证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-040 浙江联盛化学股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 葛昌华先生、阮涛涛先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不 得超过六年。葛昌华先生自 2019 年 12 月 25 日起担任独立董事、阮涛涛先生自 2020 年 1 月 14 日起担任独立董事，连续任职时间即将达到六年，任期即将届满， 故申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务，辞职生效后葛昌华 先生、阮涛涛先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日， 葛昌华先生、阮涛涛先生及其关联方未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 鉴于葛昌华先生、阮涛涛先生离任将导致公司董事会 ...

提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会现就提名郑人华为浙江联盛化学 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的相关规定，公司董事会决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-041 浙江联盛化学股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-037 浙江联盛化学股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知于 2025 年 10 月 18 日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主 持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： (一)审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议：监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-036 浙江联盛化学股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给 各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长牟建宇 女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司 2025 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.63亿元，同比增长27.76%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.06亿元，同比增长18.06%[4] - 营业收入本期为505,901,814.13元，相比上期428,499,956.45元增长77,401,857.68元（约18.1%）[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-560.73万元，同比下降92.13%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1241.43万元，同比下降8.20%[4] - 营业利润本期为14,420,768.51元，相比上期14,772,806.46元略微下降352,037.95元（约-2.4%）[21] - 净利润为13.77亿元，较上年同期的13.59亿元增长1.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为12.41亿元，较上年同期的13.52亿元下降8.2%[22] - 基本每股收益为0.11元，较上年同期的0.13元下降15.4%[22] 成本和费用情况 - 财务费用为负值-2,570,010.44元，主要由于利息收入3,743,271.54元高于利息费用59,659.15元[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6706.33万元，同比大幅增长157.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.71亿元，较上年同期的-11.73亿元大幅改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为14.88亿元，较上年同期的11.82亿元增长25.9%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.68亿元，较上年同期的3.24亿元增长44.4%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.56亿元，较上年同期的3.99亿元下降10.9%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为4941.90万元，较上年同期的4635.00万元增长6.6%[23] - 投资支付的现金为2000.00万元，较上年同期的4.26亿元大幅下降95.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额为2.03亿元，同比大幅增长1441.64%[9] - 期末现金及现金等价物余额为2.64亿元，较上年同期的1.51亿元增长74.4%[24] 资产变动 - 交易性金融资产减少63.01%至2977.24万元，主要因赎回部分理财产品[8] - 交易性金融资产从期初80,481,494.47元减少至期末29,772,362.09元，下降50,709,132.38元（约-63.0%）[17] - 固定资产增长57.37%至4.56亿元，主要因募投项目房产转固[9] - 固定资产从期初289,626,171.33元增加至期末455,772,531.44元，增长166,146,360.11元（约57.4%）[17] - 货币资金期末余额为270,660,062.97元，较期初261,520,749.98元增加9,139,312.99元（约3.5%）[17] - 总资产从期初16,877,374,101.30元增长至期末17,375,250,770.20元，增加497,876,668.90元（约2.9%）[17][18][19] 债务和借款变动 - 短期借款大幅增长668.07%至776.40万元，主要因票据及银行借款增加[9] - 短期借款从期初1,010,847.22元增加至期末7,764,010.00元，大幅增长669.0%[18] - 应付票据从期初105,500,678.72元增加至期末167,970,655.91元，增长62,469,977.19元（约59.2%）[18] 股东和股权结构 - 联盛化学集团有限公司为第一大股东，持股57,000,000股，占总股本52.78%[12] - 牟建宇持股10,000,000股，占总股本9.26%，其中7,500,000股为高管锁定股[12][13] - 俞快持股9,000,000股，占总股本8.33%，其中6,750,000股为高管锁定股[12][14] - 台州市高盛投资合伙企业持股5,000,000股，占总股本4.63%[12] - 公司首发前限售股共计81,000,000股，将于2025年4月21日解除限售[13][14] - 归属于母公司所有者权益从期初1,339,872,213.80元微增至期末1,340,764,501.82元，增加892,288.02元（约0.07%）[18][19] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为人民币19,275.54万元[15] - 2024年度，公司使用募集资金购买大额存单和结构性存款共计37,721.04万元[15] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买大额存单的余额调整为39,338.71万元[15] - 截至2023年6月30日，公司使用募集资金购买大额存单的余额调整为46,583.95万元[15] 其他财务数据 - 信用减值损失转正为194.82万元，同比激增1803.67%，主要因坏账准备转回及收回核销款项[9]

浙江联盛化学股份有限公司 章程 浙江联盛化学股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | . | 5 | | | --- | --- | --- | | . | | | | | | . | | | . | | | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 ...

浙江联盛化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江联盛化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件以及《浙江联盛 化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属各部门、分公司、控股子公司以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度以 及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保 ...

浙江联盛化学股份有限公司 对外担保管理制度 浙江联盛化学股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。公司对外担保实行统 一管理，非经公司董事会或者股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保 的合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保对象 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联人应当提供反担保。 第六条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之一 的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位。 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件及《浙江联盛化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，我们作为浙 江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会成 员，认真审核了本次补选的独立董事候选人相关材料，现就补选公司第四届董 事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人郑人华先生、冯懿先生具备《管理办法》《创业板上市公 司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。 浙江联盛化学股份有限公司 第四届董事会提名委员会 董事会提名委员会 年 月 日 2、独立董事候选人郑人华先生、冯懿先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办 法》《创业板 ...