证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-010 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于开立募集资金专项账户 并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，武汉光庭 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，发行价格为每股人民币 69.89 元，募集资金总额为人 民币 1,618,344,884.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 139,786,949.32 元后，募集资金净额为人民币 1,478,557,934.68 元，其中超募资金人民币 1,091,239,334.68 元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 17 日对公司首次公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"大信验字[2021] 第 2-00050 号"的《验资报告 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-009 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于 2024 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着审慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能发生资产减值损失 或信用减值损失的应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货等资产 进行了全面清查并计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着审慎性原 则，公司及控股子公司2024年度拟计提各项资产减值损失和信用减值损失金额合 计5,558.75万元，具体情况如下： 单位：人民币，元 | 减值类型 | 项目 | 2024 | 年度计提金 ...

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利2800万元 - 3600万元，上年同期亏损1546.56万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1700万元 - 2500万元，上年同期亏损2229.05万元[4] 经营策略与投入 - 2024年公司主动调整市场策略，营业收入较上年同期略有下降[6] - 公司发布“超级软件工场”产品并进行市场推广，加大“数字化汽车”平台研发投入[6] 费用与收益变化 - 公司实施精细化管理，管理费用较上年同期减少[6] - 公司处置参股公司股权，投资收益较上年同期增加[6] 资产减值与非经常性损益 - 各类资产减值准备计提金额约为5558.75万元，较上年同期减少约44.03%[7] - 预计非经常性损益约为1100万元，上年同期为682.49万元[7] 业绩披露说明 - 2024年度具体业绩以正式披露的年度报告为准[8]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-002 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月15日 召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董 事，为保证董事会顺利运行，公司于2025年1月15日以现场及通讯表决的方式在 公司会议室召开第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。经全体董 事一致同意，豁免本次会议提前通知的义务。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王军德先生、吴珩先 生、邬慧海先生、张龙平先生和张云清先生以通讯方式出席会议。会议由董事朱 敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并 ...

上海市锦天城律师事务所 2025 年第一次临时股东大会 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 法律意见书 武汉光庭信息技术股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光庭信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大 会现场会议人员的资格、表决程序及表 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-001 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 1 月 15 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15 至 2025 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-062 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会换届选举工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司将进行新一届监事会的换届选举工作。具体情况如下： 一、监事会换届选举情况 公司于2024年12月26日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意提名董永先生、刘承云先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选 人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投 票制进行投票，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公 司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-063 武汉光庭信息技术股份有限公司 出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；汽车租赁；非 居住房地产租赁；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商备案登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、增加经营范围情况 因公司经营发展需要，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围由"一 般项目：软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发； 移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系 统及工程应用；空间地理数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地图 数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终 端设备的研发、批发兼零售及技 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-070 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王宇宁作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...