审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于二名，且有一名为会计专业人士[3] 内部审计报告提交 - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[15] 审计检查安排 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[10] 对会计师事务所评估 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及监督职责情况报告[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[16] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知，紧急情况口头通知[18][19] - 通知应含会议时间、地点等内容[23] - 二人以上委员出席方可举行，委员可委托表决[21] - 所作决议需全体委员二分之一以上通过[25] - 表决方式为书面表决[28] 审计关注事项 - 连续两年或同一年度多次变更会计师事务所需关注[17] - 拟聘任事务所近3年因执业质量多次受罚或多项目被调查需关注[17] - 聘任期内审计费用变动大或选聘成交价低需关注[17] - 事务所未按要求轮换审计人员需关注[17] 会议记录与决议保存 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于10年[32] - 决议书面文件保存期不少于10年[33] 委员职责与责任 - 委员或指定人员会议次日向董事会通报情况[33] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[25] - 决议违规致损失，参与委员负连带责任，异议记录者免责[33]

累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，股东会选两名以上董事（不含职工代表董事）时采用[3] 董事提名 - 持股3%以上股东可提名非独立董事，持股1%以上股东可提名独立董事[4] 选举规则 - 董事候选人多于章程规定人数时差额选举[6] - 选举独董和非独董投票权数分别计算，且只能投向对应候选人[8] - 股东对候选人投票累计不得超有效表决权总数，否则无效[8] - 得票超有表决权股份数一半的候选人按得票高低当选[8] - 当选人数不足时按不同情况处理[8][9]

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 存在上述情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。董事提出辞任的，公司应当在提出 辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和 《公司章程》的规定。 1 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞任的， 应当向公司提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时辞职生效。 第一条 为了加强对江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《对江苏纽泰格科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 ...

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金40560万元，净额31967.43万元[3][4] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金35000万元，净额34407.97万元[5] 资金投入 - 首次公开发行股票募集资金拟投入项目总投资额25552.94万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投入项目总投资37157.01万元，拟用募集资金35000万元[10] 现金管理 - 2022 - 2024年分别同意使用不同额度闲置募集和自有资金现金管理[11][12] - 本次拟使用不超28285.9万元闲置募集和不超20000万元自有资金现金管理[16] - 2025年8月19日董监事会同意上述现金管理，期限不超12个月[25][26] 产品与授权 - 现金管理产品选保本型、流动性好、回报较高的产品[15] - 授权总裁在额度和期限内行使投资决策权并签署文件[17] 风险与义务 - 现金管理存在受市场波动影响的系统性风险[21] - 公司按规定及时履行信息披露义务[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40560万元，净额31967.43万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额34407.97万元[4] - 截至2025年6月30日，公开发行股票募集资金累计投入28412.73万元，本报告期投入219.47万元[32] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额26206.18万元[15][16] 项目投入与收益 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入28412.73万元，利息收入净额341.59万元，应结余2079.72万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入9066.19万元，利息收入净额864.40万元，应结余26206.18万元[9] - 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目截至期末投资进度87.10%，本报告期实现效益797.02万元[32] - 江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目截至期末投资进度100.95%，本报告期实现效益241.89万元[32] 项目进展与调整 - 2024年8月19日，滤清器机加工产线建设等3个项目达到预定可使用状态日期延期至2026年2月或6月[23] - 滤清器机加工产线建设项目达到预定可使用状态时间由2025年2月调整为2026年2月[34] - 2022年6月2日，公司变更“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”实施地点[22] - 2023年3月3日，公司用6500万元自有资金对“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”追加投资，追加后总投资15899.59万元[22] 资金管理与投资 - 公司制定《江苏纽泰格科技集团股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[8] - 2024年8月19日起12个月内，公司可用不超34000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理[20] - 中国银行协定存款基本存款额度10万元，预计收益率0.95%，起息日2024/9/28，到期日2025/9/27[20] - 中信银行协定存款基本存款额度10万元，预计收益率1.15%，起息日2024/6/9，到期日2025/6/9[21] 其他情况 - 江苏迈尔部分项目未完全实现预期效益，因新产品爬坡未达量产规模及产品结构和价格变化[34] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目截至期末投资进度为16.30%，模具车间改造升级项目为25.51%[36] - 承诺投资项目承诺投资总额为25552.93万元，占比47.55%，累计投入23945.48万元[34] - 超募资金投向承诺投资总额为6500万元，占比171.92%，累计投入4467.25万元[34]

股份相关 - 公司已发行股份数为160,241,898股，均为普通股，每股面值人民币1元[3] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[5] - 持有公司5%以上股份的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司所有[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[6][7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[12] - 交易标的年度营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[12] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[17] - 股东会普通决议需出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权二分之一以上通过[22][23] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[29] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[29] - 董事会将在董事提交书面辞职报告两日内披露有关情况[31] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，至少有一名会计专业人士并担任召集人[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[38] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名，并由独立董事担任召集人[39] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司原则上最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定人员组成[47] 章程修订 - 本次修订的《公司章程》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[50] - 修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网披露[50]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计20,853.77万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额总计11,840.00万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计17,406.50万元[2] - 2025年半年度往来资金余额总计15,287.28万元[2] 子公司资金情况 - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年期初往来资金余额为18,753.77万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度往来累计发生金额为11,600.00万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度偿还累计发生金额为17,296.35万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度往来资金余额为13,057.42万元[2] - 江苏迈尔精密部件有限公司2025年期初往来资金余额为2,000.00万元[2] - 江苏迈尔精密部件有限公司2025年半年度往来累计发生金额为140.00万元[2]

制度修订 - 第三届董事会二十八次会议通过修订《公司章程》等议案[2] - 《公司章程》修订需2025年第三次临时股东大会三分之二以上表决通过[3] - 拟修订多项公司制度，部分需提交股东大会审议[5] 职权调整 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则废止[2] 生效情况 - 部分制度修订提交股东大会通过后生效，其余董事会通过生效[6] 文件披露 - 《公司章程》和部分制度全文同日披露于巨潮资讯网[6] 备查文件 - 含董事会会议决议、修订后《公司章程》及相关制度[7][8][9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会9月4日下午2:00召开[3] - 网络投票9月4日上午9:15 - 9:25等时段进行[3] 会议方式及地点 - 现场与网络投票结合，股权登记日8月28日[4][7] - 会议地点为江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室[10] 审议事项 - 审议总议案及《关于修订<公司章程>等议案》[11] - 《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》有10项子议案[31] 登记相关 - 登记方式有自然人等，不接受电话登记[13] - 登记时间9月2日上午9:00 - 11:30等[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 投票相关 - 网络投票代码351229，简称纽泰投票[24] - 重复投票以第一次有效投票为准[25] - 深交所交易及互联网系统投票时间及要求[26][27] 委托及其他 - 可授权委托代表出席股东大会[30] - 委托有效期至该次股东大会结束[32] - 表决票涂改等视为无效[33]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知于2025年8月8日发出，8月19日召开[2][3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[4] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要[5][8] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[9][10] 资金决策 - 公司拟用不超28285.9万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金现金管理[11][13]