第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-061 昆山亚香香料股份有限公司 特此公告。 昆山亚香香料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年第三季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-062 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合相关法律法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《20 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-060 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表王亚倩女士提交的辞职申请，王亚倩女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后王亚倩女士不 再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。 王亚倩女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、 信息披露、资本运作、投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对王亚 倩女士任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。 特此公告。 昆山亚香香料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-058 昆山亚香香料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总固本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份比例达到 1%的情况 截至 2023 年 9 月 12 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 872,900 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.0803%，最高成交价为 35.68 元/股，最 低成交价为 33.17 元/股，成交总金额 29,988,134.71 元（不含交易费用）。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-059 昆山亚香香料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开了 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施员 工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于 1500 万元且不超过人民 币 3000 万元，回购价格不超过 38 元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在完成股份回购的 2 ...

上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：昆山亚香香料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Ha ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-057 昆山亚香香料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月12日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年 9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室 6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中 1、股东出席现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-056 昆山亚香香料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 13 日召开 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于 1500 万元且不超过人 民币 3000 万，回购价格不超过 38 元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-039） 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，上期为2022年1 - 6月[8] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[110] 公司股权结构 - 公司控股股东、实际控制人为周军学[6] - 周军学持股32,261,951股，持股比例39.93%，为第一大股东[171] - 昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）持股8,221,500股，持股比例10.18%[171] - 上海涌铧投资管理有限公司－宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）持股5,709,504股，持股比例7.07%[171][175] - 嘉兴斐君永平股权投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波永丁股权投资合伙企业（有限合伙）持股较上期减少600,000股，现持股4,275,000股，持股比例5.29%[171] - 苏州永鸿宝投资管理中心（有限合伙）持股较上期减少38,600股，现持股2,061,393股，持股比例2.55%[171] - 国都证券－中信银行－国都证券创业板亚香股份1号战略配售集合资产管理计划因参与首次公开发行股票战略配售成为前10股东，承诺持股期限12个月[172] - 前10名无限售条件股东中，上海涌铧投资管理有限公司－宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）持股5,709,504股[175] - 股东周建国除普通账户持有596,155股外，信用账户持有100,000股，实际合计持有696,155股[177] - 本次变动前有限售条件股份数量为61,683,935股，占比76.34%；无限售条件股份数量为19,116,065股，占比23.66%[166] - 本次变动后有限售条件股份数量为38,647,669股，占比47.83%；无限售条件股份数量为42,152,331股，占比52.17%[166] - 2023年6月27日，公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售限售股份解除限售上市流通，解除限售股数为23,036,266股[166][167] - 周军学等股东的限售股份存在变动，如周军学期初限售股数32,261,951股，期末仍为32,261,951股，拟解除限售日期为2025年12月22日[169] - 报告期末普通股股东总数为5,422，持有特别表决权股份的股东总数为0[170] 公司子公司与参股公司 - 公司拥有美国亚香、南通亚香等多家全资子公司，武穴坤悦等控股子公司，高邮农商行、闻泰医药等参股公司[6] 产品定义 - 天然香料指含香料成分来自香辛料等原料，在食品中主要起增香作用的物质[9] - 清凉味剂是能产生清凉效果且药性不强的化学物质总称[10] - WS系列凉味剂是1970年以来合成的新型凉味剂系列产品，有高效特殊凉味效果[11] 公司财务数据 - 公司2023年上半年营业收入2.87亿元，较上年同期减少22.60%[21] - 公司2023年上半年归属上市公司股东净利润4618万元，较上年同期减少32.02%[21] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1044万元，较上年同期减少121.65%[21] - 公司2023年上半年基本每股收益0.57元/股，较上年同期减少32.14%[21] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率2.95%，较上年同期减少3.18%[21] - 公司2023年上半年末总资产18.16亿元，较上年度末增加5.14%[21] - 公司2023年上半年末归属上市公司股东的净资产15.68亿元，较上年度末增加1.50%[21] - 公司2023年上半年非经常性损益合计788万元[24] - 公司营业收入287,467,480.74元，较上年同期371,411,809.25元减少22.60%[74] - 公司营业成本192,260,599.60元，较上年同期238,673,221.45元减少19.45%[74] - 公司销售费用3,819,883.94元，较上年同期2,499,785.63元增加52.81%[74] - 公司管理费用35,314,934.17元，较上年同期30,604,466.11元增加15.39%[74] - 公司财务费用 - 2,279,023.39元，较上年同期 - 1,429,974.81元减少59.38%[74] - 公司所得税费用4,947,565.06元，较上年同期10,382,752.20元减少52.35%[74] - 公司研发投入12,665,378.19元，较上年同期18,258,957.90元减少30.63%[74] - 公司经营活动产生的现金流量净额 - 10,439,259.92元，较上年同期48,228,393.83元减少121.65%[75] - 公司合成香料营业收入47,633,941.21元，较上年同期减少22.29%；营业成本35,655,366.88元，较上年同期减少28.82%；毛利率25.15%，较上年同期增加6.86%[76] - 凉味剂营收133,267,407.91元，同比增长30.71%；天然香料营收95,170,239.00元，同比增长42.99%[77] - 投资收益7,407,871.67元，占利润总额比例14.50%；公允价值变动损益 -93,320.54元，占比 -0.18%；资产减值 -785,170.26元，占比 -1.54%[77] - 货币资金期末金额331,038,449.82元，占总资产比例18.23%，较上年末比重增加11.04%；交易性金融资产期末70,724,728.77元，占比3.90%，较上年末比重减少23.82%[77] - 应收账款期末金额183,768,153.31元，占总资产比例10.12%，较上年末比重减少0.98%；存货期末496,330,555.27元，占比27.34%，较上年末比重增加3.14%[77] - 短期借款期末金额134,985,444.57元，占总资产比例7.43%，较上年末比重增加3.43%；其他非流动资产期末182,859,142.13元，占比10.07%，较上年末比重增加10.01%[77] - 2023年6月30日公司合并资产总计18.16亿元，较2023年1月1日的17.27亿元增长5.13%[186] - 2023年半年度公司营业总收入2.87亿元，较2022年半年度的3.71亿元下降22.60%[189] - 2023年半年度公司营业总成本2.44亿元，较2022年半年度的2.91亿元下降16.25%[189] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计11.06亿元，较2023年1月1日的12.34亿元下降10.42%[185] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计7.10亿元，较2023年1月1日的4.93亿元增长44.05%[186] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计2.43亿元，较2023年1月1日的1.77亿元增长37.14%[187] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计0.50亿元，较2023年1月1日的0.52亿元下降3.79%[187] - 2023年6月30日母公司资产总计18.44亿元，较2023年1月1日的17.28亿元增长6.70%[188] - 2023年6月30日母公司流动资产合计13.27亿元，较2023年1月1日的14.07亿元下降5.69%[188] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计5.16亿元，较2023年1月1日的3.20亿元增长61.17%[188] - 2023年上半年公司营业收入290,955,746.81元，2022年上半年为384,355,407.34元[192] - 2023年上半年公司营业利润51,145,300.20元，2022年上半年为78,562,086.29元[190] - 2023年上半年公司利润总额51,089,890.05元，2022年上半年为78,327,754.15元[190] - 2023年上半年公司净利润46,142,324.99元，2022年上半年为67,945,001.95元[190] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润46,180,146.00元，2022年上半年为67,931,662.17元[190] - 2023年上半年基本每股收益0.57元，2022年上半年为0.84元[191] - 2023年上半年稀释每股收益0.57元，2022年上半年为0.84元[191] - 2023年上半年销售费用3,819,883.94元，2022年上半年为2,499,785.63元[190] - 2023年上半年管理费用35,314,934.17元，2022年上半年为30,604,466.11元[190] - 2023年上半年研发费用12,665,378.19元，2022年上半年为18,258,957.90元[190] - 2023年上半年经营活动现金流入小计331,689,215.11元，2022年同期为359,058,116.93元[194] - 2023年上半年经营活动现金流出小计342,128,475.03元，2022年同期为310,829,723.10元[194] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 10,439,259.92元，2022年同期为48,228,393.83元[194] - 2023年上半年投资活动现金流入小计862,860,582.19元，2022年无对应数据[194] - 2023年上半年投资活动现金流出小计681,805,437.65元，2022年为31,063,496.80元[194] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为181,055,144.54元，2022年为 - 31,063,496.80元[195] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计98,465,600.00元，2022年为765,826,066.42元[195] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计60,193,568.17元，2022年为101,548,683.89元[195] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为38,272,031.83元，2022年为664,277,382.53元[195] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为206,840,522.51元，2022年为684,881,708.74元[195] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为24,240,000元[197] - 2023年上半年专项储备本期提取5,946,750元，本期使用5,004,640元[197][198] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计808,000,000元[198] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计606,000,000元[198] - 2023年本期所有者投入的普通股金额为20,200,000元[199][200] - 2023年综合收益总额为69,163,100元[199] - 2023年所有者权益较上年末增加20,2641,894元[198] - 2023年所有者投入和减少资本金额为662,094,101元[199][200] 行业市场情况 - 2022年全球香精香料收入增长至292亿美元，亚洲市场占全球市场份额的40%[26] - 中国香精香料行业处于快速发展时期，政府出台支持政策并加强监管[27] - 政策推动香精香料行业向绿色化、安全化、多样化以及天然化方向发展[29,30] - 香精香料下游应用领域中，食用香精和日化香精各占市场44%，烟用香精占12%[35] - 2012 - 2021年全国人均国内生产总值从39,771元增长到80,976元，年均复合增长率8.22%[36] - 2012 - 2021年全国城镇居民

平安证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查 ...