武汉光庭信息技术股份有限公司章程 武汉光庭信息技术股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 第 1 页 共 53 页 武汉光庭信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 武汉光庭信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在武汉光庭信息技术有限公司的基础上，依法整体变更设立股份有限 公司，并在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码 为 91420100568359390C。 第三条 公司于2021年11月3日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股2,315.56万股，于2021年12月22日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：武汉光庭信息技术股份有限公司。 英文名称：WUHAN KOTEI INFORMATICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 股东会网络投票管理制度 武汉光庭信息技术股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件 以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）行使表决 权 。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址:http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经 济、便捷的股东会网络投票系统。 公司股东会现场会议应当在深 ...

第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联方使用： （一）为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给关联方使用，但公 司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包括 控股股东、实际控制人控制的公司； 武汉光庭信息技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 武汉光庭信息技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下合称"关联方"）的资金往来，建 立防止关联方占用资金的长效机制，杜绝关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会职权，向董事会报 告工作并对董事会负责。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会组成，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设专门机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监（财务负责人）及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设专门机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员，是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监（财务负责人）及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 内部审计管理制度 武汉光庭信息技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《武汉光庭信息技术股份有限公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指上市公司董事会、审计委员会、总经理 及其他高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营特点建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 武汉光庭信息技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关文件要求及《武汉光庭信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，公司董事会特 制定《武汉光庭信息技术股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"）。本规划尚需经公司股东会审议通过，具体内容如下： 一、制定本规划所考虑的因素 二、本规划制定的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑股东 利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案， 并据此制订未来三年利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 ...

为真实反映武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着审慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日可能发生资产减值损失 或信用减值损失的应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货等资产 进行了全面清查并计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着审慎性原 则，公司及控股子公司2025年1-9月计提各项资产减值损失和信用减值损失金额 合计809.26万元，具体情况如下： 单位：人民币，元 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-071 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 | | 减值类型 | 项目 | 2025 年 1- ...