提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会现就提名金礼才为浙江联盛化学 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 ...

第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件及《浙江 联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 我们作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提 名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对 非独立董事候选人及独立董事候选人的任职条件、任职资格等相关材料进行审 核，现就公司第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格发 表审查意见如下： 一、关于对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 综上，我们一致同意提名葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第三 ...

公司治理 - 公司于2024年12月25日召开第三届董事会第十六次会议[1] - 拟将董事会成员人数由8人调整为9人[1] - 调整董事会成员人数暨修订《公司章程》事项需提请2025年第一次临时股东大会审议通过[1]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-036 浙江联盛化学股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对张锋先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持续 督导期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江联盛化学股份有限公司 董事会 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"），原委 派聂敏先生、张锋先生作为公司的保荐代表人，负责公司的保荐工作及持续督导 工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。若前述期限届满后公司募集资金尚 未使用完毕，国金证券就相关事项继续履行持续督导义务。 公司于近日收到国金证券出具的《关于变更浙江联盛化学股份有限公司持续 督导保荐代表人的函》。因张锋先生工作变动，不再继续担任公司首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序推 进，国金证券现委派保荐代表人江祥先生（简历详见附件）接替张锋先生的工作， 担任公 ...

融资情况 - 公司首次公开发行2700万股，发行价29.67元，募资总额80109万元，净额72703.07万元[1] 项目投资 - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）投资追加10943.39万元，调至46037万元[4] 子公司增资 - 2022年5月用3000万元、2023年4月用17000万元、本次拟用10000万元向沧州联盛增资[5][6][8] - 沧州联盛注册资本将从28050万元增至38050万元[8] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月沧州联盛营收0元，利润总额 - 102.85万元，净利润 - 102.85万元[14] - 2023年沧州联盛营收0元，利润总额 - 123.45万元，净利润 - 123.45万元[14] 审批情况 - 2024年10月29日董事会、监事会同意向沧州联盛增资[18][19] - 保荐机构对增资事项无异议[20]

营业收入变化 - 本报告期营业收入127,592,555.68元，同比增长10.25%；年初至报告期末428,499,956.45元，同比减少16.98%[3] - 营业总收入本期为42.85亿元，上期为51.62亿元[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,918,513.95元，同比减少134.41%；年初至报告期末13,522,801.72元，同比减少79.89%[3] - 净利润本期为1.36亿元，上期为6.86亿元[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.35亿元，上期为6.73亿元[16] - 少数股东损益本期为65503.67元，上期为129.72万元[16] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,646,791,447.69元，较上年度末减少2.18%；归属于上市公司股东的所有者权益1,335,706,335.24元，较上年度末减少0.59%[3] - 期末货币资金为360,295,801.19元，期初为570,593,746.68元[12] - 期末交易性金融资产为67,734,691.36元，期初为113,213,037.42元[12] - 期末应收款项融资为69,592,217.27元，期初为39,955,192.24元[12] - 期末预付款项为15,813,280.41元，期初为3,457,048.74元[12] - 期末流动资产合计为757,240,486.53元，期初为978,386,486.11元[12] - 期末非流动资产合计为889,550,961.16元，期初为705,127,186.28元[13] - 期末负债合计为278,284,341.10元，期初为307,154,263.63元[13] - 负债和所有者权益总计本期为16.47亿元，上期为16.84亿元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计667,594.87元，年初至报告期期末2,701,012.18元[4] 货币资金变动 - 2024年9月30日货币资金360,295,801.19元，较1月1日减少36.86%，主要因筹建募投项目支付募集资金[6] 费用变动 - 2024年1 - 9月销售费用5,157,950.31元，较2023年同期减少31.96%，主要因销售人员变动职工薪酬减少[8] - 2024年1 - 9月研发费用14,374,762.66元，较2023年同期减少33.36%，主要因年初开工研发投入晚且时间短[8] 现金流量变动 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额-117,338,044.31元，较2023年同期减少172.94%，因营业收入下降且回款规模下降[8] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额118,159,050.68元，较2023年同期增长236.23%，主要因大额存单赎回增加[8] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额-16,839,952.43元，较2023年同期增长53.91%，主要因派发的现金股利减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.17亿元，上期为1.61亿元[18] - 投资活动现金流入小计本期为67.64亿元，上期为11.82亿元[18] - 投资活动现金流出小计为5.5820804259亿美元，去年同期为2.0493207997亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1.1815905068亿美元，去年同期为-0.867318801亿美元[19] - 取得借款收到的现金为100万美元，去年同期为600万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为828.772586万美元，去年同期为1071.215739万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为2512.767829万美元，去年同期为4724.534165万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1683.995243万美元，去年同期为-3653.318426万美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为87.8403万美元，去年同期为167.447251万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-1514.054306万美元，去年同期为3928.558039万美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为1.6629283453亿美元，去年同期为2.5066269143亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.5115229147亿美元，去年同期为2.8994827182亿美元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,965，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股情况 - 牟建宇持有联盛集团94%股份、台州高投22%股份；俞快持有联盛集团6%股份、台州高投10%股份[10] - 联盛化学集团持股比例52.78%，持股数量57,000,000股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.62元[17] - 稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.62元[17] 营业成本情况 - 营业总成本本期为41.91亿元，上期为44.48亿元[15]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2024年10月29日召开，通知于10月19日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，表决3同意0反对0弃权[3] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案，表决3同意0反对0弃权[4] 增资信息 - 公司拟用10000万元募集资金向沧州联盛增资[4] - 增资后沧州联盛注册资本由28050万元增至38050万元[4]

会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2024年10月29日召开，8位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，8票同意[3] 项目投资 - 公司拟用10000万元募集资金向沧州联盛增资实施项目[4] - 增资后沧州联盛注册资本将从28050万增至38050万[4] - 《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目》议案8票同意[4]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-035 浙江联盛化学股份有限公司 关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 关于 拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金人民币 10,000 万元向募投项目"52.6 万吨/年电子和专用化学品改建项目 （一期）"的实施主体联盛化学 （沧州）有限公司 （曾用名：沧州临港北焦化工 有限公司，以下简称 "沧州联盛"）进行增资，本次对沧州联盛的增资金额，由 公司董事会授权董事长或管理层根据该募投项目实施进度情况，分批缴付。 本次增资完成后，沧州联盛的注册资本由 28,050 万元增加至 38,050 万元， 仍为公司全资子公司。本次增资相关事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重 组事项。本次增资相关事宜无需公司股东大会审议批准。本次增资相关事宜对公 司的财务 ...

公司基本信息 - 公司股票简称联盛化学，代码301212，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司是国内特种精细化工百强高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业[24] - 公司以医药中间体、农药中间体、电子化学品为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易业务为主营业务[25] - 公司主要产品有GBL、HDO、IPA、PEO、DEO、丙酸正丙酯等，各有不同应用领域[27] - 公司拥有完整采购、生产和销售体系，采购考量供应商多方面因素，生产采取“订单驱动、适度备货”策略[27][28][29] - 公司产品销售分国内和国外，以向终端客户直接销售为主，贸易商销售为辅[29] - 公司贸易业务通过“以销定采”模式降低风险[29] - 联盛进出口注册资本1000万元，总资产6296.61万元，净资产3695.22万元，营业收入3354.56万元，营业利润378.73万元，净利润274.58万元[64] - 瑞盛制药注册资本1080万元，总资产1.34亿元，净资产1.03亿元，营业收入4021.38万元，营业利润265.65万元，净利润234.35万元[64] - 公司股份总数为1.08亿股，其中有限售条件股份8100万股，占比75%；无限售条件股份2700万股，占比25%[109][110] - 联盛化学集团有限公司持股5700万股，持股比例52.78%；牟建宇持股1000万股，持股比例9.26%；俞快持股900万股，持股比例8.33%；台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）持股500万股，持股比例4.63%[110] - 牟建宇持有联盛集团94%的股份，俞快持有联盛集团6%的股份；牟建宇持有台州高投22%的股份，俞快持有台州高投10%的股份，牟建宇与俞快为母女关系[111] - 于霞持股76.57万股，持股比例0.71%；刘春芳持股37.99万股，持股比例0.35%；杨静波持股35.91万股，持股比例0.33%；黄勇持股34.82万股，持股比例0.32%；洪萍持股32.7731万股，持股比例0.30%；齐学伟持股24.89万股，持股比例0.23%[113] - 前10名无限售条件股东中，于霞、刘春芳、杨静波、黄勇、洪萍、齐学伟、黄雨生、吕德勇、叶少平、徐瑾均持有人民币普通股，持股数量分别为76.57万股、37.99万股、35.91万股、34.82万股、32.7731万股、24.89万股、23.7305万股、22.79万股、21.5万股、21.34万股[114] - 公司股东吕德勇通过华安证券客户信用交易担保证券账户持有22.79万股，实际合计持有22.79万股；叶少平通过东兴证券客户信用交易担保证券账户持有21.5万股，实际合计持有21.5万股[115] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%[116] - 公司注册资本10800万元，股份总数10800万股，其中有限售条件流通股A股8100万股，无限售条件流通股A股2700万股[149] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入300,907,400.77元，上年同期400,438,176.67元，同比减少24.86%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,441,315.67元，上年同期58,777,008.71元，同比减少72.03%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-109,031,087.33元，上年同期67,179,091.46元，同比减少262.30%[11] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.54元/股，同比减少72.22%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.22%，上年同期4.40%，同比减少3.18%[11] - 本报告期末总资产1,655,193,976.38元，上年度末1,683,513,672.39元，同比减少1.68%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,339,360,836.31元，上年度末1,343,624,141.08元，同比减少0.32%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入30,090.74万元，同比下降24.86%；归属于母公司股东的净利润为1,644.13万元，同比下降72.03%[30] - 2024年第二季度公司实现营业收入16,635.79万元，同比下降0.44%，环比上升23.64%；归属于母公司股东的净利润为843.98万元，同比下降66.22%，环比上升5.48%[30] - 2024年上半年营业收入300,907,400.77元，同比减少24.86%；营业成本260,802,755.41元，同比减少16.28%[38] - 销售费用3,649,339.71元，同比减少28.37%；管理费用13,599,531.95元，同比减少6.06%[38] - 财务费用 -7,839,095.93元，同比增加45.64%；所得税费用3,378,576.53元，同比减少63.25%[38] - 研发投入9,973,073.02元，同比减少37.09%；经营活动产生的现金流量净额 -109,031,087.33元，同比减少262.30%[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额33,369,388.79元，同比增加140.30%；筹资活动产生的现金流量净额 -16,464,972.54元，同比增加46.97%[39] - 现金及现金等价物净增加额 -90,704,598.71元，同比减少97.62%[39] - 投资收益为629,732.42元，占比3.06%，主要系银行理财收益所致[42] - 公允价值变动损益为501,638.70元，占比2.44%，主要系银行理财浮动收益所致[42] - 货币资金本报告期末金额为336,534,865.63元，占总资产比例20.33%，较上年末比重减少13.56%[43] - 应收账款本报告期末金额为87,528,788.05元，占总资产比例5.29%，较上年末比重增加1.94%[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为149,564,676.12元，本期公允价值变动损益为501,638.70元[45] - 报告期投资额为436,011,166.91元，上年同期投资额为565,217,081.83元，变动幅度为-22.86%[47] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为150,064,676.12元，本期公允价值变动损益为504,238.70元[52] - 资产权利受限合计账面余额为93,916,877.88元，账面价值为62,407,521.53元[46] - 公司募集资金总额（扣除发行费用后净额）为72,703.07万元[53] - 报告期投入募集资金总额为8,698.93万元[53] - 已累计投入募集资金总额为40,730.82万元[53][54][55][56] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[53] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总余额为33,735.93万元（含结存利息），其中31,000.00万元用于购买大额存单和结构性存款[55] - “已累计投入募集资金总额”40,730.82万元包含已使用银行承兑汇票置换募集资金款项2,774.03万元[55] - 报告期内各承诺投资项目实现效益均为0，截止报告期末累计实现效益也均为0[56] - 公司向社会公众公开发行2,700万股A股，每股发行价29.67元，共募集资金80,109.00万元，扣除发行费用7,405.93万元后净额为72,703.07万元[53] - 报告期内委托理财发生额51,150.50万元，未到期余额38,855.50万元，其中银行理财产品委托理财资金来源为自有资金，发生额13,150.50万元，未到期余额7,855.50万元；其他类委托理财资金来源为募集资金，发生额38,000.00万元，未到期余额31,000.00万元[59] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，期权本期公允价值变动损益0.26万元，报告期内售出金额0.26万元，产生投资收益0.26万元[59] - 公司2024年半年度货币资金期末余额336,534,865.63元，期初余额570,593,746.68元[121] - 公司2024年半年度交易性金融资产期末余额149,564,676.12元，期初余额113,213,037.42元[121] - 公司2024年半年度应收账款期末余额87,528,788.05元，期初余额56,422,428.53元[121] - 公司2024年半年度存货期末余额123,495,513.43元，期初余额115,782,015.47元[121] - 公司2024年半年度固定资产期末余额284,544,095.75元，期初余额246,753,517.93元[122] - 公司2024年半年度在建工程期末余额363,839,877.73元，期初余额296,462,705.95元[122] - 公司2024年半年度短期借款期末余额7,025,349.34元，期初余额3,981,469.33元[122] - 公司2024年半年度应付账款期末余额106,500,722.84元，期初余额88,205,942.16元[122] - 公司2024年半年度资产总计期末余额1,655,193,976.38元，期初余额1,683,513,672.39元[122] - 2024年上半年营业总收入3.0090740077亿元，2023年上半年为4.0043817667亿元，同比下降24.86%[127][128] - 2024年上半年营业总成本2.8233645630亿元，2023年上半年为3.3475574521亿元，同比下降15.65%[128] - 2024年上半年营业利润2074.477979万元，2023年上半年为6748.982401万元，同比下降69.26%[128] - 2024年上半年利润总额2060.099180万元，2023年上半年为6794.306287万元，同比下降69.68%[128] - 2024年应收账款6464.894727万元，2023年为4413.204974万元，同比增长46.49%[125] - 2024年固定资产2.3249009598亿元，2023年为1.9586312965亿元，同比增长18.70%[125] - 2024年流动负债合计1.8197970410亿元，2023年为2.0759008128亿元，同比下降12.34%[126] - 2024年负债合计2.0313379169亿元，2023年为2.2913717400亿元，同比下降11.35%[126] - 2024年所有者权益合计12.6497971869亿元，2023年为12.7436427719亿元，同比下降0.73%[126] - 2024年资产总计14.6811351038亿元，2023年为15.0350145119亿元，同比下降2.35%[125][126] - 2024年上半年公司净利润为1722.24万元，2023年同期为5874.94万元[129] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1644.13万元，2023年同期为5877.70万元[129] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，2023年同期均为0.54元[129] - 2024年上半年营业收入为2.33亿元，2023年同期为3.37亿元[131] - 2024年上半年营业利润为1401.15万元，2023年同期为6498.88万元[131] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2.05亿元，2023年同期为4.29亿元[133] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为3.15亿元，2023年同期为3.62亿元[133] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，2023年同期为6717.91万元[133] - 2024年上半年收回投资收到的现金为4.57亿元，2023年同期无此项数据