证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-018 中荣印刷集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更日期 会计政策变更于 2023 年 12 月 1 日起执行。 （二）根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更的概述 （一）存货核算会计政策的变更 1、变更原因 基于公司对业务管理精细化的需求，助力全面提升公司的经营管理水平，借 助公司升级 ERP 信息系统，进一步提高产品成本核算精细化程度，有效地提升 成本管理水平，客观、公允地反映公司的存货情况，为投资者提供可靠、准确的 会计信息，公司拟根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司实际情况对存货 核算会计政策进行变更。 2、变更前后的会计政策 人工和制造费用的分摊：变更前，当期实际发生的人工和制造费用全部结转 至当期完工产成品成本，在产品不进行分摊。变更后，当期实际发生的人工和制 造费用在当期完工产成品以及在产品之间进行分摊。 本次系根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 — ...

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或 "天健"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司2023年度 股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-011 中荣印刷集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提 供年度审计的经验和能力。天健会计师事务所在对公司2023年度审计的过程中， 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正、公 允的原则，勤勉尽责、细致严谨，公允合理地发表了独立审计意见。为保证审计 工作的连续性与稳健性，经公司董事会 ...

中荣印刷集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四章 决策程序 (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三) 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其 他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查 意见。 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任 职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： (一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新 董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； (二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； (三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，形成书面材料； (四) 征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、高级 管理人员人选； (五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-364 号 中荣印刷集 ...

中荣印刷集团股份有限公司 | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2023年5 | 第三届监事会 | 1、选举公司第三届监事会主席的议案。 | | | 月22日 | 第三次会议 | 1、关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案； | | 3 | 2023年8 月11日 | 第三届监事会 第四次会议 | 2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的议案； | | | | | 3、关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变 | | | | | 更的议案。 | | 4 | 2023年9 | 第三届监事会 | 1、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草 2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核 | | | | | 案）》及其摘要的议案； | | | 月1日 | 第五次会议 | 管理办法》的议案； | | | | | 3、关于核实《公司2023年限制性股票激励计划激励 | | | | | 对象名单》的议案。 | | 5 | 2023年10 | 第三届监事会 | 1、关于向2023年限制性股票激励计划激励对 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-014 中荣印刷集团股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄焕然先生、张志华先生已回 避表决。公司及子公司预计 2024 年度主要日常关联交易情况如下： 1、预计公司与中山市黄炫纸品有限公司（以下简称"黄炫纸品"）2024 年 度发生日常关联交易不超过 400 万元。 2、预计公司与中山市东顺物流有限公司（以下简称"东顺物流"）2024 年 度发生日常关联交易不超过 500 万元。 3、预计公司与中山市美图实 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-012 中荣印刷集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及合并范围内的子公司向银行申请总额不超过人民币20亿元（或等值外 币）的综合授信额度，并提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、公司向银行申请综合授信额度概述 为了满足日常经营及业务发展需求，公司及合并范围内的子公司拟向银行申 请总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的综合授信额度，综合授信业务包 括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保 函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务，额度循环滚动使用。上述授信额度不 等同于实际融资金额，公司及子公司具体融资金额将视公司实际经营情况需求而 定，最终以公司与银行达成的实际授信额度为准。 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自公 ...

2024年预计关联交易 - 与黄炫纸品日常关联交易不超400万元[1] - 与东顺物流日常关联交易不超500万元[2] - 与美图实业日常关联交易不超55万元[2] - 与林雪萍日常关联交易不超50万元[3] 2023年关联交易实际情况 - 采购黄炫纸品瓦楞纸实际发生额653.60万元，占比0.44%，与预计差异 - 18%[6] - 采购东顺物流物流服务实际发生额293.47万元，占比4.98%，与预计差异 - 2%[6] - 采购美图实业塑料包装容器实际发生额为0，与预计差异 - 100%[6] - 出售美图实业彩盒及内卡实际发生额18.57万元，占比0.01%，与预计差异 - 91%[6] - 向林雪萍租赁运输设备实际发生额32.90万元，占比4.15%，与预计差异37%[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，黄炫纸品资产总额2617万元，净资产1680万元，营收3931万元，净利润58万元[8] - 截至2023年12月31日，某公司资产总额31209万元，净资产569.27万元，营收90.62万元，净利润 - 40.43万元[9] - 截至2023年12月31日，美图实业资产总额43144万元，净资产9106万元，营收34336万元，净利润699万元[10] 交易相关决策 - 2024年4月22日董事会审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决[14] - 2024年4月22日监事会审议通过该议案，认为交易基于经营需要，决策程序合规[15] 其他 - 美图实业注册资本为人民币8000万元[9] - 董事黄焕然亲属持股企业与公司存在关联关系[9]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.48亿元，同比下降3.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,128.39万元，同比下降18.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长255.52%[5] - 总资产为39.27亿元，较上年度末下降2.64%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.97亿元，较上年度末增长1.47%[7] - 公司2024年第一季度净利润为4.09亿元[15] - 公司2024年第一季度应付票据为4.05亿元，应付账款为4.60亿元[14] - 公司2024年第一季度资产负债率为26.2%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为2.26亿元[15] - 公司2024年第一季度销售费用为2.12亿元[15] - 公司2024年第一季度管理费用为3.42亿元[15] - 公司2024年第一季度其他收益为0.70亿元[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为0.94亿元[15] - 公司2024年第一季度资产减值损失为0.88亿元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为766,087,589.58元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为432,091,627.00元[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为146,466,834.23元[17] - 收回投资收到的现金为531,706,047.81元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为55,513,665.62元[17] - 投资支付的现金为596,722,000.00元[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,877,003.87元[17] - 现金及现金等价物净增加额为20,433,065.62元[17] - 期末现金及现金等价物余额为1,078,836,785.89元[17] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为291.00万元[6] - 计入当期损益的政府补助为5.53万元[6] - 公允价值变动损益为106.77万元[6] - 其他营业外收支净额为-16.52万元[6] 资产变动 - 公司信用减值损失增加151.83%，主要系按照会计政策计提的应收账款信用减值减少所致[9] - 公司资产减值损失增加54.10%，主要系按照会计政策计提的存货跌价损失增加所致[9] - 公司资产处置收益增加1615.79%，主要系本期出售固定资产所致[9] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少48.85%，主要系本期设备及工程支出减少所致[9] - 公司投资活动现金流入增加34124.10%，主要系本期赎回理财产品所致[9] - 公司投资活动现金流出增加500.41%，主要系购买理财产品所致[9] 股东情况 - 公司前十大股东中，中荣印刷集团有限公司持股42.00%，为第一大股东[9][10] - 公司前十大无限售条件股东中，珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）持有59,370,260股，为第一大无限售条件股东[10] - 公司未知相关股东之间是否存在关联关系或一致行动协议[10] 其他综合收益 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-1,523,968.24元，主要由外币财务报表折算差额所致[16]

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-006 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知以书面形式于 2024 年 4 月 12 日发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023 年度 监事会工作报告》，汇报公司监事会 2023 年度工作情况。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票 ...