证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-042 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届董 事会第六次会议通知于2025年6月4日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全 体董事。本次会议于2025年6月10日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德 先生、吴珩先生、张龙先生、邬慧海先生、张龙平先生及王宇宁女士以通讯方式 出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的议案》 经审议，董事会同意公司向苏 ...

为进一步加强与投资者的沟通交流，持续增强投资者回报水平，提升公司 市值管理能力，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由 湖北证监局指导、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将具体情况公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ https://rs.p5w.net），或关注全景财经微信公众号，或下载全景路演APP等多种 方式参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（星期四）14:30-16:40。届 时公司高管将在线就公司2024年度及2025年第一季度经营业绩、公司治理、发 展战略、经营状况及股权激励等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-041 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-040 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，公司本次收到的政府补助 为企业日常经营活动相关的政府补助，属于与收益相关的政府补助，计入"其 他收益"。 3、补助对上市公司的影响 上述政府补助资金预计将增加公司2025年度利润总额1,358.78万元。公司 将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政 府补助资金的高效使用。 4、风险提示和其他说明 上述政府补助的财务数据未经审计，具体会计处理及对公司相关财务数据 的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补 助1,358.78万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的45.55%。 截至本公告披露日，上述补助资金已到账。本次系与收益相关的政府补助，与 公司日常经 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集。2025 年 4 月 18 日，公司召开第 四届董事会第四次会议，决议召集本次股东大会。 2、公司董事会已于 2025 年 4 月 21 日在深圳证券交易所网站上刊登了《武汉光庭 信息技术股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下简称"《公告》"）。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 《公告》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项 及登记方法等内容，《公告》刊登的 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-039 武汉光庭信息技术股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

公司收购情况 - 楷码科技股权收购尽调工作进展顺利，完成后将商谈具体交易方式并履行决策和披露义务 [3] - 未来将依战略需要采取多种方式推动业务发展，重大事项按规披露 [3] - 收购楷码科技目的是促进资源协同，挖掘日本市场需求，探索 AI 服务合作 [3] 公司业务发展 - 在手订单充足，加大 AI 和测试业务人才招聘，人员小幅增加 [4] - 与大客户合作良好，加强 AI 创新和产品升级巩固客户黏性 [5] - 确立“AI+汽车软件”和“国际化”战略，以多种方式推动业务发展 [3][6] - 关税对业务影响较小，正与受影响客户探讨新模式 [8] 公司产品情况 - 打造“端 - 管 - 云”车联网解决方案第二代 T - Box 平台，产品多地量产销售 [9] - 形成完整通信应用软件开发能力，基于移远芯片开发 V2X 底层协议栈 [10] - 自研整车操作系统 A2OS 等产品和技术驱动汽车产业数字化转型 [10] 公司财务情况 - 2024 年营收略下滑，2025 年一季度恢复增长，盈利能力提升 [10] - 基于核心技术构建全场景产品矩阵，布局 AI 技术生态开启第二增长曲线 [11] 行业情况 - 2024 年行业收入增长但盈利能力下滑，未来或改善 [12]

文章核心观点 公司2024年营收略降但净利润扭亏为盈，市场发展战略转型逐步呈现成效，2025年确立“AI + 变革”发展战略，一季度营收和净利润同比向好 [2][5][6] 公司经营业绩 - 2024年实现营业收入6.07亿元，同比下降4.92%，归属于上市公司股东净利润2982.88万元，扭亏为盈 [2] - 2025年第一季度实现营业总收入1.34亿元，同比增长10.52%，归母净利润2403.25万元，同比扭亏 [6] 业务板块情况 - 主营业务涵盖智能座舱、智能驾驶、智能电控等领域 [3] - 2024年智能驾驶业务整体收入2.67亿元，较上年同期增长16.25%，其中智能网联汽车测试业务收入1.77亿元，较上年同期增长61.07%，占公司营业收入比重为29.10% [3] 战略转型举措 - 从“唯业务增长”向“高质量发展”转型，降低低附加值或低毛利率业务订单比例，加快出海步伐和核心产品升级迭代 [2] - 以“AI + 汽车软件”提升产品核心竞争力，利用AI优化内部管理，处置参股公司股权减少投资亏损 [2] - 加大SDW和数字车等项目研发投入，降低事业部层面研发项目比例，核心自研技术持续迭代 [4] - 2025年确立“AI + 变革”发展战略，打造生态合作关系及人机协同组织架构，构建软件AI开发全流程 [5] 出海进展 - 依托日本子公司，在加拿大、德国设立控股子公司，2024年境外收入1.75亿元，占营收比重28.80% [4]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.34亿元，同比增长10.52%，净利润2403.25万元，同比扭亏为盈，上年同期亏损326.85万元，基本每股收益0.26元 [1] - 2024年营业收入6.07亿元，同比下降4.9%，归母净利润2982.88万元，同比扭亏为盈，上涨292.87%，扣非归母净利润1864万元，同比扭亏 [1] - 智能网联汽车测试服务收入1.77亿元，同比增长61.07%，占总收入29.10%，成为营收增长重要引擎 [2] 业务表现 - 智能网联汽车测试业务增长较快，尤其是面向本田海外车型的测试业务大幅增长，智能电控业务收入企稳 [1] - 智能座舱业务收入下降至2.86亿元，同比下滑12.04%，但通过国产替代布局和3D HMI技术与Unreal引擎合作，仍稳居核心玩家之列 [2] - 智能电控业务全年收入4953.21万元，同比下降36.95%，主要受主要客户业务调整影响，未来有望企稳回升 [2] 技术研发 - 2024年研发投入7022万元，占营收比重11.56%，自主研发的"超级软件工场"SDW2.0版本成功发布，提升软件交付效率 [3] - "超级软件工场"包含需求分析、开发、测试、项目管理四大机器人助手，已在主流客户中试点应用 [3] - 虚拟测试平台"数字车"和3D智能座舱平台UEA等核心技术实现产品化，累计拥有软件著作权246项、有效专利157项，新增发明专利27项 [3] 国际化布局 - 依托日本子公司，在加拿大、德国设立控股子公司，2024年境外收入1.75亿元，占营收比重28.80% [3] - 日元汇率升高使得当期汇兑损益增加 [1]

文章核心观点 - 光庭信息2025年第一季度营收和净利润同比均实现增长 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营业收入1.34亿元 同比增长10.52% [1] - 2025年第一季度净利润2403.25万元 同比增长835.28% [1]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入133,666,960.95元，较上年同期增长10.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润24,032,489.89元，较上年同期扭亏为盈，增幅835.28%[5] - 公司营业总收入本期发生额为1.34亿元，上期发生额为1.21亿元，增长10.52%[24] - 公司营业总成本本期发生额为1.07亿元，上期发生额为1.21亿元，下降12.62%[24] - 公司营业利润本期为2601.51万元，上期亏损439.07万元，扭亏为盈[24] - 公司利润总额本期为2601.83万元，上期亏损439.75万元，扭亏为盈[24] - 2025年第一季度净利润为24,539,942.25元，上年同期为 - 3,823,415.07元[26] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为24,032,489.89元，上年同期为 - 3,268,493.19元[26] - 2025年第一季度基本每股收益为0.2595元，上年同期为 - 0.0353元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-5,034,447.34元，较上年同期减少253.34%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长275.34%，为4,600,446.32元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长97.04%，为-712,022.86元[8] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为140,938,585.40元，上年同期为155,245,879.36元[28] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为159,489,031.00元，上年同期为162,215,742.86元[30] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为164,523,478.34元，上年同期为158,932,572.30元[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,034,447.34元，上年同期为3,283,170.56元[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4,600,446.32元，上年同期为 - 2,623,682.84元[30] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 712,022.86元，上年同期为 - 24,085,654.67元[30] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为7,741,767.25元，上年同期为 - 27,221,966.33元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收票据较年初增长273.22%，达1,331,368.50元[8] - 存货较年初增长66.06%，为49,953,004.66元[8] - 公司资产总计期末余额为21.69亿元，期初余额为21.53亿元，增长0.71%[21][23] - 公司流动资产合计期末余额为15.97亿元，期初余额为15.75亿元，增长1.44%[20] - 公司非流动资产合计期末余额为5.71亿元，期初余额为5.79亿元，下降1.43%[21] - 公司流动负债合计期末余额为1.36亿元，期初余额为1.53亿元，下降11.23%[21] - 公司非流动负债合计期末余额为3313.25万元，期初余额为2644.71万元，增长25.28%[21] - 公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为19.86亿元，期初余额为19.61亿元，增长1.28%[23] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 研发费用较上年同期增长29.44%，为16,621,352.72元[8] - 财务费用较上年同期减少338.69%，为-13,255,638.85元[8] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,080,600.72元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,696，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，朱敦尧持股比例42.01%，持股数量38,906,995股；武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.50%，持股数量6,016,670股等[12] 公司激励计划 - 2025年公司实施限制性股票激励计划，拟授予总量589.20万股，其中首次授予559.20万股，预留30.00万股，授予价格40.00元/股[14] - 2025年3月31日，公司向177名激励对象首次授予559.20万股限制性股票，授予价格40.00元/股[15] 公司重大交易 - 2025年3月17日，公司拟现金购买成都楷码科技股份有限公司100%股权，交易金额待协商确定[16] 公司治理 - 2025年1月15日，公司完成董事会、监事会换届选举工作[17]