度货币资金为384,626,213.91元[11] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为31,201,170.73元[11] - 公司2024年第一季度应收账款为95,507,135.61元[11] - 公司2024年第一季度存货为111,895,059.82元[11] - 公司2024年第一季度固定资产为96,087,846.76元[11] - 公司2024年第一季度应付账款为49,773,530.35元[12] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为13,617,674.20元[12] - 公司2024年第一季度应交税费为6,313,668.93元[12] - 公司2024年第一季度资本公积为433,955,342.07元[12] - 公司2024年第一季度未分配利润为164,616,308.47元[12] - 公司2024年第一季度资产总额为82,906.43万元，所有者权益合计为70,258.96万元[13] 费用 - 公司2024年第一季度销售费用为126.80万元，同比增长162.2%[13] - 公司2024年第一季度管理费用为273.33万元，同比增长50.5%[13] - 公司2024年第一季度财务费用为-237.61万元[13]