江苏纽泰格科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 公司通过江苏纽泰格有限公司整体变更以发起设立方式设立，在淮安市行 政 审 批 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91320804564318807D。 英文名称：Jiangsu New Technology Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：淮阴经济开发区松江路 161 号。 邮政编码：223300。 1 第一条 为维护江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 2 月 22 日在深圳证券交易 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》等法律法规、规范性文件和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管理 工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公 司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内 幕信息的报告、传递。公司董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常管理 部门，具体负责公司 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内 在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏纽泰格科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保 的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况做出专 项说明，并发表独立意见。 第二章对外担保对象的审查 - 1 - 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）的担保。 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司及其控股子公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （四）持有公司 5% ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第二章 总裁的职权 1 第一条 为进一步完善江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总裁的职权、职责，规范总裁的行为，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《江 苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）, 特制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名。 第三条 总裁对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工 作。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总裁每届任期 3 年，连聘可以连任。 第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责 管理人员； (八) 列席董事会会议； 第三章 总裁的职责 2 (九) 公司章程或 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 股东、董事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用下列减持行为： （一）大股东减持，即持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统称"大 股东"）减持股份；大股东减持其通过本所集中竞价交易方式买入的公司股份，仅适 用本制度第四条、第六条至第八条、第十二条第一款、第三十条的规定；大股东减持 其参与公开发行股份而取得的公司股份，仅适用本制度第四条、第六条至第十条、第 十二条第一款、第三十 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公 司治理结构, 公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬 与考核委员会")。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏纽泰格科技集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定 本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核和提 出建议;负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成, 其中独立董事不少于二名。 第六条 薪酬 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的各类负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开,有下列情形之一的，应当在事实发生之日起 两个月内召开临时股东会： 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确江苏纽泰格科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）股东会的职责权限，规范其组织、行为，保 证股东会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会依照公司章程及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使 职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的有关规定， 保证股东会正常召开和依法行使职权。 (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三 分之二时； (二) 公 ...