证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-029 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，现 将相关内容公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具的标 准无保留意见的审计报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,982.88 万元，母公司实现净利润 3,461.47 万元，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况，在 提取 10%法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 23,373.42 万元，公司合并报表累计可供分配利润为 24,7 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入6.07亿元，较2023年减少4.92%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2982.88万元，较2023年增长292.87%[22] - 2024年非经常性损益合计1118.92万元，2023年为682.49万元，2022年为1288.75万元[28] - 报告期内定制软件开发销售收入为25,276.12万元，较上年同期的32,373.06万元同比减少21.92%[54] - 报告期内定制软件开发销售收入占公司营业收入的比重为41.62%，同比减少9.06个百分点[54] - 报告期内软件技术服务销售收入为22,667.36万元，较上年同期减少9.90%，占比37.32%，同比减少2.06个百分点[55] - 报告期内第三方测试服务销售收入为12,178.32万元，较上年同期增长114.99%，占比20.05%，同比增加11.18个百分点[55] - 2024年营业收入6.07亿元，同比降4.92%，汽车行业收入6.03亿元，占比99.27%，同比降4.86%[84] - 定制软件开发收入2.53亿元，同比降21.92%；第三方测试服务收入1.22亿元，同比增114.99%[84] - 境内收入4.32亿元，占比71.20%，同比降2.27%；境外收入1.75亿元，占比28.80%，同比降10.89%[84] - 2024年第四季度营业收入2.66亿元，归属于上市公司股东的净利润1886.88万元[86] - 汽车行业毛利率34.09%，同比降0.84%；第三方测试服务毛利率41.37%，同比降6.16%[88] - 职工薪酬成本2.94亿元，占比73.91%，同比降10.06%；技术服务采购成本6120.80万元，占比15.40%，同比增28.23%[90] - 2024年销售费用为33,151,069.24元，较2023年的30,498,831.72元同比增长8.70%[96] - 2024年管理费用为58,768,000.43元，较2023年的72,895,482.59元同比下降19.38%[96] - 2024年财务费用为 - 5,706,001.31元，较2023年的 - 27,777,688.21元同比增长79.46%[96] - 2024年研发费用为50,989,531.05元，较2023年的51,560,731.79元同比下降1.11%[96] - 2024年研发人员数量411人，较2023年的505人减少18.61%，占比22.87%，较2023年的24.67%下降1.80%[102] - 2024年研发投入金额70,217,466.14元，占营业收入比例11.56%，较2023年的78,475,980.60元和12.29%均有所下降[102] - 2024年研发支出资本化的金额19,227,935.09元，资本化研发支出占研发投入的比例27.38%，较2023年的26,915,248.81元和34.30%有所变动[102] - 2024年资本化研发支出占当期净利润的比重为65.76%[104] - 2024年经营活动产生的现金流量净额54,034,801.79元，较2023年的42,139,967.77元增长28.23%[109] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -134,771,036.74元，较2023年的35,252,199.74元下降482.31%[109] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -58,724,113.47元，较2023年的20,813,444.02元下降382.15%[109] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -151,120,049.41元，较2023年的96,347,839.87元下降256.85%[109] - 2024年投资收益9,593,995.84元，占利润总额比例30.47%[111] - 2024年资产减值 -8,524,656.60元，占利润总额比例 -27.08%[111] - 报告期投资额1.14亿元，较上年同期2.55亿元减少55.22%[116] 各条业务线表现 - 公司智能驾驶业务包括自动驾驶软件开发和技术服务、智能网联汽车测试服务和数字地图服务等[47] - 公司智能电控产品线包括新能源电机控制器解决方案、电子助力转向系统应用软件开发服务与电子伺服制动系统应用软件开发服务[52] - 自动驾驶软件开发和技术服务主要产品有高级驾驶辅助系统量产解决方案、自动泊车解决方案、360环视影像解决方案等[47] - 智能网联汽车测试服务为汽车相关企业提供测试评价、数据产品及模拟测试技术平台等服务[49] - 数字地图服务构建深度感知、动态更新、自主决策的车载地图创新应用和空间治理数字化服务[50] - 智能电控业务为汽车提供动力域、底盘域、车身域全栈电控软件开发服务及系统技术方案支持服务[52] - 软件技术服务包括现场技术支持、数据采集与整理服务以及维护服务等[54] - 公司智能座舱业务全年销售收入为28612.34万元，较上年同期下降12.04%[80] - 智能驾驶业务整体实现收入26726.28万元，较上年同期增长16.25%[82] - 智能网联汽车测试业务实现营业收入17676.65万元，较上年同期增长61.07%，占公司营业收入比重为29.10%[82] - 自动驾驶软件开发和技术服务收入为3108.42万元，较上年同期下降45.97%[82] - 数字地图服务业务实现收入3372.78万元，较上年同比减少0.72%[82] - 空间治理数字化服务方面实现收入2568.43万元，同比减少8.10%[82] - 公司智能电控业务全年实现营业收入4953.21万元，较上年同期减少36.95%[83] 各地区表现 - 境内收入4.32亿元，占比71.20%，同比降2.27%；境外收入1.75亿元，占比28.80%，同比降10.89%[84] 管理层讨论和指引 - 2025年公司确立“AI+变革”发展战略，重点打造“AI+汽车软件”产品[135] - 强化大客户战略协同，加强与日系车厂合作，推动与欧美客户建立合作，推进国际化战略[136] - 宏观经济波动或使国内业务毛利率下滑、国际化业务进展慢，公司将加大研发提升竞争力[137] - 市场竞争加剧，公司将提高研发能力和服务质量，加强品牌建设[137] - 公司将构建人工智能结合的软件开发流程，实现机器主导、人机协同的开发模式[135] - 公司将借用AI技术、使用汇率工具、执行严格信用政策等应对风险[139][140] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以92,622,300为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 公司在加拿大安大略省合资设立的控股子公司加拿大光庭，东京光庭持股69.23%[15] - 公司持有苏州光昱46%股权[15] - 光庭投资参股卓目科技，持股2.91%[15] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 股票简称为光庭信息，代码为301221[18] - 公司中文名称为武汉光庭信息技术股份有限公司，法定代表人为朱敦尧[18] - 公司注册地址为武汉东湖新技术开发区港边田一路6号，邮编430079[18] - 董事会秘书为朱敦禹，证券事务代表为潘自进，联系电话均为027 - 59906736[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[20] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张岭、胡艺[21] - 公司聘请了报告期内履行持续督导职责的保荐机构[21] - 公司专注智能网联汽车电子软件开发，所处行业为软件与信息技术服务业[30] - 2024年软件业务收入13.73万亿元，同比增长10.0%[31] - 2023年全球汽车软件市场规模2180.68亿元，中国市场658.57亿元，预计2029年达4589.23亿元，年复合增长率约12%[31] - 2024年公司以大客户为核心拓展高附加值业务订单[32] - 公司通过日本子公司在加拿大、德国迂回设控股子公司，开拓北美和欧洲市场[32] - 国内汽车行业长期进入极低个位数增长，新能源汽车市占率提高，行业面临新旧切换[33] - 公司2021年底提出“超级软件工场”，历经三年研发，本年度发布SDW 2.0产品[33] - 2020年以来，特斯拉自动驾驶历经四阶段重要迭代，华为自动驾驶系统在2024年以GOD网络替代BEV网络架构[35] - 2024年中国市场ADAS渗透率持续提升，L2级及以上驾驶辅助系统渗透率趋近50% [35] - 工信部计划于2025年发布L3级自动驾驶认证制度，搭载华为最新L3级自动驾驶系统的车型已进入认证申报阶段[35] - 公司下游客户为汽车零部件供应商和整车厂，盈利模式以定制软件开发、软件技术服务为主，软件许可为辅[36] - 公司与行业知名供应商和制造商建立长期合作关系，在汽车电子软件领域确立市场地位[37] - 公司在汽车电子领域的软件开发过程及质量管理能力达国际领先水平[37] - 2025年3月《政府工作报告》支持发展智能网联新能源汽车等新一代智能终端及智能制造装备[38] - 2025年2月工信部等发布通知加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理[39] - 公司着手投入人力进行“数字车平台”研发，利用大模型技术参与汽车全生命周期数字化转型，为主机厂提高设计研发效率和节省研发时间[44] - 公司与Epic Games合作，基于Unreal虚幻引擎打造3D HMI智能座舱系统，为极氪汽车等客户提供智能座舱解决方案[44] - 2025年初比亚迪宣布智驾系统将覆盖全系车型，实现高速NOA功能标配，“智驾平权”时代开启[45] - 公司为客户搭建智能车云平台，对百万公里自动驾驶数据进行标注、分析等，构建智驾大数据仿真训练平台，提供端到端解决方案[45] - 公司是专注于汽车电子软件开发和技术服务的高新技术企业，业务涵盖智能座舱、智能驾驶、智能电控等领域[46] - 公司为客户提供基于AI的新一代智能座舱解决方案，包括用户体验设计、人机界面软件开发服务等[46] - 公司具备全域全栈研发能力，可基于高通等芯片，支持安卓等操作系统，为智能汽车构建座舱交互体验[46] - 汽车行业从软件定义迈向数据定义，AIGC技术是变革核心，将重塑汽车企业研发、运营和决策方式[43] - AIGC技术可在汽车设计多领域应用，如加速车型外观设计、车辆动力学仿真等[44] - 国家提出到2025年形成支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系，2030年全面形成支撑单车智能和网联赋能协同发展的标准体系[42] - 海外导航引擎项目处于研发中，目标是形成完整的面向未来座驾一体的智能导航应用[98] - 光谷梦7.0项目处于研发中，目标是为用户提供安全、便捷、高效的自动驾驶解决方案[98] - 智能驾驶视觉体验项目二期处于研发中，可使运算能力芯片消耗减半，性能及效果大幅改善[98] - 动力域控制器SOA二期已完成，打造以架构开发多合一软件平台[98] - 智能工具项目AI二期已完成，构建域的产品体系，为内外部客户赋能[98] - 自动驾驶数字孪生车已完成，可减少自动驾驶研发中对硬件的依赖[98] - 完成基于国产芯硬件平台搭建光庭自主轻量级MCU[100] - 完成以数据处理和存储为主的数据中心建设，形成车云标准化数据处理工具链IP[100] - 完成基于KCarOS 1.0的SOA工具链升级[100] - 完成HUD技术研发，AR - HUD有望取代中控和仪表盘[100] - 完成分布式通信中间件产品功能安全认证[100] - 热管理系统中法雷奥、安道拓预计2024年11月开始量产，小米、比亚迪处于研发阶段[100] - 完成地图引擎实时更新功能增强项目，解决地图更新问题[100] - 完成入侵检测防御系统IDPS基于开源系统的环境搭建和系统运行[100] - 完成UE for Automotive项目，构建量产级座舱项目框架[101] - 完成动力域控制器软件策略开发及深度集成[101] - 对武汉卓目科技股份有限公司增资3000万元，持股比例2.91%，本期投资盈亏159.93万元[118] - 光庭信息汽车电子产业园二期本报告期投入2130.25万元，截至期末累计投入7636.70万元，进度51.22%[120] - 光庭华南总部基地项目本报告期投入359.87万元，截至期末累计投入9425.78万元，进度18.70%[120] - 2024年9月29日，公司向先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）出售武汉中海庭数据技术有限公司1400万元注册资本（对应21.4637%股权），交易价格458.23万元，该股权为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为14.55%[129] - 公司将“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”“智能网联汽车软件研发中心建设项目”及“光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”延期至202

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：光庭信息 保荐代表人姓名：王展翔 联系电话：021-68826801 保荐代表人姓名：赵简明 联系电话：021-68826801 现场检查人员姓名：王展翔 现场检查对应期间：2024 年 7 月至 2024 年 12 月 现场检查时间：2025 年 3 月 19 日-20 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程及各项规章制度； （2）查阅"三会"文件，包括会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等； （3）实地查看公司主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况； （4）查阅公司股东名册； （5）网络查询控股股东对外投资企业的工商信息等； （6）查阅公司信息披露文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-023 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2025 年 3 月 31 日 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司《武汉光庭信息 技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）及其摘要的有关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的 授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 3 月 31 日为首次授予部分限制性股票 授予日，以 40.00 元/股的授予价格向 177 人名激励对象授予 559.20 万股第二类 限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程 ...

| 一、限制性股票分配情况表 | | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限 制性股票 | 占当前 公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总量的比 | 本总额 | | | | | | 例 | 的比例 | | 王军德 | 中国 | 董事、总经理 | 30.00 | 5.09% | 0.32% | | 邬慧海 | 中国 | 董事、副总经理 | 20.00 | 3.39% | 0.22% | | 张龙 | 中国 | 董事、副总经理 | 20.00 | 3.39% | 0.22% | | 李森林 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | 葛坤 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | 朱敦禹 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | WENJIN ZHOU | 加拿大 | 加拿大子公司总经理 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | 核心技术 ...

向激励对象首次授予限制性股票的 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受武汉光庭信息 技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）的委托，担任光庭信息 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》（以下简称"《自 ...

国金证券股份有限公司 关于 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年三月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 7 | | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票 | | | 激励计划差异情况 8 | | | （三）本次激励计划授予条件说明 8 | | | （四）本次激励计划的首次授予情况 9 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | （六）结论性意见 12 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 14 | | | （二）咨询方式 14 | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 光庭信息、公司、上市公司 | 指 | 武汉光庭信息技术股 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 2025 年 4 月 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-022 （一）审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：截至授予日，公司《2025 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单（截至授予日）》中的 177 名激励对象均符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的作为上市公司股权激励对象的 条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效；监事会同意 以 2025 年 3 月 31 日作为首次授予部分限制性股票授予日，以 40.00 元/股的授予 价格向 177 名激励对象授予 559.20 万股第二类限制性股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）和《2025 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）》。 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-021 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于2025年3月31日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。为提高议事 效率，结合实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日 通知时限的要求。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、张龙先生、 张龙平先生和王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和 主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文 ...