证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-037 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知以书面形式于 2024 年 7 月 13 日发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 1、审议通过了《关于收购茉织华印务股份有限公司股份的议案》 经审核，监事会认为：公司使用自有资金收购茉织华印务股份有限公司70% 股份符合公司实际经营情况和未来业务发展需要，有利于进一步扩大公司现有产 品的产能规模，更高效地响应市场需求。监事会同意公司使用自有资金收购茉织 华印务股份有限公司70%股份。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 中荣印 ...

一、担保情况概述 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议及2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过《关 于2024年度担保额度预计的议案》，同意为合并范围内的子公司申请银行综合授 信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币8.50亿元的担保，有效期自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。担保方式包 括不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。上 述预计为子公司提供担保额度，可在实际业务发生时在公司合并范围内子公司之 间进行调剂。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度担保额度预 计的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编 号：2024-027）。 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-035 二、担保进展情况 中荣印刷集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保证金额：本金不超过人民币16,000万元 1 ...

会议情况 - 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议[1] - 公司于2024年5月21日召开2023年度股东大会[1] 公司变更 - 公司审议通过变更营业期限及修订《公司章程》议案[1] - 公司完成营业期限变更和《公司章程》备案手续[1] - 公司营业期限变更为“1990年4月25日至长期”[1]

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-028 中荣印刷集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的权益分派方案如下：以 2023 年年末 总股本 193,127,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）， 合计派发现金股利 57,938,268.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红 股。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派与公司股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施的权益分派距离公司股东大会审议 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-027 中荣印刷集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 5、会议主持人：公司董事长黄焕然先生 6、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1 1、会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中荣印刷集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所接受中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律 ...

中荣印刷集团股份有限公司 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-025 经公司总经理黄焕然先生提名、公司董事会审计委员会及提名委员会审查通 过，董事会同意聘任赵琪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议； 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知以书面形式于 2024 年 5 月 13 日发出，会议于 2024 年 5 月 16 日 14:00 以 通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情 况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于聘任 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-026 中荣印刷集团股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到李谨先 生的书面辞职报告，李谨先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后不再 担任公司及子公司任何职务。李谨先生的原定任期至 2025 年 12 月 29 日，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，李谨先生未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。 李谨先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司财务负责人聘任情况 截至本公告日，赵琪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 中荣印刷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者，您好！通过多年的行业积累，公司掌握了依照 产品特点灵活进行产线配套设计的专业技术。公司的专业化产线设计 能力能高效应对不同特性产品对于速度、品质及其他差异化需求。公司 拥有折叠彩盒、礼盒、纸塑等多类别产品生产线，充分满足了客户对产 品多样性及个性化的要求。为更好地响应客户准时制生产模式，公司实 行集团集中就近采购、多地就近生产服务的模式。通过多区域运营可以 快速、及时响应客户跨区域的采购需求，形成了就近采购、就近生产、 就近交货的能力，提高了公司的竞争力并有利于进一步巩固与客户的 长期合作伙伴关系。感谢您对中荣股份的关注！ 3、请问公司 2023 年分红计划方案是如何考虑的？ 答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者回报，积极合理回 报投资者、共享企业价值。2023 年，公司拟向全体在册股东每 10 股派 发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 57,938,268.00 元（含 税）；本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。现金分红金 额占 2023 年度公司合并报表归属于母公司 ...

1 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及2024年第 一季度报告已于2024年4月24日披露，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司拟定于2024年5月15日（周三）15:00-16:30 在全景网举办2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理黄焕然先生、董事兼副总经 理赵成华先生、董事兼副总经理林海舟先生、独立董事蒋基路女士、财务负责人 李谨先生、董事会秘书陈彬海先生、保荐代表人韩志强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月14日 （星期二）15:00前访问h ...