证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-062 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会换届选举工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司将进行新一届监事会的换届选举工作。具体情况如下： 一、监事会换届选举情况 公司于2024年12月26日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意提名董永先生、刘承云先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选 人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投 票制进行投票，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公 司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公 ...

新策略 - 2024年12月26日第三届董事会第二十八次会议审议通过增加经营范围等议案，待股东大会审议[2] - 拟增加智能网联汽车软件技术开发等经营范围，以行政许可为准[2][3] - 拟修改《公司章程》经营范围条款，无其他内容修改[4] - 修订章程需经股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 董事会提请授权办理工商变更等，修订后章程将在巨潮资讯网披露[5]

人员提名 - 王宇宁被提名为光庭信息第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任境内上市公司独董不超三家且在光庭未超六年[10][11] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[12]

股权信息 - 截至2024年9月30日，上海汽车集团间接持有公司前十大股东99.5%股权[4][5][6] - 截至2024年9月30日，上海汽车集团间接持有延锋伟世通（上海）29.16%股权[4] - 截至2024年9月30日，上海汽车集团间接持有延锋伟世通（南京）29.16%股权[5][6] 和解事项 - 和解总金额为5944.96万元，乙方2025年6月30日前分六期支付[3][7] - 协议于乙方2024年12月31日前支付100万元且公司股东会审议批准后生效[10] - 本次和解预计利润占最近年度经审计净利润超50%且超500万，需股东大会审议[3] 其他信息 - 截至公告披露日，仲裁案件因延期未开庭[2] - 截至公告披露日，公司无其他应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[11] - 本次和解前，公司已就应收账款计提坏账准备1670.12万元[12] - 延锋伟世通（上海）注册资本为1600万人民币[4] - 延锋伟世通（南京）注册资本为3000万人民币[5]

关联交易预计 - 2025年度与关联方日常关联交易预计不超20150万元，2024年度预计不超15500万元[2] - 2025年向关联人采购商品/接受服务预计2300万元[5] - 2025年向关联人销售产品等预计17300万元[5] - 2025年向关联人提供办公场地租赁预计450万元[5] - 2025年向关联人租赁办公场所预计100万元[5] 2024年1 - 11月关联交易实际情况 - 向关联人采购商品/接受服务实际发生49.55万元，占比0.96%，与预计差异650.45万元[6] - 向关联人销售产品等实际发生10120.20万元，占比22.79%，与预计差异4179.80万元[6] - 向关联人提供办公场地租赁实际发生316.12万元，占比88.90%，与预计差异53.88万元[7] - 向关联人租赁办公场所实际发生108.00万元，占比24.60%，与预计差异22.00万元[7] 关联方信息 - 中海庭注册资本6522.63372万元，成立于2016年9月21日[8] - 先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）持有公司50.06%股权，上汽创投持有41.37%股权，其他股东持有8.57%股权[9] - 电装（中国）投资有限公司持有电装光庭51%股权，光庭信息持有49%股权[12] - 武汉卓视云科技合伙企业（有限合伙）持有卓目科技41.2485%股权[15] - 光昱明晟由苏州光昱控制的全资子公司，公司持有苏州光昱46%股权[17][18] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产40191.30万元，净资产3474.75万元，主营业务收入12760.88万元，净利润 - 37294.00万元[10] - 截至2023年12月31日，电装光庭总资产13447.21万元，净资产10936.92万元，主营业务收入9501.82万元，净利润854.94万元[12] - 截至2023年12月31日，卓目科技总资产10576.95万元，净资产6625.49万元，主营业务收入13350.50万元，净利润3262.87万元[16] - 截至2023年12月31日，光昱明晟总资产9358.30万元，净资产 - 902.99万元，主营业务收入5852.76万元，净利润 - 890.01万元[18] 其他 - 公司向关联方提供汽车电子软件开发等服务，涉及技术开发、采购及场地租赁[19] - 公司与关联方交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[20] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际与预计金额有差异属正常经营行为[23] - 2025年度关联交易预计符合公司经营所需，遵循市场公允定价原则[24] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项符合要求，履行必要程序[27]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-073 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张云清为武汉光庭 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息部分募投项 目延期的相关事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79万元，其中超募 资 ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超3.00亿元综合授信额度[1] - 授信期限为董事会审议通过后12个月内[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] 资金使用 - 额度可循环使用，可在不同银行间调整[1] - 实际融资金额以发生额为准，视业务需求确定[2] 相关授权 - 董事会授权董事长或指定代理人签署合同文件[2] - 董事会同意授权管理层办理相关手续[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名张龙平为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件，如无相关股份、有工作经验等[6][7][8][10][11]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-060 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称或"公司"）第三届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮寄、传真、电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。 本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出席 本次会议监事 3 人，其中监事刘大安先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《 ...