第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规及公司章程的规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； 中荣印刷集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《中荣印刷集团股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的任期届满、解任、辞任 以及其他导致公司董事、高级管理人员实际离职等情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第 ...

中荣印刷集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、 准确、真实、完整地披露事项，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中荣印刷集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的任何重大情形或事件时，信息报告义务人应当及时 将有关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、子公司，以及有可能接 触相关信息的相关人员。 第四条 公司信息报告义务人包括如下人员和机构： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司分公司、子公司负责人； （三）公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中荣印刷集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则（2025 年修 订）》（以下简称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律 师事务所接受中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

中荣印刷集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、《中荣印刷集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 总经理应当遵守法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》的 有关规定，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎 履职，并严格履行其作出的各项承诺。 总经理对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突， 不得利用职权牟取不正当利益。 总经理对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通 常应有的合理注意。 第六条 《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于 高级管理人员。 第七条 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理 开展工作。总 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-059 中荣印刷集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 现场会议时间： 2025 年 11 月 27 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 28 号 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 二、会议出席情况 1 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共 58 名，代表公司有表决权的股份数合计为 141,093,289 股，占公司有表决权股份 ...

中荣印刷集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公 司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中荣印刷 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分信息披露与交流，加强与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平， 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公开、公平、公正原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现下列情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-060 中荣印刷集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，经全体与会董事一致同意 豁免本次会议通知期限，会议通知于同日公司 2025 年第一次临时股东大会选举 产生第四届董事会成员后，以电话、口头等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由全体董事共同推举黄焕然先生召集和主持本次会议， 公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集和召开程序及出席情况符 合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 董事长、副董事长任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决情况如下： （1）选举黄焕然 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-061 中荣印刷集团股份有限公司 关于董事会换届完成、聘任高级管理人员、证券事务代表 及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开 职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事；11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了第四届董事会换届选举的相关议案；同日， 公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长及法定代表人、 副董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等议案。现将有 关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：黄焕然先生（公司法定代表人） 副董事长：林海舟先生 非独立董事：张志华先生、赵成华先生、屈义俭先生 职工代表董事：罗莹女士 独立董事：蒋基路女士（会计专业人士）、王铁刚先生、王跃中先生 公司第四届董事会由上述九名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。 上述 ...

中荣印刷集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监 管工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中荣印刷集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合实际发展之需要，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、子公司及分公司。 第三条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计部门 在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第四条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员 从事内部审计工作。内部审计部门的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董 事会任免。公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与实际 控制人的关系等情 ...

中荣印刷集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理架 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有 关规定，公司设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），并 制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 战略委员会召集人职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会 ...