昆山亚香香料股份有限公司 独立董事工作制度 昆山亚香香料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规章及规范性文件的要求，公司 设立独立董事，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

昆山亚香香料股份有限公司 独立董事现场工作制度 昆山亚香香料股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步促进昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《昆山亚香香料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事制 度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性 文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责， 维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损 害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、行政法规、规章、规 范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，到公司进行 现场工作。公司独立董事每年在 ...

昆山亚香香料股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 昆山亚香香料股份有限公司 委员会设召集人一名，由前述提名主体提名一名独立董事担任并由董事会审议通 过产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，为使薪酬与考核委员 会的人员组成符合本细则的要求，董事会应根据本细则及时补足委员人数。在董事会 根据本细则及时补足委员人数达到规定人数的三分之二且独立董事所占比例符合法律 法规或《公司章程》的规定之前，薪酬与考核委员会原委员仍应当继续履行职责。 第七条 《公司法》和《公司章程》中关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委 员会委员。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为保证昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）规范经营，建 立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人 员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

第一章 总则 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《昆山 亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况 制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期不超过三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 昆山亚香香料股份有限公司 董事会议事规则 昆山亚香香料股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司 负有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司 负有勤勉义务。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席 ...

昆山亚香香料股份有限公司 内部审计制度 昆山亚香香料股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定 和《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相 ...

昆山亚香香料股份有限公司 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应占审计委员会过半数并担任召集人，且担任召集人的独立董事须为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会审计委员会的议事程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及 《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公 ...

昆山亚香香料股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核制度 昆山亚香香料股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核制度 第一章 总则 第一条 为强化昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）业务经营 责任，建立和完善现代企业高级管理人员的激励和约束机制，充分调动高层管理 人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司高级管理人员，具体包括以下人员： （二）公司章程、公司董事会认定的其他人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬以公司经营经济指标和综合管理为基础， 根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，可分别进行季度考核和年 度综合考核。 第四条 公司薪酬及绩效考核遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期 行为，促进公司的长期稳定发展； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩 效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念； （三）总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并 重，体现薪酬发放、考核与奖惩及激励机制挂钩的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会 ...

昆山亚香香料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《昆山亚香香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由三名公司董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由前述提名主体提名一名独立董事担任并由董事会 审议通过产生，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期 ...

昆山亚香香料股份有限公司 对外担保管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司）对外担保 行为的管理，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国担保法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 对外担保的原则：公司对外担保应遵循审慎估评、依照权限、独立 决策、控制风险的原则。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司和控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会、股东会或股东会做出决定提供担保的决议后 及时通知公司。 第四条 公司只对全资子公司及控股子公司提供担保。 公司不得为股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方 及任何非法人单位或个人提供担保。 第二章 对外担保的对象及条件 第五条 对外担保的程序 1、公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提供担 保的，应先 ...