内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[8] - 纳入评价范围单位包括本公司及子公司[8] - 纳入评价范围业务涵盖对外投资、信息披露等[8][9] 内部控制制度 - 建立内控目标包括完善治理、规范会计等[6] - 建立内控制度遵循五项原则[7] - 建立规范治理结构，明确各机构职责权限[10] 业务活动控制 - 制定资金、采购、销售等管理制度控制风险[19][21] - 制定担保、关联交易、募集资金等制度保护投资者利益[21] - 建立子公司管理制度加强规范管理[22] 缺陷标准 - 确定财务报告重大与重要缺陷定量标准[27] - 确定非财务报告重大与重要缺陷定量标准[27] 结果与展望 - 2024年度未发现财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 报告期优化健全现有内控制度[30] - 未来继续完善制度，规范执行，强化监督检查[30]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-020 浙江联盛化学股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司经营活动中融 资业务的正常开展，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，同意公 司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过 16.00 亿元，并同意公司为子公司 申请银行综合授信提供不超过人民币 4.50 亿元的担保。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、综合授信额度及担保事项的概述 为了满足公司及子公司生产经营所需的资金需求，公司及子公司拟向银行申 请综合授信总额度不超过人民币 16.00 亿元，并对部分授信额度提供包括但不限 于保证、质押、抵押等担保。 同时，在银行综合授信额度范围内，公司控股股东联盛化学集团有限公司（以 下简称"联盛集团"）、实际控制人牟建宇、俞快、俞小欧及亲属金鹏飞同意无 偿 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[1] 业绩数据 - 2023年度容诚所收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[1] - 2023年度容诚所上市公司审计客户394家，同行业上市公司审计客户282家[1][3] - 2023年度上市公司年报审计收费48840.19万元[2] 审计相关 - 2024 - 2025年相关会议审议通过续聘容诚所为审计机构[4][5][6] - 容诚所对公司出具标准无保留审计报告和内控审计报告[3] - 公司董事会认为容诚所2024年年报审计表现良好[7]

业务计划 - 公司拟开展金融衍生品套期保值业务防范汇率风险[3][6] - 交易金额任意时点余额不超4500万美元或等值币种[3][6][7] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等[3][6] 资金与期限 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[6] - 投资期限自股东大会通过起不超十二个月[6][7] 审批与风险 - 2025年4月23日董监事会通过，待2024年年度股东大会审议[3][7][8][13] - 业务存在市场、汇率等风险[9] 业务原则与规范 - 公司遵循合法等原则开展业务，非单纯盈利[4][10] - 已制定管理制度规范交易行为[10] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[13]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-017 浙江联盛化学股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该事 项已经公司审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请容诚所为公司 2025 年度财 务报告和内部控制审计机构。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 业务规模、审计工作量和市场 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更，采用追溯调整法[3] - 变更前执行相关准则规定，变更后按新指南和解释执行[4] - 变更属法规要求，不影响财务等状况，无损股东利益[3][5][6]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-018 浙江联盛化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符； （三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方 案的议案》，在审议董事和监事薪酬议案时全体董事及监事回避表决，故相关议 案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。根据相关法律法规及《浙江联盛化 学股份有限公司章程》的有关规定，现将董事、监事、高级管理人员 2025 年度 薪酬方案公告如下 ...

会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议[1] 报告披露 - 公司于2025年4月25日披露2024年年度报告及摘要[1]

业绩总结 - 2024年度财务与非财务报告内部控制均未发现重大或重要缺陷[1][38][39] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[4] 未来展望 - 未来将继续完善内部控制制度，规范执行并强化内部监督检查[40] 其他新策略 - 建立规范治理结构，各机构履行相应职能[5] - 制定多项制度规范员工管理、业务活动等[12][23][24][25][26][27][28] - 建立系统质量管理、环保等管理体系[15][30][31] - 采取控制措施建立内部管理体系[17] - 完善信息系统管理支持决策[21] - 加强对子公司规范管理和监督[29] - 确定内部控制缺陷认定标准[36] - 修订完善制度履行信息披露职责[32] - 根据需求优化健全现有内部控制制度[40]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股A股，每股发行价29.67元，共募集资金80109万元，扣除发行费用后净额为72703.07万元[10] - 截至2024年12月31日，已累计投入募集资金54736.68万元，2024年投入22704.79万元[11][13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额17966.39万元，加利息收入扣除手续费净额2311.51万元，账户余额合计20277.9万元[13] - 2024年度募集资金总额为7.270307亿元，本年度投入2.270479亿元，已累计投入5.473668亿元[31] 项目投资调整 - 2024年将“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投资总额从35093.61万元调整为46037万元，追加投资10943.39万元[20] - “52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”预计达到可使用状态由2024年7月12日调整至2026年7月12日[26] - 沧州募投项目取消建设DEO系列、混合二元醇系列及部分NMP生产线，调整为形成年产3万吨系列产品生产能力[1] - 台州募投项目调整为形成年产3万吨系列可降解新材料和副产0.2357万吨THF生产能力[1] - 沧州募投项目预计达到预定可使用状态日期由2024年7月12日调整至2026年7月12日[1] - 台州募投项目预计达到预定可使用状态日期由2025年3月27日调整至2026年6月30日[1] 资金使用与存储 - 追加投资资金来源为未使用超募资金1067.21万元、募集资金账户结存利息收入，不足部分由自有资金支付，截至2024年12月31日超募资金已全部使用完毕[20] - 截至2024年12月31日，招商银行台州分行两个账户募集资金余额分别为1527.125543万元和18000万元，中信银行台州分行账户余额为750.77275万元[17] - 截至2024年12月31日，公司已使用银行承兑汇票置换募集资金款项共计5700.46万元[25] - 2024年公司同意使用1亿元募集资金向沧州联盛增资，截至2024年12月31日，董事会累计同意增资3亿元，已实际转入1.8亿元[25] - 公司使用不超过3.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，购买大额存单余额为1.80亿元[2] - 公司募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用已于2022年度全部完成[2] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储[2] 项目效益与进度 - 沧州募投项目预计达产后年销售收入49650万元，净利润4628.54万元，内部收益率12.70%，投资回收期8.64年[1] - 台州募投项目预计达产后年销售收入66000万元，净利润10162.15万元，内部收益率12.48%，投资回收期7.37年[1] - “超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”本年度投入1.19667亿元，截至期末累计投入3.63585亿元，投资进度103.60%[31] - “52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”本年度投入0.967088亿元，截至期末累计投入1.731097亿元，投资进度47.37%[31] - 截至2024年12月31日，“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”已累计投资4.047721万元，占调整后投资总额的比例为87.92%[32] 其他情况 - 2022年5月，公司与国金证券、招商银行台州分行、中国银行台州市椒江支行签订《募集资金三方监管协议》[15] - 2022年6月，公司与北焦化工、国金证券、中信银行台州分行签订《募集资金四方监管协议》，2023年5月沧州联盛签订补充协议[15] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、主体、方式变更情况[21] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目正在建设，尚未产生效益，未使用资金均在专户存储[22][23] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[31] - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情况[28]