提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会现就提名范忠领为昆山亚香香料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独 ...

声明人袁荣鑫作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会提名为昆山亚 香香料股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

声明人刘文作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会提名为昆山亚香香 料股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会现就提名刘文为昆山亚香香料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人昆山亚香香料股份有限公司董事会现就提名袁荣鑫为昆山亚香香料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提 ...

昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，昆山亚香香料股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会提名委员会对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任 职资格等相关材料进行了审核，发表如下审查意见： 1、公司第四届董事会独立董事候选人刘文先生已经取得独立董事资格证书，范 忠领先生和袁荣鑫先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培 训并取得独立董事培训证明。 综上所述，我们一致同意提名刘文先生、范忠领先生、袁荣鑫先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2025 年 5 月 26 日 2、公司第四届董事会独立董事候选人刘文先生、 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-038 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"、"亚香股份"）第三届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会 对董事候选人的任职资格进行了审查，认为第四届董事会董事候选人符合相关法律法 规规定的董事任职资格。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公 司股东大会进行审议，独立董事和非独立董事的选举将分别采用累积投票制表决。 公司第四届董事会由 9 名董事组成， ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-039 昆山亚香香料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 5 月 27 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 ...

经与会监事认真审议，形成决议如下： 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-037 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章 程>及公司部分治理制度的公告》。 三、备查文件 1、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据公司业务发展的需要，公司经营范围由"天然香料、合成香 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-036 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司 第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。 表决情况如下： （1）审议通过《提名周军学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）审议通过《提名汤建刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有 ...