会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会会议[3] - 2023年度召开1次股东大会且决议有效执行[7] 业绩数据 - 2023年营业收入58,177.20万元，同比降9.48%[8] - 2023年净利润4,103.68万元，同比降36.62%[8] - 2023年末资产总额104,609.28万元，较期初降2.44%[8] - 2023年末净资产90,424.09万元，较期初增0.05%[8] - 2023年主营业务收入57,075.43万元，同比降9.38%[8] 业务领域表现 - 2023年HVACR领域降25.88%致业绩下降[8] - 2023年交通车辆领域营收增11.86%[8] - 2023年信息产业领域营收增48.45%，健康医疗领域增27.79%[8] 产业规划 - 融链目标产业含智能环控设备、新能源等[10] - 融链市场定位为国内中高端主机厂和欧洲领军企业等[10] - 融链实施规划有德国子公司增资、上海子公司设立等[10] 业务策略 - 强链扩充研发和工程技术人才队伍[10] - 强链一期项目智改数转要效益[10] - 强链二期项目提高核心部件自制化[10] - 补链产品定位为智能、节能、组件化产品[11] - 补链实施规划含智能、节能BLDC/EC电机系列化拓展等[12] 未来展望 - 布局新“增长曲线”瞄准人工智能等新赛道[11] - 整合资源借助资本赋能产业发展[13]

业绩数据 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[3] 人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] 审计相关 - 2023年续聘立信，对2023财报出标准无保留意见报告[4][5][6] - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现好，按时完成工作[10]

股东大会安排 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 登记时间为2024年5月20日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为351226，投票简称为祥明投票[13] 提案相关 - 提案6、10、11.01、11.02为特别决议提案，需2/3以上表决权通过[7] 会议审议 - 审议2023年年度报告及其摘要等多项议案[17] 授权委托 - 可授权委托代表出席并行使表决权[17] - 授权委托书有效期限自签署日至大会结束[18] 参会登记 - 参会股东登记表需填相关信息并承诺真实准确[19] - 已填登记表需在截止前用信函或传真登记[19]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席公司股东大会1次、董事会3次、监事会3次[3] - 现场检查次数为1次，报告按规定报送，无主要问题[3][4] - 发表独立意见次数为6次，无非同意意见[4] - 向交易所报告次数为0次[4] 其他事项 - 2023年9月7日对上市公司培训1次[4] - 2023年1月26日公司实际控制人之一张国祥去世，实际控制人变更[5] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更等需报告重大事项[8]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行不超1.80亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名，均以现金认购[3] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[3] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 资金用途与权益 - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[5] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] 上市与授权 - 发行的股票将在深交所创业板上市[5] - 授权有效期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[8] 审批流程 - 本次事宜须经2023年年度股东大会审议，后续需经深交所审核和中国证监会注册[9][10]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.10亿元，同比减少28.43%；归属于上市公司股东的净利润634.49万元，同比减少59.63%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少73.91%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.1019369903亿元，较上期1.5396017437亿元下降28.42%[20] - 2024年第一季度净利润634.48602万元，较上期1571.797682万元下降59.64%[22] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元，较上期0.23元下降73.91%[23] - 2024年第一季度末资产总计10.2715879725亿元，较上期10.4609282341亿元下降1.81%[18] - 2024年第一季度末负债合计1.17146638亿元，较上期1.4185196228亿元下降17.41%[18] - 2024年第一季度末所有者权益合计9.1001215925亿元，较上期9.0424086113亿元增长0.64%[19] - 2024年第一季度研发费用526.390105万元，较上期593.206613万元下降11.26%[20] - 2024年第一季度投资收益179.23041万元，较上期23.519万元增长662.07%[20] - 2024年第一季度公允价值变动收益9.604257万元，较上期162.295887万元下降94.08%[22] - 2024年第一季度信用减值损失70.252421万元，上期为 - 94.035052万元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2728.55万元，同比增加40.58%[5] - 经营活动现金流入小计为1.0778515121亿美元，上期为1.0944738667亿美元，同比下降1.52%[24] - 经营活动现金流出小计为0.8049962459亿美元，上期为0.9003819893亿美元，同比下降10.60%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为0.2728552662亿美元，上期为0.1940918774亿美元，同比增长40.58%[24] - 投资活动现金流入小计为2.3489062292亿美元，上期为0.0026536961亿美元，同比增长8849.94%[24] - 投资活动现金流出小计为1.329005187亿美元，上期为0.6251513504亿美元，同比增长112.59%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为1.0199010422亿美元，上期为 - 0.6224976543亿美元，同比增长263.84%[25] - 筹资活动现金流出小计为6.330275万美元，上期无数据[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.330275万美元，上期无数据[25] - 现金及现金等价物净增加额为1.2892651692亿美元，上期为 - 0.4292508579亿美元，同比增长400.70%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.44081137亿美元，上期为1.6932235633亿美元，同比增长44.15%[25] 资产项目 - 交易性金融资产2.44亿元，同比增加111.96%，原因是理财资金赎回银行存款增加[9] - 应收票据6512.91万元，同比减少36.76%，因应收商业承兑汇票余额减少[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额244,081,137元，期初余额115,154,620.08元[17] - 交易性金融资产期末余额120,575,038.36元，期初余额233,810,584.83元[17] - 应收票据期末余额65,129,146.70元，期初余额102,994,934.54元[17] - 应收账款期末余额122,256,259.50元，期初余额121,734,871.84元[17] - 存货期末余额130,528,283.24元，期初余额114,602,133.97元[17] - 流动资产合计期末余额739,987,180.05元，期初余额721,828,165.51元[17] 费用情况 - 销售费用244.38万元，同比减少30.10%，因本期销售人员奖金减少[9] - 管理费用1011.62万元，同比增加52.03%，因本期管理人员工资等费用增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10464户[11] - 常州祥兴信息技术有限公司持股比例51.43%，为第一大股东[11] - 常州祥华管理咨询有限公司持股比例3.46%，持股数量3,768,814股；昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.97%，持股数量3,233,378股[12] - 前10名无限售条件股东中，常州祥光股权投资中心（普通合伙）持有4,343,559股，民生证券投资有限公司持有3,772,962股[12] - 常州祥兴信息技术有限公司和常州祥华管理咨询有限公司受公司实际控制人张敏控制，杨剑芬、杨剑平、杨剑东系亲兄妹，构成一致行动关系[12] - 常州祥兴信息技术有限公司期初和期末限售股数均为55,951,322股，限售原因是首发前限售股、上市后资本公积金转增股本，拟解除限售日为2025年3月25日[14]

2023 年度独立董事述职报告 （陈宝） 各位股东及股东代表： 常州祥明智能动力股份有限公司 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 4 月 21 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陈宝，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得华中理工大学电机电器 及其控制专业学士学位、上海交通大学控制工程专业硕士学位，研究生学历。历 任中国电子科技集团公司第 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润41,036,841.06元[2] - 2023年母公司净利润41,078,938.11元[2] 利润分配 - 2023年度每10股派2.30元（含税）[2] - 合计派现25,024,000.00元（含税）[2][3] - 预案需股东大会审议通过[2][6][7][8]

募集资金情况 - 公司2022年3月17日首次公开发行1700.00万股，每股发行价29.66元，募集资金总额5.0422亿元，净额4.3767亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.0189亿元，2023年度使用0.9065亿元[3] - 截至2023年末，募集资金应结余1.4558亿元，实际结余1.4558亿元[4] - 累计变更用途的募集资金总额5068.48万元，比例为11.58%[14] - 超募资金总额7,255.29万元，2,150.00万元永久补充流动资金，5,068.48万元用于电机风机扩建项目[15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为14,558.22万元，其中13,000.00万元进行现金管理[16] 项目投资情况 - 电机风机扩建项目调整后投资总额1.2934亿元，本年度投入4312.72万元，累计投入4320.02万元，进度24.00%[14] - 生产基地扩建项目调整后投资总额1.3578亿元，本年度投入2748.35万元，累计投入1.3632亿元，进度100.40%[14] - 生产基地扩建项目2024年3月达到预定可使用状态，本年度实现效益1109.89万元，达到预计效益[14] - 承诺投资项目承诺投资36,511.60万元，实际投资41,580.08万元，累计投入9,064.56万元[15] 其他情况 - 公司已开设募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐机构签订三方监管协议[2] - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在问题[10] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[11] - 2022年5月公司使用7,160.63万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[16] - 调整募投项目名称基于市场环境等因素，使名称更体现项目实质内容[18] - 使用超募资金增加电机风机扩建项目投资因市场需求增长，现有产能无法满足公司发展[18] - 项目变更经2022年12月相关董事会、监事会审议通过，独立董事同意，保荐机构核查，2022年12月29日股东大会表决通过[19]

常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10409 号 常州祥明智能动力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称祥明智能） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断， ...