业绩分配 - 公司2024年度以108,800,000股为基数，每10股派现金红利1元，共派10,880,000元[1] - 境外机构等每10股派0.9元[2] 税收政策 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收[2] - 证券投资基金部分红利税按10%征收，部分差别化征收[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为6月4日[3] - 权益分派业务申请期为2025年5月26日至6月3日[6] 其他事项 - 权益分派后最低减持价格相应调整[8]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会由2025年4月23日第三届董事会十四次会议决定召集[6] - 股东大会通知于2024年10月29日在巨潮资讯网发布[6] - 现场会议于2025年5月23日14:30在常州公司办公楼五楼召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为2025年5月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 投票数据 - 现场投票4人，代表62,679,695股，占比57.6100%[10] - 网络投票58人，代表170,920股，占比0.1571%[10] - 出席共60人，代表3,130,479股，占比2.8773%[11] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意率超99%[15][16][19][20][21][22][24][25][26][28][29] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》股东同意占比99.9805%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》股东同意占比99.9758%[27]

会议信息 - 现场会议于2025年5月23日14:30召开[3] - 网络投票时间为同日多个时段[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东62人，代表股份62,850,615股，占比57.7671％[5] - 通过现场投票股东4人，代表股份62,679,695股，占比57.6100％[5] - 通过网络投票股东58人，代表股份170,920股，占比0.1571％[5] - 通过现场和网络投票中小股东60人，代表股份3,130,479股，占比2.8773％[5] 议案审议情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意62,832,575股，占比99.9713％[7] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》中小股东总表决同意3,112,439股，占比99.4237％[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意62,838,375股，占比99.9805％[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东总表决同意3,118,239股，占比99.6090％[20] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意62,832,575股，占比99.9713％[21] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意62,832,575股，占比99.9713％[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》中小股东表决同意3,112,439股，占比99.4237％[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意62,835,375股，占比99.9758％[26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意3,115,239股，占比99.5132％[27] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易向特定对象发行股票的议案》总表决同意62,832,575股，占比99.9713％[28] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易向特定对象发行股票的议案》中小股东表决同意3,112,439股，占比99.4237％[29] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易向特定对象发行股票的议案》为特别决议事项，获本次会议有效表决权股份总数2/3以上通过[30] 其他 - 上海数科律师事务所见证公司2024年度股东大会，结论为程序及表决结果合法有效[32] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和上海数科律师事务所法律意见书[33] - 公司董事会落款时间为2025年5月23日[34]

盈利能力影响因素 - 下游市场需求波动，房地产相关市场周期性调整致订单减少、盈利减弱，公司拓展新兴领域缓解需求波动 [1] - 产品结构优化，增加直流电机与风机等高附加值产品占比，降低材料成本占比改善盈利水平 [1] - 研发投入与技术创新，2024 年研发费用同比增长 17.81%，占营收 5.65%，技术升级提升竞争力但影响短期业绩 [2] - 成本与费用控制，2025 年第一季度期间费用占营收比例同比下降 27.21%，增强费用管控能力 [2] - 外部政策与市场环境，美国市场业务占比低关税影响有限，全球经济形势等长期影响行业发展 [2] 关键人才激励机制 - 人才培训体系，通过“培训基地”等项目提升员工素质与效率，安排参观、聘请专家培训、规划技术应用场景提升团队竞争力 [3] - 人才引进策略，重点引进新领域人才，与日本外 BR 公司合作整合技术资源加速业务拓展 [3] - 人文环境与激励机制，优化环境、制定个性化职业发展路径增强员工归属感，通过持股平台凝聚核心人才 [3] 贸易战影响及应对 - 公司在美国市场业务占比不足 3%，对总体业绩影响较小 [4] - 密切关注关税政策动向，与客户沟通，灵活调整合作策略 [4] - 供应链优化、产品结构升级降低潜在成本压力 [4] - 多元化市场布局，提升新兴市场业务比重分散风险 [4]

行业与公司业绩 - 2024 年电机行业总体增长较好，公司业绩落后于平均水平，24 年四季度与 25 年一季度营收与利润同比实现增长 [1][2] - 公司下游应用市场周期性调整，与房地产相关市场订单与盈利能力减弱，外销、直流电机与风机占比增加，直接材料成本率下降 [3] 研发投入 - 2024 年研发费用 2880 万元，同比增长 17.81%；研发费用占营收 5.65%，与去年同比增加 1.45% [5] - 2024 年研发人员 123 人，与去年同期比增加 2.5%，其中本科及以上人员占比提升至 44% [5] 盈利增长点 - 对既有市场铸强“三链”，围绕新兴领域产品研发布局，扩大产品品类；以组件化为突破，提高产品技术档次；以“智改数转”和核心制程自主可控降本增效 [6] - 加大市场拓展网络渠道建设，德国和上海子公司贴近客户，提高客户黏性，加快新项目产业化进程 [6] - 围绕医疗健康、汽车电子、机器人领域进行产品研发，以“科技 + 产业 + 资本”模式整合产业资源，补强上下游产业链 [6] 政策与市场影响 - 公司首次公开发行股票发行价 29.66 元/股，经除权除息后，最新减持价格调整为 17.54 元/股 [7] - 公司在美国市场业务占比低于 3%，美国加增关税对公司总体业绩影响很小 [7] - 2025 年 3 月 25 日公司大股东解禁 5972 万股，公司会努力提升经营绩效，股东及董监高对减持行为有明确承诺 [7] 人才战略 - 秉持“培育一流员工”愿景，优化人文环境，基于中期战略计划建立人才培养和发展规划 [8] - 内部实施管理培训，推进“祥明大学”和“培训基地”建设，提升“人质”“人效”；外部重点引进新领域市场、研发、应用和工程技术人才 [8] 新兴业务与投资 - 2024 年 7 月设立非全资子公司常州祥翰具身智能装备有限公司，投资日本 BR 公司，整合研发团队和供应链，但合资公司经营存在风险，经济效益收回有不确定性 [8][9] - 公司按安全 + 收益原则开展闲置资金理财工作，治理机构规范审议，执行层审慎选择产品，目前收益稳健，未出现投资损失 [9] 人工智能应用 - 公司关注 Deep Seek 等人工智能大模型成果，安排员工参观学习，聘请专家培训管理人员，组织识别 AI 应用场景并规划实施，以提升企业运营水平和效率 [3] 行业前景 - 电机行业作为工业核心基础产业，发展前景与全球能源转型、智能化升级、绿色制造等趋势紧密相关，传统制造将焕发新生机 [4][5]

交流异步电机收入下降原因 - 房地产行业调整致暖通空调需求下滑，2024 年交流异步电机营收同比下降 29.8% [1] - 直流无刷电机替代传统交流异步电机部分应用，需求结构性减少，公司调整产能配置 [1] 2024 年研发投入及在研产品规划 - 2024 年研发费用 2880 万元，同比增加 17.81%，研发费用占营收 5.65%，同比增加 1.45% [2] - 2024 年研发人员 123 人，同比增加 2.5%，本科及以上人员占比提升至 44% [2] - 公司实施“电机 +”战略，拓展高效节能技术、智能化与集成化、新能源领域等高端化产品 [2] 2024 年电机业务主要下游市场及客户拓展情况 - 2024 年主要下游市场包括暖通空调、信息产业、交通车辆、医疗健康、冷链物流等 [2] - 2024 年外销收入同比增长 9.87%，内销因房地产业拖累下降 20.31% [2] - 公司积极调整，铸强“三链”，布局新“增长曲线”，以“科技 + 产业 + 资本”模式推动蜕变 [2]

培训概况 - 民生证券对祥明智能相关人员进行2025年度培训[2] - 培训于2025年4月23日完成[3] - 由保荐代表人颜巍、施卫东完成培训工作[4] 培训对象与内容 - 培训对象为祥明智能董事、监事等相关人员[5] - 重点介绍上市公司规范运作等内容并结合案例讲解[5] 培训效果 - 促使对象增强法制和诚信意识[5] - 加强对象对自身责任义务的理解[5] - 加深对象对相关法律法规和业务规则的认识[7] - 有助于提升祥明智能规范运作水平[7]

业绩情况 - 2024年度营收同比降12.45%，净利润同比降28.60%[7] - 募投项目产能未完全释放，效益未达预期[5] 人员变动 - 2024年11月李华辞任总工程师[6] - 2025年4月王栋辞任财务总监，陆勤中接任[7] 检查情况 - 2025年4月14 - 25日进行现场检查[2] - 公司多方面检查大多符合要求，但募资使用有不一致[2][3][4]

股东大会信息 - 2025年5月23日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月20日[2] - 会议地点为常州市中吴大道518号公司办公楼五楼会议室[4] 提案相关 - 提案1 - 10已通过审议，2025年4月25日披露于巨潮资讯网[7] - 提案10.00须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[8] 授权与表决 - 授权代表出席并行使表决权[18] - 对多项提案表示同意，涉及财务、薪酬等[18] 其他 - 授权委托书多种形式有效，单位委托需盖章[19] - 参会股东需填登记表并在截止前登记[21]

会议安排 - 2025年4月23日决定5月23日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议5月23日14:30开始，网络投票时间为5月23日多个时段[1][2][15][16] - 会议股权登记日为2024年5月20日[2] 提案情况 - 提案1至10已审议并于4月25日披露[7] - 提案10.00须三分之二以上表决通过[8] 待表决议案 - 涉及2024年年度报告等多项议案[18] 参会要求 - 授权代表出席需填授权委托书和登记表[18][19][20]