龙口联合化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和 高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《龙口联合化学股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上(包括三分之一)提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-001 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经全体董事审议，公司董事会同意对《公司章程》有关条款作出的修订。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 202 ...

独立董事任职资格 - 人数应不少于董事总人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[5] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚者不得被提名[6] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评者不得被提名[6] 提名与任期 - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可提出候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[10] - 在公司连续任职已满六年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为候选人[12] 履职规定 - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 因特定情形离职致比例不符规定，公司应在60日内完成补选[12] - 辞职导致董事会独立董事人数少于规定人数，辞职报告在下任填补缺额后生效；若导致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司需60日内完成补选[13] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露，费用由公司承担[15] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[17] - 发表独立意见应明确清楚，包括重大事项基本情况等内容，并签字确认及时报告董事会[17] - 公司应定期或不定期召开专门会议，特定事项需经其审议[18] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[19] 工作保障 - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[20] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持，保障其知情权，定期通报运营情况[23] - 应及时向独立董事发董事会会议通知，提供会议资料并保存至少10年[23] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[24] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可按程序采用其他方式[24] - 行使职权，公司相关人员应配合，不得阻碍干预[24] - 行使职权受阻，可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[25] - 履职涉及应披露信息，公司不披露，其可直接申请或向监管报告[25] 费用与津贴 - 公司应承担独立董事聘请专业机构等费用，可视情况建立责任保险制度[25] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准经董事会制订、股东大会审议并披露[25] 职责与报告 - 应维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东合法权益[27] - 出现特定情形，应及时向证券交易所报告[27] 制度实施 - 本制度由董事会负责解释，自股东大会批准之日起实施[29]

龙口联合化学股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | 第三条 公司于 2022 年 6 月 6 日经中国证券监督管理委员会注册批复，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司中文名称：龙口联合化学股份有限公司 公司英文名称：Longkou Union Chemical Co., Ltd. 第五条 公司住所：山东省龙口市诸由观镇 邮政编码：265705 | 第一章 | 总则 ·····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围······································································2 | | 第三章 | 股份 ································································ ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 三分之二以上委员出席可开会，决议过半数通过[12] - 提前三天通知，紧急不受限[12] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，临时可通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书保存10年[21] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东大会审议通过[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7]

2024 1 | 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | | 独立董事必须保持独立性。独立董 | | | 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况 | | | 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 | | | 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时 | | | 披露。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 | | | 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效 | | | 地履行独立董事的职责。除本章程的规定外，独立 | | | 董事的任职资格还需要符合《上市公司独立董事管 | | | 理办法》以及中国证监会、证券交易所的有关规定 | | 独立董事的任职条件、提名与选举 | 。 | | | 独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法 | | 程序、职权等相关事项应按照法律、行政法规、中 | 》相关规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未 | | 国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | 提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生 | | | 后应当立即按规定解除其职务；独立董事在任期届 | | | 满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-002 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第二 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年2月5日上午9:15-9:25、9:30 ...

培训情况 - 2023年12月28日中德证券对联合化学相关人员进行持续督导培训[1] - 培训地点为联合化学会议室，对象含公司董监高等[1] - 培训内容围绕深交所规则及募集资金要点[1] 培训效果 - 加深相关人员对法规和业务规则了解[3] - 增强规范运作理念和合规意识[3] 人员信息 - 保荐代表人为缪兴旺和张少伟[9]