中荣印刷集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中荣印刷集团股份有限公司董事会现就提名王铁刚先生为中荣印刷 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中荣印刷集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 ...

中荣印刷集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 27 日 15:00 召开公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-058 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 ...

公司担保状况 - 公司及子公司无逾期担保情形 [1] - 公司及子公司无涉及诉讼的担保情形 [1] - 公司及子公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

担保情况 - 2025年度为子公司预计担保额度不超11亿元[2] - 为茉织华印务9000万元授信额度承担连带保证责任[3] - 截至公告披露日，为子公司担保余额16800万元，占比5.74%[8] 茉织华印务情况 - 注册资本5000万元，公司持股70%[4] - 2024年末资产30915.05万元，营收13872.33万元，净利润1529.10万元[4] - 2025年9月资产33715.04万元，1 - 9月营收19117.08万元，净利润1127.75万元[4]

板块整体表现 - 包装印刷板块在11月6日较上一交易日上涨0.14%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，众鑫股份领涨，涨幅为6.66%，收盘价80.09元 [1] - 中锦股份领跌，跌幅为4.53%，收盘价3.16元 [2] 领涨个股详情 - 众鑫股份成交量1.63万手，成交额1.29亿元，涨幅6.66% [1] - 东峰集团涨幅3.96%，收盘价4.99元，成交量71.75万手，成交额3.56亿元 [1] - 裕同科技涨幅3.12%，收盘价27.39元，成交量7.92万手，成交额2.13亿元 [1] - 龙利得涨幅2.59%，收盘价7.12元，成交量24.11万手，成交额1.70亿元 [1] 领跌个股详情 - 中锦股份跌幅4.53%，成交量111.72万手，成交额3.56亿元 [2] - 宏裕包材跌幅3.26%，收盘价30.23元，成交量2.56万手，成交额7807.95万元 [2] - 佳合科技跌幅3.20%，收盘价42.05元，成交量9973.59手，成交额4289.65万元 [2] - 合兴包装跌幅2.78%，收盘价3.50元，成交量127.87万手，成交额9799.51万元 [2] 板块资金流向 - 包装印刷板块整体主力资金净流出2.64亿元 [2] - 板块游资资金净流入9526.42万元，散户资金净流入1.68亿元 [2] - 龙利得主力净流出2484.67万元，主力净占比-14.58% [3] - 顺灏股份主力净流入1779.25万元，主力净占比3.40% [3] - 裕同科技主力净流入1528.16万元，主力净占比7.16% [3]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为22.58亿元，同比增长17.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，同比增长19.84% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.26亿元，同比增长20.41% [1] - 基本每股收益为0.69元 [1]

董事会会议审议情况 - 公司于10月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《2025年第三季度报告》及《关于部分募投项目延期的议案》等重要事项 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，以现场结合通讯表决方式进行，监事及高级管理人员列席，会议程序符合相关规定 [1] 2025年第三季度报告 - 董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，报告已按规定编制完成并于同日在巨潮资讯网披露 [2] - 公司表示报告内容真实、准确、完整，未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 该议案经董事会审计委员会预先审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募投项目延期 - 董事会审议通过部分募投项目延期议案，延期是基于项目实际实施情况作出的审慎调整，仅涉及项目进度安排 [3] - 本次延期未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募资投向或损害股东利益的情形 [3] - 保荐机构华林证券已对该事项出具无异议核查意见，认为公司决策程序合规，符合监管要求，该议案以9票全票通过 [3] 信息披露与文件查询 - 公司同步披露《2025年第三季度报告》及《关于部分募投项目延期的公告》等文件，投资者可登录巨潮资讯网查询详细内容 [4] - 公司后续将严格按照监管要求推进相关工作，确保信息披露及时透明 [5]

募集资金 - 公司发行4830万股A股，发行价每股26.28元，募资126,932.40万元，净额117,827.06万元[1] - 截至2025年9月30日，募资承诺投资总额89,427.27万元，累计投入77,252.90万元，进度86.39%[4] - 截至2025年9月30日，公司募集资金余额260,465,855.99元[10] 项目进度 - 高端印刷包装产品扩建等多个项目有不同投资进度[4] 项目延期 - 仓库建设等多个项目预定可使用日期延期[7]

募资情况 - 公司发行4830万股A股，发行价每股26.28元，募资126932.40万元，净额117827.06万元[2] - 截至2025年9月30日，募集资金余额260465855.99元[8][9] 募投项目 - 截至2025年9月30日，募投项目累计投入77252.90万元，投资进度86.39%[6] - 仓库建设等多个项目投资进度及使用时间变更[6][7] - 偿还银行贷款和补充流动资金投资进度100.35%[6]

业绩总结 - 2025年前三季度信用减值损失866,626.42元[3] - 2025年前三季度应收账款坏账损失912,605.84元[4] - 2025年前三季度各项减值准备损失合计 -22,942,912.38元[4] - 本次计提减值使2025年前三季度利润总额减少22,942,912.38元[10] 数据指标 - 1年以内应收款预期信用损失率5.00%[7] - 1 - 2年应收款预期信用损失率10.00%[7] - 2 - 3年应收款预期信用损失率20.00%[7]