公司近期动态 - 公司于2025年11月18日召开第四届2025年第二次董事会临时会议，审议了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] - 会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入100%来源于精细化工业 [1] - 公司当前市值为34亿元 [1]

会议安排 - 2025年10月28日召开第四届董事会第四次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[7] - 2025年10月30日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[8] - 2025年11月18日下午14:30召开本次股东大会现场会议，由董事兼总经理俞快主持[9] - 2025年11月18日为本次股东大会网络投票时间[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份81,060,000股，占比75.0556%[12] - 网络投票股东33名，代表股份190,500股，占比0.1764%[12] - 现场和网络出席股东合计38名，代表股份81,250,500股，占比75.2319%[13] - 现场和网络参加中小投资者34名，代表股份250,500股，占比0.2319%[13] 议案审议 - 本次股东大会审议修订《公司章程》等多项议案[16] - 采取现场和网络投票结合方式表决，单独计票中小投资者表决[18] 投票结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意81,172,100股，占比99.9035%，中小投资者同意172,100股，占比68.7026%[19] - 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意81,142,200股，占比99.8667%，中小投资者同意142,200股，占比56.7665%[19] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意81,142,300股，占比99.8668%，中小投资者同意142,300股，占比56.8064%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意81,142,300股，占比99.8668%，中小投资者同意142,300股，占比56.8064%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意81,142,300股，占比99.8668%，中小投资者同意142,300股，占比56.8064%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意81,142,200股，占比99.8667%，中小投资者同意142,200股，占比56.7665%[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意81,142,300股，占比99.8668%，中小投资者同意142,300股，占比56.8064%[24] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》同意81,165,000股，占比99.8948%，中小投资者同意165,000股，占比65.8683%[24] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意81,142,300股，占比99.8668%，中小投资者同意142,300股，占比56.8064%[25] - 《选举郑人华先生为公司第四届董事会独立董事》同意81,061,024股，中小投资者同意61,024股[26]

股东大会概况 - 联盛化学2025年第二次临时股东大会于11月18日14:30召开[4] - 参加股东大会股东及代理人38人，代表股份81,250,500股，占比75.2319%[5] - 中小股东及代理人34人，代表股份250,500股，占比0.2319%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意81,172,100股，占比99.9035%[8] - 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意81,142,200股，占比99.8667%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意81,142,300股，占比99.8668%[10] 人员选举 - 选举郑人华先生为独立董事，同意81,061,024股，占比99.7668%，中小股东同意61,024股，占比24.3609%[21] - 选举冯懿先生为独立董事，同意81,061,024股，占比99.7668%，中小股东同意61,024股，占比24.3609%[23] 其他 - 国浩律师（杭州）事务所见证股东大会，结论合法有效[24] - 备查文件有2025年第二次临时股东大会决议和国浩律师（杭州）事务所法律意见书[25]

股权结构 - 周正英间接持有公司股份20万股，占总股本0.19%[3] - 黄卫国间接持有公司股份30万股，占总股本0.28%[11] 董事会变动 - 2025年11月18日选举黄卫国为职工代表董事[5] - 2025年第二次临时股东大会补选郑人华、冯懿为独立董事[6] - 2025年11月18日调整董事会专门委员会成员[6] 人员聘任 - 2025年11月18日新增聘任周正英为副总经理[8] 合规情况 - 公司未被中国证监会立案调查[13] - 公司不是失信被执行人员[13] - 公司任职资格符合相关规定[13]

公司治理变动 - 2025年10月28日召开第四届董事会第四次会议[2] - 11月18日召开2025年第二次临时股东大会，通过不再设置监事会议案[2] - 同日召开职工代表大会，同意解除杨金菊职工代表监事职务[2] 人员变动 - 黄卫国、徐雪丹、杨金菊不再担任监事[2] 股份情况 - 黄卫国、徐雪丹间接持股各30万股，占比0.28%[3] - 杨金菊无直接或间接持股[3] 职权承接 - 原监事会职权由董事会审计委员会承接[2]

董事会会议 - 2025年11月18日召开第四届董事会第五次会议，9位董事全出席[2] 人事变动 - 选举牟建宇为执行事务董事和法定代表人[3][4] - 调整第四届董事会专门委员会成员[5][6] - 新增聘任周正英为副总经理[7]

公司业务澄清 - 公司产品与六氟磷酸锂没有关联 [1]

化学制品板块整体市场表现 - 11月12日化学制品板块较上一交易日下跌0.06%，同期上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股华软科技上涨10.03%，领跌股联盛化学下跌8.30% [1][2] 板块个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括华软科技（收盘价7.57元，涨10.03%）、嘉澳环保（收盘价114.00元，涨8.79%）、永太科技（收盘价27.23元，涨8.75%）[1] - 跌幅居前的个股包括联盛化学（收盘价31.95元，跌8.30%）、凯美特气（收盘价21.84元，跌6.67%）、东方材料（收盘价16.88元，跌6.12%）[2] - 部分个股成交活跃，永太科技成交额达60.74亿元，华软科技成交101.02万手 [1] 板块资金流向 - 当日化学制品板块主力资金净流出12.24亿元，游资资金净流入2.66亿元，散户资金净流入9.57亿元 [2] - 华软科技获得主力资金净流入1.76亿元，主力净占比24.19%，但游资净流出6439.00万元 [3] - 泰和科技主力资金净流入1.14亿元，晶华新材主力资金净流入1.08亿元 [3] - 三美股份主力资金净流入3641.12万元，但游资净流出5816.77万元，散户净流入2175.65万元 [3]

公司基本情况 - 公司成立于2007年10月19日，于2022年4月19日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的精细化学品制造商，产品广泛应用于医药、农药等领域，具备全产业链优势 [1] - 公司主营业务为医药中间体、农药中间体、电子化学品及化工溶剂为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为5.06亿元，在行业79家公司中排名第56位 [2] - 行业第一名中化国际营收达357.16亿元，行业平均数为19.94亿元，中位数为7.75亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1376.71万元，行业排名第53位 [2] - 行业第一名杭氧股份净利润8.5亿元，行业平均数为7443.82万元，中位数为5325.37万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为20.98%，去年同期为16.90%，低于行业平均34.74% [3] - 2025年三季度毛利率为10.84%，去年同期为10.29%，低于行业平均19.93% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为联盛化学集团有限公司，实际控制人为俞小欧、俞快、牟建宇 [4] - 董事长牟建宇2024年薪酬为50.77万元，较2023年减少0.09万元 [4] - 总经理俞快2024年薪酬为91.92万元，较2023年减少0.36万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为7270户，较上期减少16.41% [5] - 户均持有流通A股数量为1.29万股，较上期增加19.63% [5]

公司治理变动 - 公司董事会于10月29日晚间同意提名郑人华和冯懿为第四届董事会独立董事候选人 [1]