证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025- 013 浙江华是科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第一次临时股东大会，完成了董事会、 监事会的换届选举。并于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事 会第一次会议，完成公司高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情 况公告如下： 公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会，组成情况如下： 1、非独立董事：俞永方先生（董事长）、叶建标先生、温志伟先生（副董 事长）、陈碧玲女士 2、独立董事：殷慧敏女士、周丽红女士 第四届董事会由 4 名非独立董事、2 名独立董事共同组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会成 员中兼任公司高级管理人员总人数未超 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日14:00召开[3] - 参会股东及代理人44人，代表股份63,624,678股，占比55.7915%[4] - 中小股东及代理人37人，代表股份4,996,458股，占比4.3813%[5] 选举结果 - 俞永方等7人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意率超99.78%[6][7][8][10][11][12]

会议信息 - 公司于2025年2月11日召开第四届监事会第一次会议[2] - 本次会议应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 选举结果 - 会议选举章忠灿为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

董事会选举 - 2025年2月11日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举俞永方为董事长，温志伟为副董事长，任期三年[3][5] - 选举第四届董事会四个专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任叶建标为总经理，任期三年[9] - 聘任温志伟等人为副总经理等职[10][11] - 聘任褚国妹为证券事务代表，任期三年[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日召开，由1月21日第三届董事会第二十二次会议决定[6] - 1月22日发布召开通知，2月8日发布更正公告[7] - 现场会议2月11日下午14:00在杭州召开，网络投票时间为2月11日[7] 股东投票情况 - 参加表决股东及代理人44人，所持股份63,624,678股，占总股本55.7915%[10] - 现场投票10人，所持股份63,479,178股，占总股本55.6640%[10] - 网络投票34人，所持股份145,500股，占总股本0.1276%[10] 议案表决结果 - 列入议事日程议案共3项[14] - 多项选举议案同意股数占比超99%，中小股东同意占比超97%[15][16][19][20][21] 律师意见 - 股东大会表决、召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[21][22]

董高减持计划 - 2024年12月15日披露董高减持预披露，四人计划减持不超971,600、343,900、160,500、124,100股[2] 减持完成情况 - 2025年2月11日收到减持完成告知函，2月6 - 10日集中竞价减持[3][4] - 四人合计减持1,600,100股，占总股本1.4031%[4] 减持前后持股变化 - 温志伟等四人减持前后持股比例均有下降[5] 减持相关说明 - 减持按规定预披露，实施与披露一致，未违反承诺[6] - 减持不影响公司治理、股权结构及控制权[7]

董事会会议 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年1月21日召开，6位董事参与表决[2] 候选人提名 - 提名俞永方等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名殷慧敏等2人为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 制度与会议安排 - 公司制定《舆情管理制度》获全票通过[7] - 董事会同意2025年2月11日在杭州召开临时股东大会[8]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-003 浙江华是科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会提名章忠灿先生、刘瑞金先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之 日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事 义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、关于提名章忠灿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届监 事会第十九次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过即时通讯工具、 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2月11日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年1月27日[2] - 登记时间为2025年2月10日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座证券事务部[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 普通股投票代码为"351218"，投票简称为"华是投票"[13] 提案信息 - 提案1非独立董事应选4人[3][20] - 提案2独立董事应选2人[3][20] - 提案3非职工代表监事应选2人[3][20] 授权信息 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[22]