浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），为加强和规范浙江联盛化学股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，保 护投资者合法权益，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-016 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定， 浙江联盛化学股份有限公司(以下简称"公司")编制了 2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以"证监许可〔2022〕413 号"文批复同意，本公司向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股发行价为 29.67 元，共募集资金 80,109.00 万元。在扣除发行费用 7,405.93 万元后，募集资金净额为 72,703.07 万 元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出 具了"天健验 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-020 浙江联盛化学股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司经营活动中融 资业务的正常开展，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，同意公 司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过 16.00 亿元，并同意公司为子公司 申请银行综合授信提供不超过人民币 4.50 亿元的担保。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、综合授信额度及担保事项的概述 为了满足公司及子公司生产经营所需的资金需求，公司及子公司拟向银行申 请综合授信总额度不超过人民币 16.00 亿元，并对部分授信额度提供包括但不限 于保证、质押、抵押等担保。 同时，在银行综合授信额度范围内，公司控股股东联盛化学集团有限公司（以 下简称"联盛集团"）、实际控制人牟建宇、俞快、俞小欧及亲属金鹏飞同意无 偿 ...

浙江联盛化学股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审 计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，浙江联盛化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 成立日期：1988年8月（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 截至2024年12月31日注册会计师人数：1,552人，其中签署过证券服务业务 审计报告781人 2023年度收入总额：287,224.60万元 ...

业务计划 - 公司拟开展金融衍生品套期保值业务防范汇率风险[3][6] - 交易金额任意时点余额不超4500万美元或等值币种[3][6][7] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等[3][6] 资金与期限 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[6] - 投资期限自股东大会通过起不超十二个月[6][7] 审批与风险 - 2025年4月23日董监事会通过，待2024年年度股东大会审议[3][7][8][13] - 业务存在市场、汇率等风险[9] 业务原则与规范 - 公司遵循合法等原则开展业务，非单纯盈利[4][10] - 已制定管理制度规范交易行为[10] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[13]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-017 浙江联盛化学股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该事 项已经公司审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请容诚所为公司 2025 年度财 务报告和内部控制审计机构。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 业务规模、审计工作量和市场 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更，采用追溯调整法[3] - 变更前执行相关准则规定，变更后按新指南和解释执行[4] - 变更属法规要求，不影响财务等状况，无损股东利益[3][5][6]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-018 浙江联盛化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符； （三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方 案的议案》，在审议董事和监事薪酬议案时全体董事及监事回避表决，故相关议 案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。根据相关法律法规及《浙江联盛化 学股份有限公司章程》的有关规定，现将董事、监事、高级管理人员 2025 年度 薪酬方案公告如下 ...

会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议[1] 报告披露 - 公司于2025年4月25日披露2024年年度报告及摘要[1]

业绩总结 - 2024年度财务与非财务报告内部控制均未发现重大或重要缺陷[1][38][39] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[4] 未来展望 - 未来将继续完善内部控制制度，规范执行并强化内部监督检查[40] 其他新策略 - 建立规范治理结构，各机构履行相应职能[5] - 制定多项制度规范员工管理、业务活动等[12][23][24][25][26][27][28] - 建立系统质量管理、环保等管理体系[15][30][31] - 采取控制措施建立内部管理体系[17] - 完善信息系统管理支持决策[21] - 加强对子公司规范管理和监督[29] - 确定内部控制缺陷认定标准[36] - 修订完善制度履行信息披露职责[32] - 根据需求优化健全现有内部控制制度[40]