监事会换届 - 2024年12月25日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过监事会换届选举议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 非职工代表监事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 第四届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年[3] 股权情况 - 黄卫国间接持有公司股份30万股，占总股本0.28%[5] - 徐雪丹间接持有公司股份30万股，占总股本0.28%[6]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[5] - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[7] - 候选人近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 候选人过往任职独立董事无相关撤换未满十二个月情况[7] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[7] 专业经验 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上法律、经济等工作经验[3] - 以会计专业人士被提名，候选人至少具备注册会计师资格[4] 任职限制 - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5]

监事会选举 - 2024年12月24日职工代表大会选杨金菊为第四届监事会职工代表监事[1] - 杨金菊将与两名非职工代表监事组成第四届监事会[1] - 第四届监事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会决议生效日起[1] 人员信息 - 杨金菊1983年出生，本科学历，助理会计师[4] - 杨金菊历任仓管员、仓管班长、储运部主任[4] - 截至公告披露日，杨金菊未持股，无关联关系[4] 履职安排 - 第三届监事会现有监事在新一届监事会产生前继续履职[2]

候选人资格 - 候选人已通过公司资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[5] - 候选人近十二个月无禁止任职情形[5] 合规情况 - 候选人近三十六个月无刑事处罚等问题[7] - 候选人无重大失信等不良记录[7] 任职限制 - 候选人担任独立董事公司数量不超三家[7] - 候选人在该公司连续任职未超六年[7] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日召开[1] - 现场会议1月14日14:30开始，网络投票1月14日进行[2] - 股权登记日为2025年1月8日[3] 提案与选举 - 提案1.00为特别决议议案，须2/3以上表决权通过[6] - 提案2.00、3.00生效以提案1.00通过为前提[6] - 本次会议选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年1月13日9:00 - 16:00[8] - 深交所交易系统1月14日9:15 - 15:00可投票[16] - 深交所互联网投票系统1月14日9:15 - 15:00可投票[16]

董事会换届 - 2024年12月25日审议通过董事会换届议案[2] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 换届需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 第四届董事任期自大会通过起三年[4] 股东持股 - 牟建宇持股6468万股，占比59.89%[7] - 俞快持股1292万股，占比11.96%[10] - 李生等多人间接持股[11][14][15][16] - 葛昌华等三人未持股[17][18][20]

独立董事提名 - 公司提名葛昌华为第四届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[4] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[8]

董事会提名 - 公司提名阮涛涛为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上独立董事工作经验[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[7] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[7] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[7]

一、监事会会议召开情况 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-038 浙江联盛化学股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名徐雪丹女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每 位非职工代表监事候选人进行逐项投票表决。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限 公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

公司基本信息 - 公司于2022年2月28日首次向社会公众发行2700万股人民币普通股，4月19日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为10800万元，股份总数为10800万股，均为普通股[6][13] 股东信息 - 公司设立时，联盛化学集团有限公司持股65.7143%，牟建宇持股14.2857%，俞快持股12.8571%，台州市高盛投资合伙企业持股7.1429%[12] 股份管理 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一种类股份总数的25%[19] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[91] - 年度以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[97] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[112]