内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为保密负责人[2] - 内幕信息是未公开重大影响信息[4] 知情人范围及责任 - 5%以上股份股东及其相关人员属知情人[6] - 知情人负有保密责任，不得违规[3] 报送要求 - 重大事项后5个交易日报送备忘录[11] - 重大资产重组等情形报送知情人档案[14] 其他要求 - 重大事项制作备忘录及填档案[10] - 档案及备忘录保存至少十年[17] - 发现违规2个工作日报送情况及结果[19] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[25]

董事会秘书任职要求 - 需从事经济、管理、证券等工作三年以上[5] - 特定情形人员不得担任[7] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[16] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[16] - 出现特定情形或连续三月以上不能履职应解聘[18]

股份转让限制 - 公司董事、高管上市交易之日起一年内不得转让股份[6] - 离职后半年内不得转让股份[6] - 任职期间和任期届满后六个月内每年转让不超所持总数25%[19] 股份买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[7] 信息申报与通知 - 任职等情况发生后二日内申报个人及近亲属身份信息[12] - 股份变动自事实发生日起二日内通知董事会秘书[12] 减持计划披露 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露[14] 特殊情况转让限制 - 离婚致股份减少，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[16] 可转让股份计算 - 新增无限售条件股份当年可转让25%[21] - 新增有限售条件股份计入次年计算基数[21] - 权益分派致股份变化，可转让额度相应变更[21] - 当年未转让股份计入年末持有总数作次年基数[21] 违规处理 - 未申报或披露，董事会责令补充[23] - 违规交易可责令解释、警告等[23] - 造成重大影响或损失承担民事赔偿责任[23] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[27]

制度目的 - 提高公司规范运作水平，确保年报信息披露质量[1] 差错范围 - 年报信息重大差错包括财务报告差错、信息披露错误遗漏等[2] 责任人 - 年报信息披露责任人包括董事、高管等相关人员[3] 责任追究 - 对未履职导致差错人员有处理制度，有从轻、免、从重处理情形[2][9][10] 执行要求 - 财务报告重大差错更正需按规定执行并审计或鉴证[2]

人员离职管理原则 - 董事、高级管理人员离职管理遵循合法合规等原则[3] 董事会秘书相关规定 - 最近三十六个月不得受证监会行政处罚等[8] - 出现规定情形公司应一个月内解聘[8] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 空缺超三月董事长代行职责并半年内完成聘任[11] 董事及法定代表人补选 - 董事辞任公司六十日内完成补选[12] - 法定代表人辞任公司三十日内确定新人选[12] 职务解除相关 - 董事、高管出现特定情形公司三十日内解除职务[13] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，三十日内提议解除[15] - 独立董事解除致比例不符规定，六十日内完成补选[15] 离职手续及责任 - 正式离职5个工作日内向董事会办妥移交手续[17] - 涉及重大事项内审部门可启动离任审计并报告[17] - 未履行承诺离职前提交书面说明[17] - 离职后对公司商业秘密负有保密义务[18] - 遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》[20] - 违反承诺或损害公司利益董事会追究责任[21] - 对追责决定有异议15日内向公司申请复核[21] 制度相关 - 制度未尽事宜以相关法律等规定为准[23] - 制度由公司董事会负责解释[24] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[25]

信息报告义务人 - 包括董事、高管等多类人员和机构[3] - 对提供信息真实性、准确性、完整性担责[3] 重大信息界定 - 指对公司证券交易价格或投资决策有较大影响事件[6] - 含股东权益变动、股份质押冻结等情况[7][8] 报告规定 - 应在事件发生或知悉当日内报告[20] - 超过约定交付或过户期限3个月需报告并定期汇报进展[14] 责任归属 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是主要负责人[18] - 大股东等是内部信息告知义务第一责任人[18] 制度相关 - 由董事会制定并解释，审议通过后生效[27][28]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月12日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4][5] - 现场会议于2025年11月27日15：00召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会和网络投票股东及代理人共58人，代表股份141,093,289股，占比73.7108%[8][9] - 出席现场会议股东及代理人共2人，代表股份140,482,760股，占比73.3918%[9] - 参加网络投票股东共56人，代表股份610,529股，占比0.3190%[9] 选举结果 - 黄焕然、张志华、赵成华当选非独立董事[17][19][21] - 林海舟、屈义俭当选第四届董事会非独立董事[25][27] - 蒋基路、王铁刚、王跃中当选第四届董事会独立董事[29][31][34] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案获高比例同意，各议案同意股数及占比明确[35][36][37][40][41][42][43][46][50][51] - 议案3、4.01、4.02为特别决议事项，须三分之二以上通过[16] 会议评价 - 公司本次股东大会召集、召开程序合法、合规、真实、有效[52]

人员任职 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 有犯罪刑罚、破产清算等特定情况者不得担任总经理[9] 职责权限 - 总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[12] - 副总经理协助总经理工作，分管相应部门[13] - 总经理决定未达董事会审议标准的交易等事项[28] - 总经理审批关键岗位人员聘任等[29] - 总经理审批年度预算内款项等[31] 报告要求 - 总经理向董事会报告重大合同等情况并保证真实[16] - 总经理接受任职中和离任审计，未经审计不得离任[18] - 持有、控制公司5%以上股份被质押等情况，总经理及时报告[20] - 总经理定期报告包括年报等[34] - 董事会要求时，总经理5日内报告工作[36] 会议规定 - 总经理办公会议三分之一以上应出席人员出席方可举行[26] - 总经理可根据需要召开办公会议研究重大事项[24] 其他 - 总经理报酬在聘用合同中确定[40] - 本细则经董事会审议通过生效及修改[44]

股东大会信息 - 2025年11月27日召开股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[4] - 58名股东出席，代表141,093,289股，占比73.7108%[7] - 56名中小股东出席，代表610,529股，占比0.3190%[8] 选举结果 - 黄焕然当选非独立董事，同意140,518,290股，占比99.5925%[10] - 蒋基路当选独立董事，同意140,511,887股，占比99.5879%[21] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意140,907,982股，占比99.8687%，中小股东同意425,222股，占比69.6481%[28] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意140,908,282股，占比99.8689%，中小股东同意425,522股，占比69.6973%[29] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案，同意140,907,782股，占比99.8685%，中小股东同意425,022股，占比69.6154%[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案，同意140,907,782股，占比99.8685%，中小股东同意425,022股，占比69.6154%[32] - 《关于修订<对外担保管理制度>》议案，同意140,914,282股，占比99.8731%，中小股东同意431,522股，占比70.6800%[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>》议案，同意140,914,282股，占比99.8731%，中小股东同意431,522股，占比70.6800%[35] - 《关于修订<关联交易管理制度>》议案，同意140,914,782股，占比99.8735%，中小股东同意432,022股，占比70.7619%[36] - 《关于修订<募集资金管理制度>》议案，同意140,914,282股，占比99.8731%，中小股东同意431,522股，占比70.6800%[37] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>》议案，同意140,931,782股，占比99.8855%，中小股东同意449,022股，占比73.5464%[39] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>》议案，同意140,932,282股，占比99.8859%，中小股东同意449,522股，占比73.6283%[40] - 《关于修订<董事和高级管理人员行为规范>》议案，同意140,932,282股，占比99.8859%，中小股东同意449,522股，占比73.6283%[42] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>》议案，同意140,912,782股，占比99.8721%，中小股东同意430,022股，占比70.4343%[43] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，同意140,927,582股，占比99.8826%，中小股东同意444,822股，占比72.8585%[44] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》，同意140,907,782股，占比99.8685%，中小股东同意425,022股，占比69.6154%[46] 其他 - 本次股东大会未否决提案，未变更以往决议[2][3] - 律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法合规有效[47] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会会议决议和法律意见书[48] - 公司董事会落款日期为2025年11月27日[49]

投资者关系管理基本规定 - 档案保存期限不得少于三年[8] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 管理机构与人员 - 董事会是决策与执行机构[12] - 指定董事会秘书担任负责人[12] - 证券部是职能部门[13] - 工作人员需具备了解公司及行业等素质和技能[14] 信息披露与沟通 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[6] - 活动结束后次一交易日开市前刊载活动记录表[9] - 网站设专栏，信息经董秘审核且指定网站披露后外发[18] - 设咨询电话，工作时间专人接听，定期报告公布号码[20] - 通过多渠道交流，专人处理信息，回复真实准确完整公平[22] - 互动易平台信息经证券部收集、拟定，董秘审核，重要报董事长审批[26] 投资者说明会与调研 - 说明会采取便于参与方式，会前公告，非交易时段召开并答复问题[28] - 接受调研妥善接待，履行披露义务，要求调研方出具证明等[30][32] 股东会相关 - 资料由证券部制作，董秘审核后交股东[16] - 为中小股东参会创造条件[16] 其他规定 - 建立重大事项沟通机制，平等对待投资者[37] - 审查非正式公告信息，防止未公开信息泄露[37] - 加强网络信息监控，特定对象发布文件前知会公司[38][39] - 核查特定对象文件，处理错误及未公开信息问题[39] - 制度由董事会解释，经审议通过生效及修改[43][44]