证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-001 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经全体董事审议，公司董事会同意对《公司章程》有关条款作出的修订。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 202 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，规范公司 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审 ...

龙口联合化学股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | 第三条 公司于 2022 年 6 月 6 日经中国证券监督管理委员会注册批复，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司中文名称：龙口联合化学股份有限公司 公司英文名称：Longkou Union Chemical Co., Ltd. 第五条 公司住所：山东省龙口市诸由观镇 邮政编码：265705 | 第一章 | 总则 ·····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围······································································2 | | 第三章 | 股份 ································································ ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 三分之二以上委员出席可开会，决议过半数通过[12] - 提前三天通知，紧急不受限[12] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，临时可通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书保存10年[21] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东大会审议通过[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7]

2024 1 | 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | | 独立董事必须保持独立性。独立董 | | | 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况 | | | 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 | | | 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时 | | | 披露。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 | | | 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效 | | | 地履行独立董事的职责。除本章程的规定外，独立 | | | 董事的任职资格还需要符合《上市公司独立董事管 | | | 理办法》以及中国证监会、证券交易所的有关规定 | | 独立董事的任职条件、提名与选举 | 。 | | | 独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法 | | 程序、职权等相关事项应按照法律、行政法规、中 | 》相关规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未 | | 国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | 提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生 | | | 后应当立即按规定解除其职务；独立董事在任期届 | | | 满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-002 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第二 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年2月5日上午9:15-9:25、9:30 ...

培训情况 - 2023年12月28日中德证券对联合化学相关人员进行持续督导培训[1] - 培训地点为联合化学会议室，对象含公司董监高等[1] - 培训内容围绕深交所规则及募集资金要点[1] 培训效果 - 加深相关人员对法规和业务规则了解[3] - 增强规范运作理念和合规意识[3] 人员信息 - 保荐代表人为缪兴旺和张少伟[9]

公司合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 已披露公告与实际情况一致、完整无重大变化[2] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无非关联化情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[5] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财情形[5] - 募集资金使用与披露一致，项目实施无重大风险[5] - 公司完全履行相关承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[7] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[7] 业绩情况 - 公司业绩存在大幅波动情况[6] - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入30,832.91万元，较上年同期下降29.82%[9] - 2023年1 - 9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,412.06万元，较上年同期下降53.49%[9] 项目进展 - 截至2023年6月30日，“年产8,000吨有机颜料生产项目”“研发中心建设项目”累计投资进度分别为0.11%、0.32%，与招股说明书不相符[7] - 2023年8月17日，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[8] - “年产8,000吨有机颜料生产项目”预计达到可使用状态时间调整至2026年8月25日[8] - “研发中心建设项目”预计达到可使用状态时间调整至2025年8月25日[9]