武汉光庭信息技术股份有限公司章程 《修订对照表》 | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可 以向有过错的法定代表人追偿。 | | --- | --- | --- | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | | 制，不得对抗善意相对人。 | | 5 | 新增 | 法定代表人因为执行职务造成他人损害 | | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可 | | | | 以向有过错的法定代表人追偿。 | | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员 | 第十三条 本章程所称高级管理人员是指 | | 6 | 是指公司的副总经理、财务总监、董事会 | 公司的总经理、副总经理、财务负责人、 | | | 秘书。 | 董事会秘书和本章程规定的其他人员。 | | | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 | 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公 | | | 平、公正的原则，同种类的每一股份应当 | 平、公正的原则，同类别的每一股份应当 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 17 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于新增、修订部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-067 武汉光庭信息技术股份有限公司 关 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-068 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》、《关 于部分募投项目调整投资金额并结项的议案》，根据公司实际经营发展和研发情 况，董事会同意公司将募投项目"智能网联汽车软件研发中心建设项目"予以结 项，并将超募资金投资项目"光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目"调整 投资金额并予以结项，节余募集资金（含超募资金）将暂时存放于募集资金专项 账户中，待公司履行相关审议程序后明确其后续用途。 "光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目"调整投资金额并结项的事项 尚需提请公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-070 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信 息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-065 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四 届监事会第八次会议通知于2025年10月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达 公司全体董事。本次会议于2025年10月17日在公司会议室采取现场结合通讯表决 方式召开。 本次会议应出席董事3人，实际出席董事3人，其中监事刘承云先生以通讯方 式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经认真核查，监事会认为公司《2025年第三季度报告》的内容与格式符合中 国证监会等法律法规及规章制度规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （三）本次激励计划预留授予激励对象与公司 2025 年第二次临时股东大会批 准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《武汉光 庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《武汉光庭信息技术 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草 案））等有关规定，对公司 2025 年限制性股票预留授予的激励对象等相关事项进 行了核查，具体情况如下： 一、监事会对预留授予 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-064 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届董 事会第八次会议通知于2025年10月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司 全体董事。本次会议于2025年10月17日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德 先生、吴珩先生、邬慧海先生、张龙平先生、张云清先生和王宇宁女士以通讯方 式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2025年第三 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会薪酬和考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的核查意见 作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪 酬与考核委员会委员，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票预留 授予的激励对象等相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单核实的情况 （一）本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 4、具有《公司法》 ...

收入和利润表现 - 2025年1-9月营业收入为4.205亿元，同比增长23.05%[5] - 营业总收入同比增长23.0%至4.205亿元，营业收入同比增长23.0%至4.205亿元[29] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4477.54万元，同比增长308.53%[5] - 净利润同比大幅增长351.3%至4457万元[31] - 归属于母公司股东的净利润同比增长308.6%至4478万元[31] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为186.02万元，同比下降92.36%[5] 成本和费用 - 2025年1-9月公司整体毛利率为38.39%，较去年同期提升1.81个百分点[8] - 营业成本同比增长19.5%至2.591亿元[29] - 研发费用同比增长23.7%至4680万元[29] - 销售费用同比增长27.6%至2873万元[29] - 管理费用同比增长48.9%至7345万元[29] - 研发费用增至46,800,250.68元，同比增长23.69%[11] - 管理费用上升至73,445,132.63元，同比增长48.88%[11] - 2025年1-9月公司计提股份支付费用共计1320.17万元[8] 现金流表现 - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为9824万元，同比增长666.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至98,239,920.68元，同比增长666.55%[11] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长666.4%至9824万元[32] - 投资活动产生的现金流量净额转为正202,004,952.63元[11] - 投资活动产生的现金流量净额为2.020亿元，相比上年同期的-4392万元实现扭亏为盈[32] - 现金及现金等价物净增加额为261,017,782.55元[11] - 期末现金及现金等价物余额为7.337亿元，较期初增长55.2%[33] 资产和负债变动 - 2025年9月30日存货为9975.49万元，较年初增长231.61%[9] - 2025年9月30日公司存货为1.00亿元，较期初的0.30亿元大幅增加231.70%[24] - 2025年9月30日应收账款为2.186亿元，较年初下降34.93%[9] - 2025年9月30日公司应收账款为2.19亿元，较期初的3.36亿元减少34.89%[24] - 2025年9月30日合同负债为1846.9万元，较年初增长148.16%[9] - 2025年9月30日公司货币资金为10.73亿元，较期初的11.67亿元减少8.07%[24] - 2025年9月30日公司资产总计为21.75亿元，较期初的21.53亿元增长1.03%[24][26] - 2025年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计为20.03亿元，较期初的19.61亿元增长2.16%[26] - 2025年9月30日公司未分配利润为2.73亿元，较期初的2.47亿元增长10.61%[26] - 一年内到期的非流动负债增加至2,320,389.65元，较期初增长60.68%[11] - 租赁负债激增至1,925,090.14元，较期初大幅增长3607.00%[11] - 递延收益增长至10,241,347.57元，较期初增长110.48%[11] 政府补助和其他收益 - 2025年1-9月计入当期损益的政府补助为1787.58万元[6] - 其他收益增长至18,305,348.41元，同比大幅增长194.63%[11] 股权激励 - 公司2025年限制性股票激励计划授予总量为589.20万股，其中首次授予559.20万股，预留30.00万股，授予价格为40.00元/股[20] - 公司向177名激励对象首次授予559.20万股限制性股票[21] - 公司向11名激励对象授予30.00万股预留限制性股票，调整后授予价格为39.80元/股[21] 公司股权与投资 - 公司控股股东及实际控制人朱敦尧持股比例为42.01%[13] - 公司计划以36,000.00万元人民币收购成都楷码科技股份有限公司100%股权，其中使用超募资金18,000.00万元[22]

光庭信息首次公开发行股票募集资金总额为16.18亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为14.79亿元， 比原计划多10.91亿元。光庭信息于2021年12月17日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金3.87亿 元，分别用于基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目、智能网联汽车测试和模拟平台建设项 目、智能网联汽车软件研发中心建设项目。 光庭信息首次公开发行股票的发行费用合计1.40亿元，国金证券获得承销保荐费用1.25亿元。 中国经济网北京10月17日讯光庭信息（301221）(301221.SZ)今日收报52.75元，跌幅9.56%。目前该股处 于破发状态。 光庭信息于2021年12月22日在深交所创业板上市，公开发行数量为2315.56万股，发行价格为69.89元/ 股，保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司，保荐代表人为王展翔、赵简明。 ...