证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-028 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 69.89 元，募集资金总额为人民币 161,834.49 万元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 13,978.69 万元后，募集资金净额为人民币 147,855.79 万元，其 中超募资金总额为人民币 109,123.93 万元。 大信 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-032 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 上述议案中，《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体方案如下： 一、薪酬方案的目的 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案。 二、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 三、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、薪酬和津贴方案 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方 案的 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:武汉光庭信息技术股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占川方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024 年期 初占用资 金余额 | 2024 年度占用累 计发生金额 (不含利息) | 2024年度 占用资金 的利息 | 2024 年度 偿还累计 发生金额 | 2024 年期末占 用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | (如有) | | | | | | 小计 | | | | 10.464.92 | 10,835.65 | 77.20 | 14.318.89 | 7.058.88 | | | | | 电装光庭汽车电子 | 本公司合营企 | 应收账款 | 1,628.78 | 8.045.56 | | 7.469.54 | 2.204.80 | 销售收款 | 经营性化米 | | | (武汉)有限公司 | 小 | | | ...

前十大流通股东累计持有： 618.75万股，累计占流通股比： 14.18%，较上期变化： -38.06万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3220 | -0.1670 | 292.81 | 0.3439 | | 每股净资产（元） | 0 | 21.68 | -100 | 21.97 | | 每股公积金(元) | 17.12 | 17.83 | -3.98 | 17.75 | | 每股未分配利润(元) | 2.67 | 2.48 | 7.66 | 2.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.07 | 6.39 | -5.01 | 5.3 | | 净利润(亿元) | 0.3 | -0.15 | 300 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 1.49 | -0.76 | 296.05 | 1.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-036 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-027 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届监 事会第四次会议通知于2025年4月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全 体董事。本次会议于2025年4月18日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘承云先生以通讯方 式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 第四届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的公司2024年年度报告及摘要的程序符合相关法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-026 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届董 事会第四次会议通知于2025年4月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全 体董事。本次会议于2025年4月18日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德 先生、吴珩先生、邬慧海先生、张龙平先生、张云清先生和王宇宁女士以通讯方 式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集，经全体董事同意，会议由董事、总 经理王军德先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-029 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，现 将相关内容公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具的标 准无保留意见的审计报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,982.88 万元，母公司实现净利润 3,461.47 万元，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况，在 提取 10%法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 23,373.42 万元，公司合并报表累计可供分配利润为 24,7 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入6.07亿元，较2023年减少4.92%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2982.88万元，较2023年增长292.87%[22] - 2024年非经常性损益合计1118.92万元，2023年为682.49万元，2022年为1288.75万元[28] - 报告期内定制软件开发销售收入为25,276.12万元，较上年同期的32,373.06万元同比减少21.92%[54] - 报告期内定制软件开发销售收入占公司营业收入的比重为41.62%，同比减少9.06个百分点[54] - 报告期内软件技术服务销售收入为22,667.36万元，较上年同期减少9.90%，占比37.32%，同比减少2.06个百分点[55] - 报告期内第三方测试服务销售收入为12,178.32万元，较上年同期增长114.99%，占比20.05%，同比增加11.18个百分点[55] - 2024年营业收入6.07亿元，同比降4.92%，汽车行业收入6.03亿元，占比99.27%，同比降4.86%[84] - 定制软件开发收入2.53亿元，同比降21.92%；第三方测试服务收入1.22亿元，同比增114.99%[84] - 境内收入4.32亿元，占比71.20%，同比降2.27%；境外收入1.75亿元，占比28.80%，同比降10.89%[84] - 2024年第四季度营业收入2.66亿元，归属于上市公司股东的净利润1886.88万元[86] - 汽车行业毛利率34.09%，同比降0.84%；第三方测试服务毛利率41.37%，同比降6.16%[88] - 职工薪酬成本2.94亿元，占比73.91%，同比降10.06%；技术服务采购成本6120.80万元，占比15.40%，同比增28.23%[90] - 2024年销售费用为33,151,069.24元，较2023年的30,498,831.72元同比增长8.70%[96] - 2024年管理费用为58,768,000.43元，较2023年的72,895,482.59元同比下降19.38%[96] - 2024年财务费用为 - 5,706,001.31元，较2023年的 - 27,777,688.21元同比增长79.46%[96] - 2024年研发费用为50,989,531.05元，较2023年的51,560,731.79元同比下降1.11%[96] - 2024年研发人员数量411人，较2023年的505人减少18.61%，占比22.87%，较2023年的24.67%下降1.80%[102] - 2024年研发投入金额70,217,466.14元，占营业收入比例11.56%，较2023年的78,475,980.60元和12.29%均有所下降[102] - 2024年研发支出资本化的金额19,227,935.09元，资本化研发支出占研发投入的比例27.38%，较2023年的26,915,248.81元和34.30%有所变动[102] - 2024年资本化研发支出占当期净利润的比重为65.76%[104] - 2024年经营活动产生的现金流量净额54,034,801.79元，较2023年的42,139,967.77元增长28.23%[109] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -134,771,036.74元，较2023年的35,252,199.74元下降482.31%[109] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -58,724,113.47元，较2023年的20,813,444.02元下降382.15%[109] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -151,120,049.41元，较2023年的96,347,839.87元下降256.85%[109] - 2024年投资收益9,593,995.84元，占利润总额比例30.47%[111] - 2024年资产减值 -8,524,656.60元，占利润总额比例 -27.08%[111] - 报告期投资额1.14亿元，较上年同期2.55亿元减少55.22%[116] 各条业务线表现 - 公司智能驾驶业务包括自动驾驶软件开发和技术服务、智能网联汽车测试服务和数字地图服务等[47] - 公司智能电控产品线包括新能源电机控制器解决方案、电子助力转向系统应用软件开发服务与电子伺服制动系统应用软件开发服务[52] - 自动驾驶软件开发和技术服务主要产品有高级驾驶辅助系统量产解决方案、自动泊车解决方案、360环视影像解决方案等[47] - 智能网联汽车测试服务为汽车相关企业提供测试评价、数据产品及模拟测试技术平台等服务[49] - 数字地图服务构建深度感知、动态更新、自主决策的车载地图创新应用和空间治理数字化服务[50] - 智能电控业务为汽车提供动力域、底盘域、车身域全栈电控软件开发服务及系统技术方案支持服务[52] - 软件技术服务包括现场技术支持、数据采集与整理服务以及维护服务等[54] - 公司智能座舱业务全年销售收入为28612.34万元，较上年同期下降12.04%[80] - 智能驾驶业务整体实现收入26726.28万元，较上年同期增长16.25%[82] - 智能网联汽车测试业务实现营业收入17676.65万元，较上年同期增长61.07%，占公司营业收入比重为29.10%[82] - 自动驾驶软件开发和技术服务收入为3108.42万元，较上年同期下降45.97%[82] - 数字地图服务业务实现收入3372.78万元，较上年同比减少0.72%[82] - 空间治理数字化服务方面实现收入2568.43万元，同比减少8.10%[82] - 公司智能电控业务全年实现营业收入4953.21万元，较上年同期减少36.95%[83] 各地区表现 - 境内收入4.32亿元，占比71.20%，同比降2.27%；境外收入1.75亿元，占比28.80%，同比降10.89%[84] 管理层讨论和指引 - 2025年公司确立“AI+变革”发展战略，重点打造“AI+汽车软件”产品[135] - 强化大客户战略协同，加强与日系车厂合作，推动与欧美客户建立合作，推进国际化战略[136] - 宏观经济波动或使国内业务毛利率下滑、国际化业务进展慢，公司将加大研发提升竞争力[137] - 市场竞争加剧，公司将提高研发能力和服务质量，加强品牌建设[137] - 公司将构建人工智能结合的软件开发流程，实现机器主导、人机协同的开发模式[135] - 公司将借用AI技术、使用汇率工具、执行严格信用政策等应对风险[139][140] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以92,622,300为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 公司在加拿大安大略省合资设立的控股子公司加拿大光庭，东京光庭持股69.23%[15] - 公司持有苏州光昱46%股权[15] - 光庭投资参股卓目科技，持股2.91%[15] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 股票简称为光庭信息，代码为301221[18] - 公司中文名称为武汉光庭信息技术股份有限公司，法定代表人为朱敦尧[18] - 公司注册地址为武汉东湖新技术开发区港边田一路6号，邮编430079[18] - 董事会秘书为朱敦禹，证券事务代表为潘自进，联系电话均为027 - 59906736[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[20] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张岭、胡艺[21] - 公司聘请了报告期内履行持续督导职责的保荐机构[21] - 公司专注智能网联汽车电子软件开发，所处行业为软件与信息技术服务业[30] - 2024年软件业务收入13.73万亿元，同比增长10.0%[31] - 2023年全球汽车软件市场规模2180.68亿元，中国市场658.57亿元，预计2029年达4589.23亿元，年复合增长率约12%[31] - 2024年公司以大客户为核心拓展高附加值业务订单[32] - 公司通过日本子公司在加拿大、德国迂回设控股子公司，开拓北美和欧洲市场[32] - 国内汽车行业长期进入极低个位数增长，新能源汽车市占率提高，行业面临新旧切换[33] - 公司2021年底提出“超级软件工场”，历经三年研发，本年度发布SDW 2.0产品[33] - 2020年以来，特斯拉自动驾驶历经四阶段重要迭代，华为自动驾驶系统在2024年以GOD网络替代BEV网络架构[35] - 2024年中国市场ADAS渗透率持续提升，L2级及以上驾驶辅助系统渗透率趋近50% [35] - 工信部计划于2025年发布L3级自动驾驶认证制度，搭载华为最新L3级自动驾驶系统的车型已进入认证申报阶段[35] - 公司下游客户为汽车零部件供应商和整车厂，盈利模式以定制软件开发、软件技术服务为主，软件许可为辅[36] - 公司与行业知名供应商和制造商建立长期合作关系，在汽车电子软件领域确立市场地位[37] - 公司在汽车电子领域的软件开发过程及质量管理能力达国际领先水平[37] - 2025年3月《政府工作报告》支持发展智能网联新能源汽车等新一代智能终端及智能制造装备[38] - 2025年2月工信部等发布通知加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理[39] - 公司着手投入人力进行“数字车平台”研发，利用大模型技术参与汽车全生命周期数字化转型，为主机厂提高设计研发效率和节省研发时间[44] - 公司与Epic Games合作，基于Unreal虚幻引擎打造3D HMI智能座舱系统，为极氪汽车等客户提供智能座舱解决方案[44] - 2025年初比亚迪宣布智驾系统将覆盖全系车型，实现高速NOA功能标配，“智驾平权”时代开启[45] - 公司为客户搭建智能车云平台，对百万公里自动驾驶数据进行标注、分析等，构建智驾大数据仿真训练平台，提供端到端解决方案[45] - 公司是专注于汽车电子软件开发和技术服务的高新技术企业，业务涵盖智能座舱、智能驾驶、智能电控等领域[46] - 公司为客户提供基于AI的新一代智能座舱解决方案，包括用户体验设计、人机界面软件开发服务等[46] - 公司具备全域全栈研发能力，可基于高通等芯片，支持安卓等操作系统，为智能汽车构建座舱交互体验[46] - 汽车行业从软件定义迈向数据定义，AIGC技术是变革核心，将重塑汽车企业研发、运营和决策方式[43] - AIGC技术可在汽车设计多领域应用，如加速车型外观设计、车辆动力学仿真等[44] - 国家提出到2025年形成支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系，2030年全面形成支撑单车智能和网联赋能协同发展的标准体系[42] - 海外导航引擎项目处于研发中，目标是形成完整的面向未来座驾一体的智能导航应用[98] - 光谷梦7.0项目处于研发中，目标是为用户提供安全、便捷、高效的自动驾驶解决方案[98] - 智能驾驶视觉体验项目二期处于研发中，可使运算能力芯片消耗减半，性能及效果大幅改善[98] - 动力域控制器SOA二期已完成，打造以架构开发多合一软件平台[98] - 智能工具项目AI二期已完成，构建域的产品体系，为内外部客户赋能[98] - 自动驾驶数字孪生车已完成，可减少自动驾驶研发中对硬件的依赖[98] - 完成基于国产芯硬件平台搭建光庭自主轻量级MCU[100] - 完成以数据处理和存储为主的数据中心建设，形成车云标准化数据处理工具链IP[100] - 完成基于KCarOS 1.0的SOA工具链升级[100] - 完成HUD技术研发，AR - HUD有望取代中控和仪表盘[100] - 完成分布式通信中间件产品功能安全认证[100] - 热管理系统中法雷奥、安道拓预计2024年11月开始量产，小米、比亚迪处于研发阶段[100] - 完成地图引擎实时更新功能增强项目，解决地图更新问题[100] - 完成入侵检测防御系统IDPS基于开源系统的环境搭建和系统运行[100] - 完成UE for Automotive项目，构建量产级座舱项目框架[101] - 完成动力域控制器软件策略开发及深度集成[101] - 对武汉卓目科技股份有限公司增资3000万元，持股比例2.91%，本期投资盈亏159.93万元[118] - 光庭信息汽车电子产业园二期本报告期投入2130.25万元，截至期末累计投入7636.70万元，进度51.22%[120] - 光庭华南总部基地项目本报告期投入359.87万元，截至期末累计投入9425.78万元，进度18.70%[120] - 2024年9月29日，公司向先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）出售武汉中海庭数据技术有限公司1400万元注册资本（对应21.4637%股权），交易价格458.23万元，该股权为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为14.55%[129] - 公司将“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”“智能网联汽车软件研发中心建设项目”及“光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”延期至202

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：光庭信息 保荐代表人姓名：王展翔 联系电话：021-68826801 保荐代表人姓名：赵简明 联系电话：021-68826801 现场检查人员姓名：王展翔 现场检查对应期间：2024 年 7 月至 2024 年 12 月 现场检查时间：2025 年 3 月 19 日-20 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程及各项规章制度； （2）查阅"三会"文件，包括会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等； （3）实地查看公司主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况； （4）查阅公司股东名册； （5）网络查询控股股东对外投资企业的工商信息等； （6）查阅公司信息披露文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 ...