业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2000 - 2500万元，比上年同期下降64.84% - 71.88%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1700 - 2200万元，比上年同期下降67.17% - 74.63%[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告是公司财务部门初步估算，未经年审会计师事务所审计[4] - 公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[4] - 业绩预告相关财务数据未经审计[6] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是主要产品销售价格同比大幅下降致毛利率和利润下滑[5] - 业绩下降另一原因是募投项目投入使闲置募集资金现金管理金额减少，利息收入降低[5] 财务数据披露安排 - 2024年度具体财务数据将在年报中详细披露[7] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月21日[9]

人事变动 - 选举牟建宇为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任俞快为公司总经理，任期三年[9] - 聘任李生、郑锡荣为公司副总经理，任期三年[11] 制度修订 - 修订《董事会专门委员会工作细则》，表决全票通过[5][6] 项目调整 - 募投项目一期预定可使用日期调至2026年6月30日[16]

会议相关 - 公司于2025年1月14日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议选举黄卫国为第四届监事会主席，任期三年[4] 项目情况 - 公司部分募投项目延期，未调整投资总额和建设规模[5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行2700万股A股，发行价29.67元，募资总额80109万元，净额72703.07万元[1] 项目进度 - 超纯电子化学品等新建项目（一期）计划投46037万元，累计投40477.21万元，进度87.92%[3] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）计划投36542.25万元，累计投17310.97万元，进度47.37%[3] 项目调整 - 2023年同意超纯电子化学品等新建项目（一期）追加投资10943.39万元[3] - 拟将超纯电子化学品等新建项目（一期）预定可使用日期调至2026年6月30日[5] 项目延期 - 2025年1月14日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][11] - 保荐机构对项目延期无异议[12]

委员会组成 - 战略委员会成员由5名董事组成，董事长任召集人，总经理任工作小组组长[5][7] - 提名委员会成员由4名董事组成，3名为独立董事，独立董事委员任召集人[12] - 审计委员会成员由4名董事组成，3名为独立董事，会计专业人士任召集人[2][18] - 薪酬与考核委员会成员由4名董事组成，包括3名独立董事[25] 会议规则 - 战略、提名、薪酬与考核委员会会议提前3日通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[9][14][28][29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[19][22] 任期规定 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员连选可连任[5][12] 职责要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 审计委员会督导内审部至少每半年对特定事项检查一次，对内控有效性出具评估意见[20][21] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高管考核标准和薪酬政策[25]

会议安排 - 2024年12月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2024年12月26日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 2025年第一次临时股东大会1月14日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[9][10] - 截至2025年1月8日收市登记在册股东有权出席[11] 参会情况 - 现场出席4名，代表股份81,000,000股，占比75%[12] - 网络投票36名，代表股份92,700股，占比0.0858%[12] - 合计40名，代表股份81,092,700股，占比75.0858%[12] - 中小投资者36名，代表股份92,700股，占比0.0858%[12] 议案审议 - 审议调整董事会成员人数、换届选举等多项议案[15] - 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》同意81,058,700股，占比99.9581%[18] - 多项选举议案均获通过，各议案同意股份及中小投资者同意股份明确[18][20][21][22]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-002 浙江联盛化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025年1月14日（星期二）14:30 2、召开地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：董事长牟建宇女士 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《浙江联盛化学股份有限公司章程》《浙江联盛化学股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[1] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[2] 资金管理 - 内审部门至少季度审计募集资金存放使用[2] - 募集资金三方监管协议有效执行[3] - 建立防关联人占用资金制度，关联交易合规[2] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行承诺，执行现金分红制度[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[2] 现场检查 - 现场检查对应2024年1 - 11月，时间为12月18 - 20日[1]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年12月25日召开，8位董事均出席[2] - 董事会决定2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案与提名 - 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》待2025年第一次临时股东大会审议[3] - 提名6位非独立董事候选人待2025年第一次临时股东大会审议[5] - 提名3位独立董事候选人经深交所审核无异议后提交2025年第一次临时股东大会审议[8]

声明人阮涛涛作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会提名为浙江联 盛化学股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...