股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于7月30日公告[4][5] - 现场会议8月16日15:00召开，网络投票9:15至15:00 [7] 参会情况 - 出席股东及代理人147人，代表股份147,169,116股，占比76.2031% [9] 议案审议 - 股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[12][14] - 该议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8337% [14] - 中小股东同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的96.3403% [14]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表147名，代表股份147,169,116股，占比76.2031%[8] - 现场出席3名，代表股份140,482,860股，占比72.7410%[8] - 网络投票144名，代表股份6,686,256股，占比3.4621%[8] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意146,924,415股，占比99.8337%[11] - 反对159,601股，占比0.1084%[11] - 弃权85,100股，占比0.0578%[11] - 中小股东同意6,441,655股，占比96.3403%[11]

市场扩张和并购 - 公司2024年7月16日同意以自有资金收购茉织华印务70%股份（3500万股）[2] - 交易分两次进行，首次收购34.75%股份（1737.50万股）已完成工商登记[2][3] - 茉织华印务目前股份总数5000万股，公司持股34.75%[3]

子公司财务数据 - 天津科技2023年资产94967.54万元，负债49660.70万元，营收62965.78万元，净利润3339.28万元[6] - 天津智能2023年资产30537.89万元，负债8054.38万元，营收4878.87万元，净利润179.61万元[6] - 天津绿包2023年资产7390.87万元，负债1437.13万元，营收4463.27万元，净利润 - 62.83万元[7] - 昆山中荣2023年资产51279.60万元，负债24429.54万元，营收45092.64万元，净利润1916.70万元[8] 公司整体财务数据 - 截至2023年12月，公司资产总额31,636.54万元，负债总额5,771.61万元[9] - 2023年度公司营业收入7,078.45万元，净利润697.89万元[9] 担保情况 - 2024年为子公司提供担保额度不超8.5亿元[2] - 为多家子公司在不同银行债务提供不同限额连带保证责任[10] - 截至公告披露日，为子公司担保余额7,702.00万元，占净资产2.70%[12][13] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保等不良情形[13]

会议信息 - 第三届董事会第十四次会议7月23日发通知，7月26日通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东大会审议[3][4][5] - 保荐机构对变更事项出具无异议核查意见[6] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[7][9] 股东大会安排 - 公司拟于2024年8月16日召开第一次临时股东大会[8]

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-042 中荣印刷集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 了第三届董事会第十四次会议，决定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次会议，并 同意将相关议案提交本次会议审议。 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间： ...

募集资金情况 - 公司发行4830万股A股，发行价26.28元，募集资金126932.40万元，净额117827.06万元[1] 原募投项目情况 - 原高端印刷包装产品扩建项目总投资7778.94万元，承诺投资额7128.94万元[3] - 截至2024年7月25日，原项目累计使用募集资金1253.43万元，未使用余额6045.83万元[6] - 原募投项目因现有厂房无法满足实施而拟终止[7] 新募投项目情况 - 公司拟变更部分募集资金用途，新募投项目为中山工厂二期子项目[5] - 新募投项目总投资不超过11000.00万元，计划用原项目剩余资金[5] - 新募投项目建设投资10000.00万元，占比90.91%，铺底流动资金1000.00万元，占比9.09%[9] - 新募投项目基建费4500.00万元，占比40.91%，设备购置及安装5500.00万元，占比50.00%[9] - 新募投项目建设期36个月，T1年投资4800.00万元，T2年3000.00万元，T3年3200.00万元[10] - 新募投项目用地面积约7000平方米[14] - 项目建设期为3年，第4年开始投产，第6年全部达产[17] - 项目所得税后的静态投资回收期为7.31年（含建设期）[17] - 项目投资的税后内部收益率为18.30%[17] - 达产后预计年均生产印刷包装产品68750万个[17] - 达产后预计年均营业收入23346.58万元[17] - 达产后预计年均净利润2730.18万元[17] 决策审议情况 - 公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[18] - 公司于2024年7月26日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[20] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[21] 市场扩张 - 中山工厂二期项目实施后将扩大华南区域产能规模[11]

募资情况 - 公司发行4830万股A股，发行价每股26.28元，募集资金126932.40万元，净额为117827.06万元[1] 募投项目资金 - 原募投项目总投资7778.94万元，承诺投资额7128.94万元，截至2024年7月25日累计使用1253.43万元，未使用余额6045.83万元[4][8] - 新募投项目总投资不超过11000.00万元，计划使用原项目剩余资金，不足用自有或自筹资金[6][10] 新募投项目构成 - 新募投项目建设投资10000.00万元，占比90.91%；铺底流动资金1000.00万元，占比9.09%[11] - 新募投项目基建费4500.00万元，占比40.91%；设备购置及安装5500.00万元，占比50.00%[11] 项目时间安排 - 原募投项目计划建成时间为2024年12月[8] - 新募投项目建设期36个月，T1年投资4800.00万元，T2年3000.00万元，T3年3200.00万元[12] - 项目建设期为3年，第4年开始投产，第6年全部达产[19] 项目地点与规模 - 新募投项目建设地点位于中山市火炬开发区沿江东三路28号[6][10] - 新募投项目选址土地面积约7,000平方米[16] 公司产能布局 - 公司已布局六个主要生产基地，覆盖国内多区域[13] - 中山工厂二期项目实施后将扩大华南区域产能规模[13] 公司团队情况 - 公司拥有三百余人的研发团队以及超百人的创意设计团队[15] 项目收益情况 - 项目所得税后的静态投资回收期为7.31年（含建设期）[19] - 项目投资的税后内部收益率为18.30%[19] - 达产后预计年均生产印刷包装产品68,750万个[19] - 达产后预计年均营业收入23,346.58万元[19] - 达产后预计年均净利润2,730.18万元[19] 会议审议情况 - 公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[20] - 公司于2024年7月26日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[22]

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-040 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知以书面形式于 2024 年 7 月 23 日发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司实际经营情况和 公司战略发展需要，募投项目的投资方向未发生变化，不存在损害股东的利益的 情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法 规和《公司章程》的规定。监事会同意公司变更部分募集资金用途。 表决结果：3票同意，0票反对，0票 ...

产能布局和扩张 - 公司已布局中山、天津、昆山、沈阳、武汉、成都等六个主要生产基地,覆盖国内华南、华北、华东、东北、华中、西南等区域[3] - 2023年投资建设越南生产基地,今年5月已建成及投产[3] - 公司扩建自有工厂的同时进行并购项目,今年7月份公告收购茉织华印务股份有限公司70%的股份[4] 客户结构和业务拓展 - 公司主要客户集中在快消品包装领域:化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类等[5][6] - 公司今年加大了烟草制品及酒类包装的市场拓展,目前借助天津和成都的营销及产能布局进入烟草制品和酒类行业[7] - 公司将在深耕日化、食品及保健品领域的同时加大烟草制品、酒包领域的开拓力度,并且积极探索未来其他新兴行业的增长风口[8] 服务能力和竞争优势 - 公司凭借"创意引领、智造护航"的差异化包装创新能力,为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案[8][9] - 公司针对行业头部客户的"端到端"服务模式,实现了一地接单、多地交付、快速响应、规模采购、就近生产、就近交付等优势,大大降低了采购、生产、物流和库存成本,提高了公司的竞争力并有利于进一步巩固与客户的长期合作伙伴关系[9] 未来发展规划 - 公司在自行扩建产能的同时,将结合经营发展需要,持续关注并购机会和资源[10]