公司运营情况 - 亚香股份泰国生产基地目前生产有序、运营情况良好 [2] - 泰国生产基地一期项目的具体生产产品根据下游市场和客户需求进行规划和动态调整 [2]

（一）本激励计划简介 公司于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<昆山亚香香料股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划 的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-061 昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制 性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告（回购股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部 分限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予及预留 ...

股东情况 - 截至2025年11月28日公司股东总数为8700余户 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月18日召开第四届第四次董事会会议，审议了关于董事会战略委员会下设ESG工作组并同步修订相关细则的议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入100%来源于香料和香精制造业务 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [2]

限制性股票激励计划 - 2024年授予价格由13.72元/股调整为9.66元/股[2] - 授予数量由872,900股调整为1,222,060股[3] - 第一个归属期可归属数量为607,530股[5] - 作废1名离职对象已授未归属7,000股（调整后）[7] 公司治理 - 董事会战略委员会下设ESG工作组并修订细则[9] - 2025年11月18日召开第四届董事会第四次会议[1] 议案表决 - 《调整授予价格及数量议案》同意3票[4] - 《归属条件成就议案》赞成3票[5] - 《作废部分股票议案》赞成3票[7] - 《设ESG工作组及修订细则议案》赞成9票[10]

限制性股票授予 - 2024年4月18日向34名激励对象授予756,900股第二类限制性股票[3] - 2024年8月27日向9名激励对象授予116,000股预留第二类限制性股票[4] 授予调整 - 2025年11月18日授予价格由13.72元/股调整为9.66元/股[6] - 首次授予数量调整为1,059,660股，预留授予数量调整为162,400股[6] 归属情况 - 2024年限制性股票激励计划首个归属期可归属数量为607,530股[6] 作废情况 - 作废1名离职激励对象7,000股（调整后）限制性股票[6]

激励计划时间线 - 2024年2月21日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年3月7日披露监事会对首次授予激励对象名单审核意见及公示情况[8] - 2024年3月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年4月18日董事会和监事会审议通过首次授予事项议案[8] - 2024年4月22日监事会确认首次授予部分激励对象主体资格合法有效[9] - 2024年8月27日董事会和监事会通过调整授予价格和授予预留部分限制性股票议案[10] - 2025年4月21日董事会和监事会通过调整股票来源议案[11] - 2025年5月14日股东大会审议通过调整股票来源议案[13] 激励计划调整 - 授予价格由13.92元/股调整为9.66元/股[1][21] - 授予数量由872,900股调整为1,222,060股[1] - 首次授予由756,900股调整为1,059,660股[1] - 预留授予由116,000股调整为162,400股[1] - 作废1名离职激励对象已授予未归属的7,000股限制性股票[1] 归属情况 - 42名激励对象符合2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件，可归属607,530股[1] - 首次授予33名归属526,330股，归属价格9.66元/股[26] - 预留授予9名归属81,200股，归属价格9.66元/股[28] - 2024年首次授予限制性股票于2025年4月21日进入第一个归属期[22] - 预留授予于2025年8月28日进入第一个归属期[22] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为630,177,917.19元[24] - 2024年公司营业收入为796,682,291.89元，增长率为26.42% [24] 业绩目标 - 2024年需满足营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于15% [24] - 以2023年为基数，2025年需满足营业收入增长率不低于25%或净利润增长率不低于25% [24] 利润分配 - 2024年度利润分配以总股本扣除库存股后股份数为基数，10股派2元现金（含税），每10股转增4股[17] 合规情况 - 首次授予和预留授予部分激励对象获授股票未超公司总股本1%，有效期内涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20% [27][29] - 本次激励计划第一个归属期归属安排合规[30] - 公司本次调整、归属及作废事项已取得现阶段必要批准和授权[33] - 公司本次调整事项符合相关法律和激励计划规定[34] - 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合相关法律法规及激励计划规定[34]

战略委员会构成 - 由三名公司董事组成，委员由董事长等提名[5] - 召集人由提名主体提名独立董事担任，董事会审议通过[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[14] 职责与设置 - 对公司长期战略、重大投资和ESG事项研究并提建议[3] - 下设ESG工作组，设组长一名、成员若干名[6] 记录保存 - 会议记录保存期限为十年[15]

限制性股票授予 - 2024年4月18日向34名激励对象首次授予756,900股第二类限制性股票[4] - 2024年8月27日向9名激励对象授予预留的116,000股，授予价调为13.72元/股[5] - 2025年11月18日授予价调为9.66元/股[7] - 2025年11月18日授予数量调为1,222,060股[7] 限制性股票归属 - 2024年限制性股票激励计划首及预留部分一归属期可归属607,530股[7] 利润分配 - 2024年度10股派2元含税，转增4股[8] 其他调整 - 2024年限制性股票激励计划股票来源调为回购及/或定向发行A股[6] - 作废离职激励对象7,000股调整后限制性股票[7] - 首次授予部分数量增幅40%[14] - 预留授予部分数量增幅40%[14]

限制性股票激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划拟授予总量1222060股，占公司股本总额1.08%[4] - 首次授予1059660股，占拟授予权益总量86.71%，占公司股本总额0.94%[4][5] - 预留授予162400股，占拟授予权益总量13.29%，占公司股本总额0.14%[5] - 本次拟归属股票数量607530股，占公司总股本0.54%[4] - 授予价格和归属价格均为9.66元/股[4][6] - 首次授予激励对象34人，预留授予9人[7] 归属条件与考核 - 第一个归属期需2024年营收或净利润较2023年增长率不低于15%[11] - 第二个归属期需2025年营收或净利润较2023年增长率不低于25%[11] - 个人考核优良、合格、不合格对应的归属比例分别为100%、80%、0%[14] 授予与调整情况 - 2024年4月18日，向34名激励对象授予756900股第二类限制性股票，授予价格13.92元/股[17,21] - 2024年8月27日，向9名激励对象授予116000股预留第二类限制性股票，授予价格调整为13.72元/股[17,21] - 2025年11月18日，授予价格由13.72元/股调整为9.66元/股[19] - 2025年11月18日，授予数量由872900股调整为1222060股[19,20] - 2025年11月18日，作废1名离职激励对象调整后的7000股已授予未归属限制性股票[20] 归属情况 - 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就，可归属数量为607530股[20,24] - 首次授予部分33名激励对象归属526330股，预留授予部分9名激励对象归属81200股[20,24] - 首次授予部分授予日为2024年4月18日，可归属人数33人，可归属数量52.63万股，归属价格9.66元/股[31] - 首次授予部分董事、高级管理人员可归属数量占获授数量比例为50%[31] - 首次授予部分其他激励对象可归属数量占获授数量比例为50%[32] - 预留授予部分可归属人数9人，可归属数量8.12万股[30] - 预留授予部分9名激励对象获授限制性股票数量为162400股，本次可归属数量占获授数量的比例为50%[34] - 预留授予部分限制性股票授予日为2024年8月27日，归属价格（权益分派调整后）为9.66元/股[35] 业绩情况 - 2023年营业收入为6.30亿元，2024年营业收入为7.97亿元，增长率为26.42%[27] - 以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于15%，2025年不低于25%；以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于15%，2025年不低于25%[27] - 公司满足业绩考核目标，公司层面可归属比例为100%[27] 其他 - 公司全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超公司股本总额20%[32] - 董事会薪酬与考核委员会审核后，1名激励对象因离职被作废7000股已获授但未归属的限制性股票[35] - 参与本次激励计划的董事、高级管理人员在董事会决议日前六个月无买卖公司股票行为，激励对象中无单独或合计持有公司5%以上股份的股东[38] - 办理归属登记完成后，公司回购专用账户持有股份将减少607530股，总股本不变[39] - 本次限制性股票归属对公司财务状况、经营成果和股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[39] - 北京市中伦（上海）律师事务所认为公司本次归属事项已取得必要批准和授权，归属条件已成就[40]