业绩总结 - 2024年营业收入50,097.91万元，同比减少10.84%[4] - 2024年净利润974.15万元，同比减少70.36%[4] - 2024年主营毛利率同比下降3.43%[4] 数据相关 - 2024年累计取得专利及软著417项，同比增长16.16%[3] - 2024年获得国家、省级荣誉25项[3] - 2024年职工薪酬较上年增加8.86%[5] - 2024年业务招待等费用较上年同期增加53.51%[5] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用维护公司和股东利益[13] - 2025年董事会发挥独立董事作用保障科学决策[13] - 2025年董事会提高规范运作意识加强人员培训[13] - 2025年董事会重视信息披露确保及时准确[14] - 2025年董事会深化投资者关系管理维护权益[14] 公司治理 - 2024年召开7次董事会[6] - 2024年召开2次股东大会[8] - 第三届董事会6名董事，2名独立董事[9] - 报告期内独立董事专门会议召开3次[10] - 报告期内审计委员会召开6次[10] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次[11] - 报告期内战略与发展委员会召开3次[11]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-035 浙江华是科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 序 号 投资 主体 受托方 产品 名称 产品 类型 投资 金额 （万元） 起始日期 约定终 止 日期 预期年 化收益 率 资金 来源 关联 关系 1 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 3,000.00 2025/1/26 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 2 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 2,000.00 2025/1/28 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 3 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 2,000.00 2025/2/6 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 4 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 ...

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] 人员情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[2] 审计相关 - 公司2024 - 2025年多次会议同意续聘天健，天健出具标准无保留意见[3][4][5][6] - 审计委员会认为天健有资质能力，审计规范报告客观[5][7]

浙江华是科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产 负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告。为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2024 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 500,979,071.22 | 561,887,695.85 | -10.84% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,741,459.49 | 32,868,986.17 | -70.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,495,096.03 | 24,183,608.13 | -93.82% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 37,534,410.89 | 23,069,955.9 ...

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[9] - 纳入评价范围主要单位有14家，含浙江华是科技股份有限公司[8] 内部控制缺陷 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内公司存在非财务报告内部控制重要缺陷1项[27] 监管措施 - 2024年3月22日浙江证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[27] - 2024年深圳证券交易所创业板公司管理部对公司出具监管函[28] 应对策略 - 公司已对问题整改，加强学习培训完善内控体系[28] 评价依据与程序 - 内部控制评价依据国家法规、规范及公司体系文件[5] - 内部控制评价程序包括制定方案、现场测试等[6] 其他 - 公司企业文化理念以“兴我中华，求是创新”为理想信念[15] - 报告日期为2025年4月17日[30]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-034 浙江华是科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月9日（星期五） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-027 浙江华是科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届监事会 第三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会 议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席章忠灿先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议了以下表决事项： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二 ...

浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董事会 第三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本 次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因被留置 无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权）。会议由 董事长俞永方先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-026 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规 和《公司章程》《董事会议事规则 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-028 浙江华是科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕5419号标准 无保留意见的《审计报告》，2024年度实现归属于母公司股东的净利润 9,741,459.49元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 1,178,497.40元，加上年初未分配利润229,349,674.84元，截止2024年12月31日， 母公司可供分配利润为169,149,207.26元,资本公积余额为569,370,713.92元。 根据中国证监会鼓励上市公司现 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江华是科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江华 是科技股份有限公司（以下简称"华是科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规 的规定，对华是科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查的具体情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值 人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币 630,641,211.06 元，扣 ...