龙口联合化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事沈永嘉、姜欣的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事沈永嘉、姜欣的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 龙口联合化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-006 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 《2023 年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-011 龙口联合化学股份有限公司因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与烟台 依众化工有限公司（以下简称"依众化工"）发生关联交易，预计 2024 年发生 的金额不超过人民币 500 万元（具体以实际发生额为准）。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女士、李玺田先 生回避表决，该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过。本事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 龙口联合化学股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度预计日常 ...

龙口联合化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 龙口联合化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合龙口联合化学股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

龙口联合化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会对2023年的工作进行了总结，形成了 《2023年度董事会工作报告》，具体内容如下： 2023年，公司董事会严格履行有关法律法规规定的义务，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治 理水平及规范运作能力，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规 范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司整体经营状况 2023 年国内外经济形势复杂多变，公司上下积极推动精细化、自动化、科 技创新等工作卓有成效，为公司未来发展打下坚实的基础。2023 年度公司实现 营业总收入 42,838.84 万元，较上年同期下降 20.96%，实现营业利 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为龙口联合 化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《龙口联合化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

龙口联合化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份 有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2023 年的工作中，本人积极出 席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，并积极为公司发展出谋划策，发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利 益，现将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足 独立董事的任职要求且不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规定。 二、出席董事会 ...

龙口联合化学股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-010 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议中审议通过了《关于续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公 司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担公 司 2024 年度审计工作。现将相关事项公告如下： 一、 本次拟续聘审计机构事项的情况说明 经综合考虑公司未来业务发展情况和整体审计效率需求，公司拟续聘和信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承担公司2024年度审计 工作，聘期一年，审计费用为人民币70万元（含税），与2023年度相同。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、 期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供财务报告审计的经验和能 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 龙口联合化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年度期 末占用资金 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - ...

龙口联合化学股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司 2023年度财务决算报告 2024年4月 1 龙口联合化学股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司 2023年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度财务报表 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的 财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。和信会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入42,838.84万元，较上年同期下降20.96%；归属于 上市公司股东的净利润3,382.98万元，较上年同期下降47.27%。报告期末，公司总资 产81,053.92万元，较去年同期增长3.38%，公司净资产68,792.48万元，较去年同期增 长2.96%。 3、报告期公司速动比率为4.94，同比增加4.66%，主要系报告期内速动资产增 加所致。 4、报告期公司资产负债率为15.13%，同比增加2.37%，主要系报告期内负债增 加所致。 2 龙口联 ...