昆山亚香香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度规定，我们作为昆山亚香香料 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审查了公司第三届董事会 第十四次会议审议的相关事项，本着审慎原则，基于独立判断立场，发表独立 意见如下： 一、 关于聘任公司董事会秘书的议案 经审议，经审查，我们认为：本次提名的董事会秘书候选人的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司任职要求，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所 的处罚或惩戒，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。本次聘任 董事会秘书的相关提名和选举程序亦符合法 ...

昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 22 日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式发出。会议由公司监 事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-068 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。监事会同意本次使 用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的事项。本议案尚需提交股东大会 审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-067 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式发出。会议由公司董 事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管 理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 经审议，董事会通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任盛军为 公司董事会秘书，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的顺利开展，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-069 昆山亚香香料股份有限公司 关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金 金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意将剩余 5,994.18 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）超募资金全部投 入到"亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目"，该议案尚需提交公司股 东大会审议。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组事项。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-071 昆山亚香香料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 ...

昆山亚香香料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：昆山亚香香料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚香股份 股票代码：301220 信息披露义务人：上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：上海涌吉企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：上海市静安区西康路 658 弄 5 号 6 层 权益变动性质 ：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 20 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门 规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在昆山亚香香料股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-066 昆山亚香香料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提 示性公告 股东上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"涌耀投资" 或"信息披露义务人"）通过集中竞价交易、大宗交易方式减持股份，不触及要 约收购； 2、本次权益变动后，涌耀投资持有公司股份 4,039,904 股，占公司总股本 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东； 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2023 年 11 月 20 日，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）收 到持股 5%以上股东上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"涌 耀投资"）出具的《简式权益变动报告书》，获悉涌耀投资因经营需要，自 2023 ...

股东昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-064 昆山亚香香料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达 1%的公告 | 况 | | | --- | --- | | 5.被限制表决权的股份情况 | | | 按照《证券法》第六十三 | | | 条的规定，是否存在 | 是□否 | | 不得行使表决权的股份 | | | 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） | | | 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） | | | 8.备查文件 | | | 1.中国证券登记结算有限责任公司下发的《持股5%以上股东每日持股变化名单》 | | | 2.昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）出具的《关于持股比例减少1%的告知函》 | | 特此公告。 昆山亚香香料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股 东昆山鼎龙博晖投资管理企业 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-065 昆山亚香香料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达 1%的公告 股东上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"涌耀投资"）出具的《关 于持股比例减少 1%的告知函》，自 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月 3 日，涌耀 投资通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份 808,000 股，占公司总股本 的 1.0000%。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 住所 | | 上海市静安区西康路658弄5号6层 | | | | 权益变动时间 | | 2023年7月26日至20 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.87亿元，同比增长10.16%；年初至报告期末营业收入4.74亿元，同比下降12.33%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2282.10万元，同比下降27.04%；年初至报告期末为6900.11万元，同比下降30.45%[5] - 本报告期扣非净利润2505.94万元，同比增长4.81%；年初至报告期末为6335.92万元，同比下降30.89%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.74亿元，较去年同期的5.41亿元下降12.33%[18] - 2023年前三季度营业总成本4.01亿元，较去年同期的4.31亿元下降6.92%[19] - 2023年前三季度营业利润7651.16万元，较去年同期的1.12亿元下降32.40%[19] - 2023年前三季度净利润6862.63万元，较去年同期的9881.09万元下降30.55%[19] - 2023年前三季度基本每股收益0.85元，较去年同期的1.47元下降42.18%[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额1904.24万元，同比下降69.36%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1904.24万元，较2022年同期下降69.36%，因经营业绩下降且存货库存增加[9] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1.47亿元，较2022年同期增长131.50%，因到期赎回的理财产品增加[9] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1745.65万元，较2022年同期下降96.71%，因上年同期完成首次公开发行上市并取得募集资金[9] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计5.73亿元，较去年同期的6.04亿元下降5.20%[21] - 经营活动现金流出小计为5.54亿元，去年同期为5.42亿元；经营活动产生的现金流量净额为1904.24万元，去年同期为6214.24万元[22] - 投资活动现金流入小计为9.94亿元，去年同期为49.97万元；投资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，去年同期为 - 4.65亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为1.43亿元，去年同期为8.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1745.65万元，去年同期为5.30亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 286.03万元，去年同期为620.50万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.80亿元，去年同期为1.33亿元；期末现金及现金等价物余额为3.04亿元，去年同期为1.99亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.22亿元，去年同期为4.30亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为5782.31万元，去年同期为5292.24万元[22] - 支付的各项税费为4077.50万元，去年同期为2735.33万元[22] - 收回投资收到的现金为9.83亿元[22] - 取得投资收益收到的现金为1037.75万元，去年同期为49.12万元[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产18.08亿元，较上年度末增长4.72%；归属上市公司股东所有者权益15.57亿元，较上年度末增长0.74%[5] - 货币资金较年初增长145.06%，主要因购买现金管理理财产品到期赎回[8] - 交易性金融资产较年初下降74.77%，因购买现金管理理财产品到期赎回[8] - 在建工程较年初增长3595.34%，系子公司在建工程投入增加[8] - 其他非流动资产较年初增长7466.70%，因公司增加大额定期存单[8] - 短期借款较年初增长95.14%，因本期银行短期借款增加[8] - 截至2023年9月30日，公司资产总计18.08亿元，较年初17.27亿元有所增长[17] - 2023年9月30日，公司货币资金3.04亿元，较年初1.24亿元大幅增加[16] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产1.21亿元，较年初4.79亿元减少[16] - 2023年9月30日，公司存货4.58亿元，较年初4.18亿元有所增加[17] - 2023年9月30日，公司固定资产4.03亿元，较年初3.67亿元有所增加[17] - 2023年9月30日，公司在建工程6451.28万元，较年初174.58万元大幅增加[17] - 2023年9月30日，公司短期借款1.35亿元，较年初6900.75万元增加[17] - 流动负债合计2.37亿元，较去年的1.77亿元增长34.01%[18] - 非流动负债合计1525.61万元，较去年的519.32万元增长193.77%[18] - 负债合计2.53亿元，较去年的1.82亿元增长38.56%[18] - 所有者权益合计15.56亿元，较去年的15.45亿元增长0.72%[18] 费用与收益情况 - 2023年1 - 9月销售费用627.27万元，较2022年同期增长59.89%，因销售团队扩充，职工薪酬和差旅费增加[9] - 2023年1 - 9月研发费用1974.02万元，较2022年同期下降31.42%，因部分研发项目尚处前期，材料费用低于上年同期[9] - 2023年1 - 9月投资收益356.54万元，较2022年同期增长625.86%，因结构性存款投资收益增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5730人[9] - 周军学为第一大股东，持股比例39.93%，持股数量3226.20万股[10] - 前10名无限售条件股东中，上海涌铧投资管理有限公司－上海涌耀私募投资基金合伙企业持股数量最多，为420.15万股[10] - 截至2023年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份数量为87.29万股，占总股本比例为1.0803%[13] - 2023年7 - 9月，公司通过集中竞价交易累计回购股份872,900股，占总股本1.0803%，成交总金额2998.81万元[15] - 周军学等部分股东的限售股将于2025年12月22日解除限售，昆山鼎龙博晖等部分股东的限售股将于2023年12月22日解除限售[14][15] - 上海涌铧投资等部分股东的限售股已于2023年6月27日解除限售[14][15]