资金管控 - 制定防止关联方占用资金长效机制[3] - 关联方经营性资金往来按规定决策且不得占用资金[4] - 不得通过多种方式将资金提供给关联方使用[6] 资产与担保管理 - 闲置资产给关联方使用要履行审批并收取费用[7] - 附属公司对外担保需经多层审议[7] 责任与措施 - 董事长为防止资金占用及清欠工作第一责任人[8] - 关联方占用资金造成损失董事会应采取保护性措施[10] - 发生资金占用要制定清欠方案并报备公告[20] 股东权益 - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准可冻结控股股东股份[11] - 单独或合计持有10%以上表决权股份股东可提请召开临时股东会[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4] 股东会通知 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前10日提临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[13] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[13] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 股东会延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[20] 会议记录与表决权 - 会议记录保存不少于10年[25] - 违规超比例买入股份36个月内无表决权且不计入总数[30] 投票相关 - 公司多方可公开征集股东投票权[30] - 选举两名以上董事实行累积投票制[31] - 重复表决以第一次结果为准[31] - 未填等表决票计为“弃权”[31] - 律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[33] 决议实施 - 派现等提案通过后2个月内实施具体方案[34] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[36] - 重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[38] - 关联交易普通事项和特别事项有不同通过条件[40] 其他 - 股东可在60日内请求法院撤销违规决议[41] - 规则中部分表述含本数规定[43] - 规则经股东会决议通过生效，由董事会负责解释[43][44]

中荣印刷集团股份有限公司 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，保证董事会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《中荣印刷集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设 董事长1人、根据需要可设副董事长1人。董事长和副董事长以全体董事的过半数 选举产生。 （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑 ...

委托理财额度 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议披露[7] - 占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需股东会审议[7] 委托理财期限 - 使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[7] 部门职责 - 财务部拟定计划、落实策略等[8] - 内部审计部门审计监督并向审计委员会汇报[12] 业务管理 - 不相容岗位分离确保监督牵制[11] - 按规定分析判断信息，达标准披露[14] - 出现募集失败等及时披露进展和措施[14] - 财务部日常核算并正确列报[17] 制度相关 - 董事会负责解释修订，股东会审议通过生效[19]

董事会提名 - 公司董事会提名王跃中先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

董事会换届 - 公司第四届董事会将由9名董事组成[2] - 2025年11月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过换届议案[2] - 股东大会将采用累积投票制选举董事组成第四届董事会[4] - 第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年[4] 股权结构 - 黄焕然先生通过控股股东间接持有公司23.47%股份[8] - 张志华先生通过控股股东间接持有公司8.97%股份[9] - 赵成华先生通过持股5%以上股东间接持有公司1.77%股份[11] - 林海舟先生通过持股5%以上股东间接持有公司0.75%股份[12] 董事任职 - 屈义俭等4人截至公告披露日未持有公司股份[14][15][18][19] - 屈义俭等4人与控股股东等相关方不存在关联关系，符合任职条件[14][17][18][21]

公司上市与股本 - 公司于2022年10月26日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币193,127,560.00元[9] - 已发行股份数为193,127,560股，均为普通股[20] 股份认购与限制 - 发起人中荣印刷集团等认购股份合计12600.00万股[20] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务[32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[36][37] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[81] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[77] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[84] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含独立董事3名、职工代表董事1名[104] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[116] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[148] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[157] - 公司年末资产负债率超过70%等情形可不进行利润分配[157] 公司合并、解散等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[185] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[193] - 公司因特定原因解散，董事15日内组成清算组清算[194]

中荣印刷集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王铁刚作为中荣印刷集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中荣印刷集团股份有限公司董事会提名为中荣印 刷集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

独立董事提名 - 蒋基路被提名为中荣印刷第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 蒋基路具备五年以上相关工作经验[17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 合规情况 - 不存在《公司法》规定不得担任董事的情形[3] - 符合证监会、深交所及公司章程规定的任职条件[4][5]

会议安排 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年11月11日召开[2] - 拟于2025年11月27日15:00召开2025年第一次临时股东大会[29][30] 议案审议 - 提名黄焕然等5人为第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[3][4][9] - 提名蒋基路等3人为第四届董事会独立董事候选人，需提交股东大会审议[10][11][15] - 修订《公司章程》及部分管理制度议案，均需提交股东大会审议[16][17][18][19][20][28]