一、监事会会议召开情况 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-038 浙江联盛化学股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名徐雪丹女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每 位非职工代表监事候选人进行逐项投票表决。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限 公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

监事会换届 - 2024年12月25日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过监事会换届选举议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 非职工代表监事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 第四届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年[3] 股权情况 - 黄卫国间接持有公司股份30万股，占总股本0.28%[5] - 徐雪丹间接持有公司股份30万股，占总股本0.28%[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年12月25日召开，8位董事均出席[2] - 董事会决定2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案与提名 - 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》待2025年第一次临时股东大会审议[3] - 提名6位非独立董事候选人待2025年第一次临时股东大会审议[5] - 提名3位独立董事候选人经深交所审核无异议后提交2025年第一次临时股东大会审议[8]

董事会换届 - 2024年12月25日审议通过董事会换届议案[2] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 换届需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 第四届董事任期自大会通过起三年[4] 股东持股 - 牟建宇持股6468万股，占比59.89%[7] - 俞快持股1292万股，占比11.96%[10] - 李生等多人间接持股[11][14][15][16] - 葛昌华等三人未持股[17][18][20]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[5] - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[7] - 候选人近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 候选人过往任职独立董事无相关撤换未满十二个月情况[7] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[7] 专业经验 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上法律、经济等工作经验[3] - 以会计专业人士被提名，候选人至少具备注册会计师资格[4] 任职限制 - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5]

董事会提名 - 公司提名阮涛涛为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上独立董事工作经验[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[7] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[7] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[7]

独立董事提名 - 公司提名葛昌华为第四届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[4] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[8]

第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件及《浙江 联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 我们作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提 名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对 非独立董事候选人及独立董事候选人的任职条件、任职资格等相关材料进行审 核，现就公司第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格发 表审查意见如下： 一、关于对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 综上，我们一致同意提名葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第三 ...

声明人阮涛涛作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会提名为浙江联 盛化学股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日召开[1] - 现场会议1月14日14:30开始，网络投票1月14日进行[2] - 股权登记日为2025年1月8日[3] 提案与选举 - 提案1.00为特别决议议案，须2/3以上表决权通过[6] - 提案2.00、3.00生效以提案1.00通过为前提[6] - 本次会议选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年1月13日9:00 - 16:00[8] - 深交所交易系统1月14日9:15 - 15:00可投票[16] - 深交所互联网投票系统1月14日9:15 - 15:00可投票[16]