中荣印刷集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规、规范性文件及《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子 公司，分公司、办事处参照本制度执行。 （一）全资子公司是指公司持股比例为100%的公司或其他主体； （二）控股子公司是指公司持股比例超过50%但未达到100%，或者能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或其他 主体。 （三）分公司、办事处是指由公司或全资子公司、控股子公司投资注册但不具 有法人资格的分支机构。 除特别说明外，本制度所称子公司是指公司的全资子公司、控股子公司及其分 支机构。 第三条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治 理结构和内部管理制度。 第二章 经营及投资决策管理 第五条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规 ...

业务概况与产品服务 - 公司主营业务为纸制印刷包装产品的研发、设计、生产和销售，并提供创新研发、创意设计、供应链管理等配套解决方案 [2] - 主要产品包括折叠彩盒、礼盒、彩箱、纸浆模塑、标签、促销工具、纸袋、纸基软包等 [2] - 客户覆盖化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类等多个领域 [2] 产能与市场布局 - 生产基地布局覆盖国内华南（中山）、华北（天津、沈阳）、华东（昆山、平湖）、西南（成都）及海外（越南） [2] - 海外业务根据大客户明确产能需求推进布局，并包含一部分当地新开发订单 [2][3] 重点业务领域发展 - 借助华北和西南的营销及产能布局进入烟草制品和酒类包装行业，在形成一定业务规模后盈利能力整体趋好 [3] - 未来业务增量将来自保持日化、食品及保健品、消费电子等领域的领先优势，并加快烟草制品、酒类包装、纸浆模塑等新增长点的培育 [3] - 积极探索出海路径，立体化拓展新客户、新产品和新细分赛道客户 [3] 行业壁垒与客户需求 - 包装行业不同细分赛道存在壁垒，客户对产品质量、交付效率、服务水平、技术研发能力、自动化智能化水平需求存在差异 [3] - 快消客户注重包装的创新开发迭代和交付的灵活快速能力，品牌客户尤其是高端品类对包装产品质量和印刷工艺效果要求更高 [3] 投资者回报与公司发展策略 - 公司高度重视投资者合理回报，2022至2024年度现金分红金额逐年提升，未来将在保证正常经营和长远发展的前提下积极合理回报投资者 [3] - 为扩大市场占有率和加强产业链协同，未来除自行扩建产能外，也会考虑较好的并购机会，但目前专注于深耕主业，暂无印刷包装以外的业务延展计划 [4][5]

板块整体表现 - 2023年11月20日包装印刷板块整体微涨0.04%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，新宏泽以9.99%的涨幅领涨，合兴包装则以-4.05%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 新宏泽收盘价16.08元，涨幅9.99%，成交量21.96万手，成交额3.33亿元 [1] - 营兴股份收盘价6.55元，涨幅5.31%，成交量76.89万手，成交额5.15亿元 [1] - 翔港科技收盘价20.03元，涨幅3.03%，成交量16.48万手，成交额3.27亿元 [1] 领跌个股表现 - 合兴包装收盘价4.03元，跌幅-4.05%，成交量143.45万手，成交额5.89亿元 [2] - 方大新材收盘价16.08元，跌幅-3.71%，成交量9872.47手，成交额1607.95万元 [2] - 相星龙收盘价27.07元，跌幅-3.36%，成交量1.23万手，成交额3397.38万元 [2] 板块资金流向 - 包装印刷板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2.21亿元，游资资金净流出3983.71万元，散户资金净流入2.61亿元 [2] - 营兴股份获得主力资金净流入1.08亿元，主力净占比达20.98%，但游资和散户资金分别净流出3131.82万元和7678.00万元 [3] - 翔港科技获得主力资金净流入3386.92万元，主力净占比10.36% [3]

行业规模与企业数量 - 2025年1-9月印刷和记录媒介复制业规模以上企业数量为7097个[1] - 企业数量较上年同期增加138个同比增长1.98%[1] - 规模以上印刷企业数量占工业总企业比重为1.36%[1] 相关上市公司 - 新闻提及多家印刷行业上市公司包括珠海中富陕西金叶永新股份等15家企业[1]

公司调研活动 - 公司将于2025年11月13日上午10:00-12:00接受投资者调研 [1] - 参与接待人员包括董事会秘书陈彬海、财务负责人赵琪、证券事务代表林贵华 [1] - 调研方为浙商证券轻工行业分析师等投资者 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于印刷包装行业 [1] - 公司当前市值约为37亿元 [1] - 公司股票收盘价为18.96元 [1]

业务概况与产品服务 - 公司主营业务为纸制印刷包装产品的研发、设计、生产和销售，并提供配套解决方案 [2] - 主要产品包括折叠彩盒、礼盒、彩箱、纸浆模塑、标签、促销工具、纸袋、纸基软包等 [2] - 客户覆盖化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类等多个领域 [2] 产能布局与海外业务 - 生产基地布局覆盖国内华南（中山）、华北（天津、沈阳）、华东（昆山、平湖）、西南（成都）及海外（越南） [2] - 海外业务根据大客户明确产能需求推进布局，也包括一部分当地新开发的订单 [2] 重点业务领域进展与规划 - 借助华北和西南的营销及产能布局进入烟草制品和酒类行业，目前整体盈利能力趋好 [3] - 未来业务增量将来自保持日化、食品、保健品、消费电子等领域的优势，并加快烟草制品、酒类包装、纸浆模塑等新增长点的培育 [3] - 积极探索出海路径，立体化拓展新客户、新产品和新细分赛道客户 [3] 投资者回报与客户合作 - 2022至2024年度公司现金分红金额逐年提升，在保证经营发展的前提下积极合理回报投资者 [3] - 公司是泡泡玛特品牌的包装产品供应商之一，主要提供该品牌产品的印刷包装 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年11月11日召开第三届董事会第二十三次会议 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事及独立董事的议案 [1] - 董事会同意提名黄焕然、张志华、赵成华、林海舟、屈义俭为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会同意提名蒋基路、王铁刚、王跃中为第四届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开第三届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于印刷包装行业 [1]

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，规范募集资金的存放与使用，维护全体股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理制度。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支 ...

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[18] - 公司及子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[19] - 为资产负债率超70%的担保对象担保需股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[19] - 公司及子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 董事会审议担保事项需出席董事会会议三分之二以上董事同意[19] 担保对象与管理 - 公司可为具独立法人资格且符合条件单位担保（子公司除外），需偿债能力强[8] - 所有对外担保由公司统一管理，未经批准无权签署担保文件[5] 反担保要求 - 公司对外担保应要求担保人提供对应反担保[17] 担保合同流程 - 对外担保须订立书面合同，由董事长或授权代表签署[23] - 担保合同由董事会秘书审查，必要时律师事务所审阅或出具意见书[23] 担保后续管理 - 担保合同订立后财务部及子公司指定人员保存管理并登记[28] - 经办责任人关注被担保人状况，发现问题及时报告[29] - 被担保人不能履约，公司启动反担保追偿并报告董事会[31] - 公司为一般保证人时，未经董事会决定不得先行承担保证责任[31] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[31] 责任追究 - 管理人员擅自越权签合同造成损害追究责任[35] - 职能部门违规造成损失承担赔偿责任[35]