公司上市与股本 - 公司于2022年10月26日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币193,127,560.00元[9] - 已发行股份数为193,127,560股，均为普通股[20] 股份认购与限制 - 发起人中荣印刷集团等认购股份合计12600.00万股[20] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务[32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[36][37] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[81] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[77] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[84] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含独立董事3名、职工代表董事1名[104] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[116] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[148] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[157] - 公司年末资产负债率超过70%等情形可不进行利润分配[157] 公司合并、解散等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[185] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[193] - 公司因特定原因解散，董事15日内组成清算组清算[194]

独立董事提名 - 蒋基路被提名为中荣印刷第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 蒋基路具备五年以上相关工作经验[17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 合规情况 - 不存在《公司法》规定不得担任董事的情形[3] - 符合证监会、深交所及公司章程规定的任职条件[4][5]

独立董事提名 - 王铁刚被提名为中荣印刷第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[17] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 连续担任未超六年[36] 审查情况 - 已通过中荣印刷第三届董事会提名委员会资格审查[2] 合规情况 - 与提名人无利害关系，无不得担任董事情形[2][3] - 符合中国证监会相关任职规定[4]

会议安排 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年11月11日召开[2] - 拟于2025年11月27日15:00召开2025年第一次临时股东大会[29][30] 议案审议 - 提名黄焕然等5人为第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[3][4][9] - 提名蒋基路等3人为第四届董事会独立董事候选人，需提交股东大会审议[10][11][15] - 修订《公司章程》及部分管理制度议案，均需提交股东大会审议[16][17][18][19][20][28]

董事选举制度 - 公司股东会选举两名以上董事采用累积投票制度[3] - 累积投票制下股东表决权等于持股数与应选董事总数乘积[2] - 独立董事和非独立董事实行分开投票[7] 投票规则 - 股东选举票数等于持股数乘应选董事人数，总数不得超该票数[7] - 投票超规定票数或人数，提案组投票无效[7] 当选规则 - 董事候选人按票数排序，位次在前且超半数当选[9] - 票数相同且超应选人数，候选人同时不当选[9] - 当选人数不足，缺额下次股东会补选[10] 细则执行 - 细则经股东会审议通过后实施[13] - 细则由董事会负责解释和监督执行[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名蒋基路女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 被提名人符合独立董事任职资格和条件[3] 提名相关要求 - 被提名人及直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务，现场会议在深交所交易日召开[3] - 公司应在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务，股权登记日次一交易日完成投票信息复核[4] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料电子数据[5] 时间安排 - 公司股东会股权登记日和会议召开日间隔不多于七个工作日，与网络投票开始日至少间隔二个交易日[6] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午15:00[9] 投票规则 - 股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持股份数量总和，多账户投票以第一次有效投票结果为准[12] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票无效[13] 其他规定 - 公司为方便股东投票设置总提案，股东对总提案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[14] - 中小投资者指除公司董事、高管以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[16]

董事会提名 - 公司董事会提名王铁刚为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月无特定六种情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] 提名承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月27日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年11月21日[5] - 登记时间为2025年11月24日至26日9:30至17:00[13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月27日9:15 - 15:00[3][23][24] - 网络投票代码为351223，投票简称为中荣投票[19] 提案信息 - 提案1.00选举非独立董事5人[8] - 提案2.00选举独立董事3人[8] - 提案4.00含13个子议案需逐项表决[8] - 提案3.00、4.01、4.02为特别决议事项[10] 选举票数 - 选非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[20] - 选独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[20] 其他 - 修订公司部分管理制度议案子议案数为13个[29] - 授权委托有效期自签署至会议结束[30]

独立董事提名 - 王跃中被提名为中荣印刷集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 声明与履职 - 候选人保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[37]