证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-047 昆山亚香香料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举，本次会议由公司董事长周军学先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议 ...

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为5.0729亿元人民币，同比增长40.47%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1002亿元人民币，同比增长211.25%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6485.47万元人民币，同比增长87.90%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2816.91万元人民币，同比下降493.87%[21] - 基本每股收益为1.28元/股，同比增长190.91%[21] - 加权平均净资产收益率为6.52%，同比上升4.35个百分点[21] - 公司营业收入达到5.07亿元，同比增长40.47%[57][63] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比增长211.25%[57] - 公司扣除非经常性损益的净利润为6485.47万元，同比增长87.90%[57] - 公司研发投入2062.93万元，同比增长30.57%[63] - 营业总收入从361,125,282.37元增至507,288,858.02元，增长40.5%[173] - 营业收入同比增长40.5%至5.07亿元（对比3.61亿元）[174] - 营业利润同比大幅增长185.5%至1.14亿元（对比4000.6万元）[174] - 净利润同比增长212.7%至1.1亿元（对比3503.8万元）[175] - 研发费用同比增长30.6%至2062.9万元（对比1580万元）[174] - 投资收益大幅改善至4659.9万元（上年同期亏损134.2万元）[174] - 归属于母公司股东的净利润同比增长211.2%至1.1亿元（对比3534.9万元）[175] - 基本每股收益从0.44元增长至1.28元，增幅190.9%[175] - 财务费用从净收入497.9万元转为支出1055.8万元，变动幅度达312.1%[174] - 母公司营业收入同比增长22.9%至4.64亿元（对比3.78亿元）[178] - 母公司净利润同比下降49.4%至3815.8万元（对比7536.3万元）[178] 各条业务线表现 - 天然香料业务销售收入近2.53亿元，同比增长65.20%，出货量超过600吨[57] - 合成香料业务销售收入约1.27亿元，同比增长184.06%，出货量超过400吨[59] - 合成香料业务收入同比增长184.06%至1.274亿元，毛利率提升20.42个百分点至31.53%[66] - 凉味剂业务收入同比下降21.21%至1.243亿元，但毛利率上升6.36个百分点至37.58%[66] - 天然香料业务收入同比增长65.20%至2.529亿元，毛利率小幅下降1.82个百分点至29.26%[66] 各地区表现 - 泰国子公司销售出货量突破200吨，一期项目接近满产状态[62] - 泰国子公司资产规模达7.38亿元，占公司净资产比重42.21%，运营状况良好[71] - 子公司南通亚香总资产3.84亿元，净资产6,717.79万元，营业收入1.05亿元，净利润274.59万元[93] - 子公司美国亚香总资产2.23亿元，净资产5,124.91万元，营业收入1.03亿元，净亏损147.89万元[93] - 子公司江西亚香总资产2.12亿元，净资产1.81亿元，营业收入6,060.77万元，净利润876.88万元[93] - 子公司武穴坤悦总资产2.14亿元，净资产-4,285.04万元，营业收入7,210.30万元，净利润917.72万元[93] - 子公司泰国亚香总资产7.38亿元，净资产4.99亿元，营业收入2.32亿元，净利润4,996.33万元[93] 成本和费用（同比） - 公司研发投入2062.93万元，同比增长30.57%[63] - 研发费用同比增长30.6%至2062.9万元（对比1580万元）[174] - 财务费用从净收入497.9万元转为支出1055.8万元，变动幅度达312.1%[174] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[105] - 泰国生产基地二期项目计划新增合成香兰素产能4000吨[62] - 公司未制定市值管理制度[102] - 公司未披露估值提升计划[102] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[103] 其他财务数据（现金流量） - 经营活动产生的现金流量净额为-2816.91万元人民币，同比下降493.87%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长198.31%至1.428亿元，主要因经营规模扩大及泰国子公司扩产投资导致银行借款增加[64] - 现金及现金等价物净增加额同比上升88.43%至1.013亿元，因现金管理需求增加导致银行借款增长[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长30.1%至4.81亿元（2024年半年度：3.70亿元）[180] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-2816.91万元（2024年半年度：715.19万元）[180] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1469.75万元（2024年半年度：-1.15亿元）[180] - 筹资活动现金流入同比增长69.9%至3.12亿元（2024年半年度：1.83亿元）[181] - 期末现金及现金等价物余额同比增长20.2%至3.03亿元（2024年半年度：2.52亿元）[181] - 母公司经营活动现金流出同比增长10.6%至3.72亿元（2024年半年度：3.36亿元）[182] - 母公司投资活动现金流入同比下降44.6%至1.01亿元（2024年半年度：1.83亿元）[183] - 母公司取得借款收到的现金同比增长55.6%至1.40亿元（2024年半年度：9000万元）[183] - 母公司期末现金余额同比下降1.3%至2.09亿元（2024年半年度：2.12亿元）[183] - 支付的各项税费同比下降29.8%至1665.60万元（2024年半年度：2373.52万元）[180] 公司治理与股权结构 - 公司法定代表人汤建刚主管会计工作负责人盛军[3][15] - 2025年6月12日完成董事会换届，涉及4名独立董事及3名监事变动[104] - 公司总股本通过资本公积转增由8080万股增至11277.084万股[149] - 有限售条件股份数量由3369.0001万股增至4719.7186万股[148] - 无限售条件股份数量由4710.9999万股增至6557.3654万股[148] - 境内自然人持股数量由3369.0001万股增至4719.7186万股[148] - 资本公积转增股本比例为每10股转增4股[150] - 公司总股本由8080万股增至11277.084万股，增幅39.56%[151] - 周军学期末限售股数4516.6731万股，占公司总股本40.05%[152][155] - 限售股份期末合计4719.7186万股，较期初增加1350.7185万股[153] - 昆山鼎龙博晖持股495.7724万股，占比4.40%[155] - 报告期末普通股股东总数9952户[155] - 华夏基金管理有限公司新进持股81.4万股，占比0.72%[155] - 周军芳期末限售股数86.142万股，较期初增加24.612万股[152][155] - 马英持股138.236万股，较上期增加39.746万股[155] - 蒋越新持股203.7987万股，占比1.81%[155] - 苏州永鸿宝投资持股127.875万股，较上期增加7.8657万股[155] - 公司回购专用账户持有股份872,900股，占总股本比例0.7740%[156] - 董事周军学持股增加1290,480股，期末持股总数达4516.67万股[158] - 股东郁慧芬实际合计持股1,005,109股，其中890,049股通过信用账户持有[157] - 股东方益民实际合计持股1,264,340股，其中126万股通过信用账户持有[157] - 2024年限制性股票激励计划首次向34名激励对象授予756,900股第二类限制性股票[108] - 2024年限制性股票激励计划预留部分向9名激励对象授予116,000股第二类限制性股票[109] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由13.92元/股调整为13.72元/股[109] 资产与负债状况 - 总资产为24.304亿元人民币，较上年度末增长15.47%[21] - 公司总资产从2,104,809,521.16元增长至2,430,414,923.13元，增幅15.5%[167][168] - 公司货币资金期末余额为3.0269亿元人民币，较期初2.1142亿元增长43.1%[166] - 交易性金融资产期末余额为1005.13万元人民币，较期初3011.90万元下降66.6%[166] - 应收账款期末余额为2.8293亿元人民币，较期初2.3877亿元增长18.5%[166] - 存货期末余额为5.4937亿元人民币，较期初4.6504亿元增长18.1%[166] - 流动资产合计期末余额12.2406亿元，较期初10.013亿元增长22.2%[166] - 其他应收款期末余额678.24万元，较期初341.91万元增长98.4%[166] - 短期借款从214,452,137.01元增至287,075,781.31元，增长33.9%[167] - 长期借款从85,084,180.56元增至182,152,202.35元，增长114.1%[168] - 在建工程从66,067,281.41元增至168,948,508.21元，增长155.7%[167] - 合同负债从648,488.64元增至3,658,654.26元，增长464.2%[167] - 母公司货币资金从144,537,405.94元增至209,127,611.64元，增长44.7%[169] - 母公司应收账款从295,115,901.11元增至419,698,756.47元，增长42.2%[170] - 母公司短期借款从89,433,803.68元增至95,062,602.75元，增长6.3%[170] - 母公司应付票据从105,000,000.00元降至100,000,000.00元，减少4.8%[171] - 在建工程金额增长至1.689亿元，占总资产比例上升3.81个百分点，反映产能扩张投入[70] - 货币资金较上年末增加2.41个百分点至3.027亿元，占总资产12.45%[70] - 报告期投资额同比减少61.13%至1.157亿元，投资力度显著收缩[75] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为6.62亿元人民币[79] - 募集资金总额为7.27亿元人民币[79] - 发行费用为6470.19万元人民币[79] - 发行价格为每股35.98元人民币[79] - 发行数量为2020万股[79] - 募集资金到位时间为2022年6月17日[79] - 节余募集资金167.17万元永久补充流动资金[80] - 承诺投资项目6500吨/年香精香料及食品添加剂和副产品项目[82] - 承诺投资总额为1.64亿元人民币[82] - 项目累计投入金额1.64亿元人民币，投资进度100%[82] - 首次公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款项目金额4000万元，投资进度100%[83] - 首次公开发行股票募集资金用于补充流动资金项目金额10000万元，投资进度100%[83] - 亚香生物科技（泰国）生产基地建设项目募集资金投入金额2836.97万元，投资进度99.98%[83] - 承诺投资项目小计募集资金投入总额58600.1万元，累计实现效益5270.92万元[83] - 超募资金补充流动资金金额8520万元[83] - 合计募集资金投入总额58600.1万元，累计实现效益5270.92万元[83] - 公司使用剩余超募资金5998.35万元（含利息）增加泰国生产基地项目投入[84] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20463.13万元[84] - 泰国生产基地项目节余募集资金167.17万元永久补充流动资金[84] - 原募投项目未达预计效益因产品市场价格下降及销售模式调整[83] 关联交易与担保 - 公司为江苏泰格化工有限公司银行借款提供连带责任担保，担保金额2000万元[124] - 因担保责任被起诉，涉案金额169.41万元，已形成预计负债[124] - 案件仍在审理过程中，预计持续至2025年6月30日[124] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为7000万元[141] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为1.68亿元[141] - 公司实际担保总额占净资产的比例为4.02%[141] - 公司为苏州亚香生物科技提供5000万元连带责任担保[140] - 公司为武穴格莱默生物科技提供2000万元连带责任担保[141] - 与关联方CENTROME, INC的销售商品交易金额为11,175.05万元，占同类交易比例22.03%[128] - 与关联方ADVANCED BIOTECH EUROPE GMBH的销售商品交易金额为1,022.47万元，占同类交易比例2.02%[128] - 与关联方昆山阿巴泰贸易有限公司的销售商品交易金额为15.53万元，占同类交易比例0.03%[128] - 与关联方CENTROME, INC的采购商品交易金额为142.06万元，占同类交易比例0.41%[128] - 与关联方昆山阿巴泰贸易有限公司的采购商品交易金额为41.53万元，占同类交易比例0.12%[129] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为12,396.64万元，未超过获批总额28,300万元[129] - 公司租赁昆山市千灯镇汶浦路南侧厂房用于仓储，年租金109.28万元，租赁面积4,139.44平方米[138] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中，处置子公司股权形成投资收益5071.60万元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为285.45万元人民币[26] - 投资收益达4,660万元占利润总额41.24%，主要来自处置子公司及权益法核算投资收益[68] - 公司出售昆山淏丽化工95%股权，交易价格6,100万元，贡献净利润4,186.84万元，占净利润总额比例38.21%[90][91] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括丁香油、天然薄荷脑等受天气、产量及原油价格影响[97] - 公司存在环保风险，生产过程产生废水、废气等污染物，可能面临环保标准提高导致的成本增加[96] - 公司存在核心技术失密和核心技术人员流失风险，核心技术由少数人员掌握[95] - 前五名客户销售额占当期营业收入比例较大，存在客户集中风险[98] - 主要客户包括国际香料香精、玛氏箭牌、奇华顿、ABT等大型企业，资信实力雄厚[99] 行业与市场信息 - 全球香料香精行业2023年市场规模达306亿美元，同比增长2.3%[44] - 预计2025年全球香料香精市场规模将增至321亿美元[44] - 中国香料香精行业2024年市场规模预计达470亿元，同比增长7.1%[47] - 食品饮料行业占香精香料应用市场的62%[42] - 日化领域占香精香料应用市场的28%[42] - 奇华顿、芬美意、IFF和德之馨四家公司合计全球市场份额超50%[51] - 下游关联市场规模累计超10万亿元[42] - 中国香料香精行业预计2026年市场规模突破500亿元[47] - 香精香料行业是技术密集型领域，研发投入力度较大，要求企业在天然香料提取技术、合成香料制备工艺等方面持续创新[39][40] - 高端香精产品具有高附加值，凭借独特配方、精湛工艺和满足特定市场需求的特性，能为产品赋予极高售价和利润空间[41] 公司基本情况与业务模式 - 公司2025年半年度报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[13] - 公司股票代码为301220在深圳证券交易所上市[15] - 公司全资子公司包括美国亚香亚香投资南通亚香江西亚香武穴坤悦苏州亚香泰国亚香[12] - 公司控股子公司为武穴格莱默生物科技有限公司[12] - 公司参股公司包括南通新倍涛生物科技和苏州闻泰医药科技[12] - 公司主要客户包括国际香料香精IFF奇华顿Givaudan芬美意Firmenich玛氏箭牌

股价及交易表现 - 2025年8月15日收盘价47.5元 单日下跌0.48% 换手率3.84% 成交量2.52万手 成交金额1.20亿元 [1] - 主力资金净流出1831.81万元 占成交额15.29% 其中超大单净流出811.34万元(占比6.77%) 大单净流出1020.47万元(占比8.52%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出764.05万元(占比6.38%) 小单净流入1067.77万元(占比8.91%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.62亿元 同比增长50.28% 归属净利润8216.81万元 同比大幅增长361.70% [1] - 扣非净利润3820.02万元 同比增长120.80% 显示主营业务盈利能力显著提升 [1] - 财务结构稳健 流动比率2.963 速动比率1.744 资产负债率23.72% 偿债能力良好 [1] 公司基本情况 - 成立于2001年 位于苏州市 主要从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本11277.084万人民币 实缴资本5250万人民币 法定代表人为汤建刚 [1] - 对外投资11家企业 参与招投标项目60次 显示业务拓展活跃 [2] 知识产权与资质 - 拥有商标信息26条 专利信息145条 体现较强的技术研发能力和品牌保护意识 [2] - 获得行政许可30个 表明公司合规经营且具备多项业务资质 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价48.15元，单日上涨3.77% [1] - 换手率10.07%，成交量6.60万手，成交金额3.14亿元 [1] - 主力资金净流入2626.37万元，占成交额8.36%，其中超大单净流入2536.12万元（占比8.07%），大单净流入90.25万元（占比0.29%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.62亿元，同比增长50.28% [1] - 归属净利润8216.81万元，同比增长361.70%，扣非净利润3820.02万元，同比增长120.80% [1] - 流动比率2.963，速动比率1.744，资产负债率23.72% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年，位于苏州市，从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本11277.084万元人民币，实缴资本5250万元人民币，法定代表人为汤建刚 [1] 企业运营与资产状况 - 对外投资11家企业，参与招投标项目60次 [2] - 拥有商标信息26条，专利信息142条，行政许可29个 [2]

公司产品动态 - 公司新产品龙涎醚系列包括超级龙涎醚和降龙涎醚两种产品 [2] - 目前龙涎醚系列产品处于小批量生产阶段 尚未实现规模化生产 [2]

减持计划 - 鼎龙博晖计划减持不超公司总股本3%，集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[2] 股本情况 - 转增前公司总股本80800000股，转增后112770840股[3] 减持详情 - 集中竞价减持均价47.95元/股，减持股数1119518股，占比0.9927%[4] - 大宗交易减持均价42.82元/股，减持股数1860078股，占比1.6494%[4] - 合计减持股数2979596股，占比2.6422%[4] 持股变动 - 变动前鼎龙博晖持股7753620股，占比6.8756%[5] - 变动后持股4774024股，占比4.2334%[5] 减持影响 - 减持符合规定，不导致控制权变更，不影响经营[6] - 实际减持与预披露一致，无违规[6]

食用香精行业概述 - 食用香精是一种能够赋予食品香味的混合物 通过结合天然与合成香料为食品增添香味 呈现多种香型如水果清新、奶香浓郁、肉类醇厚等 [3] - 广泛应用于饮料、饼干、糕点、冷冻食品、糖果、调味料、乳制品、罐头及酒类等食品领域 添加量通常控制在0 1%至0 6%之间 [3] - 根据制造方式可分为天然香精、等同天然香精、人工合成香精、微生物制备香精、反应型香精 按状态分为液态香精、乳化型香精、粉末香精 [4][5] 行业市场规模与增长 - 2024年中国食用香精行业市场规模达236 07亿元 同比增长4 59% 2018年以来整体呈上升趋势 [1][12] - 2024年规模以上食品工业企业营业收入达9 07万亿元 同比微增0 78% 2025年1-4月达2 91万亿元 [10] - 2025年一季度全国居民人均可支配收入12179元 同比增5 6% 消费支出7681元 同比增5 3% 推动食品品质需求提升 [6] 产业链结构 - 上游为天然/合成香料原材料 如薄荷、柠檬、麝香等动植物香料 中游为生产制造环节 依赖先进设备与技术 [8] - 下游应用覆盖食品工业全领域 包括饮料、烘焙、糖果等 现代食品工业通过香精强化产品香味以诱导消费 [8][10] 竞争格局 - 全球市场由芬美意、奇华顿、IFF、德之馨等国际巨头主导 中国市场集中度较低但逐步提升 [14] - 国内主要企业包括华宝股份(2024年食用香精营收8 53亿元)、爱普股份(香精营收6 22亿元/+14 72%)、新和成(香精香料营收39 16亿元/+19 62%)等 [16][18] 技术发展与政策环境 - 生物工程、纳米技术、AI调香等前沿科技提升产品质量与稳定性 超临界萃取等技术推动新型原料开发 [1][20] - 2024年《预制菜食品安全监管通知》等政策强化添加剂使用规范 要求企业严格管控原料质量与添加剂使用 [5][6] 未来趋势 - 天然/有机香精需求增长 制造商倾向使用天然原料以符合健康与环保趋势 [20] - 生产工艺持续改进 新技术开发新型香精原料 环保要求成为重要驱动力 [20] - 消费者口味多样化推动产品创新 企业需开发个性化产品满足市场需求 [20]

减持情况 - 鼎龙博晖计划减持不超公司总股本3%，集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[4][9] - 2025年6月4 - 13日减持2,115,178股，占当前总股本1.8756%[6][9][11] - 集中竞价减持355,100股，均价49.12元/股，占总股份0.3149%[11] - 大宗交易分两次减持，共1,760,078股，均价不同[11] 股本变动 - 2024年度权益分派，每10股转增4股，转增后总股本为112,770,840股[5] - 2025年5月26日实施资本公积金转增股本，总股本由80,800,000股增加[5][7][13] 权益变动 - 本次权益变动后，鼎龙博晖持股比例由6.8543%降至4.9999%，不再是5%以上股东[4][6][7][11][12] 其他 - 本次减持与计划一致，不触及要约收购，不导致控股权变化[3][4][9][14] - 鼎龙博晖减持计划未实施完毕，公司将持续关注并信披[15]

公司基本信息 - 公司注册资本5344.5万元，成立于2015年6月30日，营业期限至2045年6月29日[10] - 公司股票简称亚香股份，代码301220[31] 股权结构 - 王文伟持股比例35.56%，昆山安科隆华投资管理企业（有限合伙）持股比例10.84%[10] 股本变动 - 2025年5月26日公司实施资本公积金转增股本，总股本由80,800,000股增至112,770,840股[18][19][31] 减持情况 - 2025年6月4 - 13日，公司合计减持2,115,178股，占当前总股本1.8756%[8][18] - 2025年6月4日，集中竞价减持355,100股，减持均价49.12元/股，占总股份比例0.3149%[17] - 2025年6月11 - 12日，大宗交易减持1,340,078股，减持均价47.21元/股，占总股份比例1.1883%[17] - 2025年6月13日，大宗交易减持420,000股，减持均价43.75元/股，占总股份比例0.3724%[17] - 本次权益变动后，鼎龙博晖持股降至4.9999%，不再是持股5%以上股东[18] 减持计划 - 公司计划2025年4月2日后90个自然日内减持不超总股本3%[15] - 集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[15][33] - 截至报告签署日，鼎龙博晖减持计划未实施完毕，未来12个月暂无其他明确增持或减持计划[33]

股东出席情况 - 出席股东大会股东54人，代表股份47,946,595股，占比42.5168%[6] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份47,163,331股，占比41.8223%[6] - 参加网络投票股东51人，代表股份783,264股，占比0.6946%[6] - 出席会议中小股东51人，代表股份1,642,014股，占比1.4561%[6] 选举结果 - 周军学当选非独立董事，获47,584,342票，占比99.2445%[9] - 刘文当选独立董事，获47,583,339票，占比99.2424%[15] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围等议案》总表决同意47,845,649股，占比99.7895%[19] - 《关于变更公司经营范围等议案》中小股东表决同意1,541,068股，占比93.8523%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意47,845,649股，占比99.7895%[20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东表决同意1,541,068股，占比93.8523%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决同意47,845,649股，占比99.7895%，中小股东同意1,541,068股，占比93.8523%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>》总表决同意47,845,649股，占比99.7895%，中小股东同意1,541,068股，占比93.8523%[23] - 《关于修订<独立董事现场工作制度>》总表决同意47,845,449股，占比99.7890%，中小股东同意1,540,868股，占比93.8401%[24][25] - 《关于修订<关联交易管理制度>》总表决同意47,845,449股，占比99.7890%，中小股东同意1,540,868股，占比93.8401%[26] - 《关于修订<对外担保管理制度>》总表决同意47,845,449股，占比99.7890%，中小股东同意1,540,868股，占比93.8401%[27] - 《关于修订<对外投资管理制度>》总表决同意47,845,449股，占比99.7890%，中小股东同意1,540,868股，占比93.8401%[28][29] - 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>》总表决同意47,845,549股，占比99.7893%，中小股东同意1,540,968股，占比93.8462%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>》总表决同意47,845,449股，占比99.7890%，中小股东同意1,540,868股，占比93.8401%[31] 其他 - 本次股东大会召集人资格、出席人员资格符合规定[33] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[34]