国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国信证券"）作为江苏纽 泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对纽泰格 2024 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方 ...

目 录 江苏纽泰格科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称纽泰格公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纽泰 格公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5253 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纽泰格公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 (熊守春) 各位股东: 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独立董 事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的职责和义务, 积极参加公司相关会议,并认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,切实维护 全体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历与专业背景 本人熊守春,1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业,硕士学历。 1993年12月至2000年5月,担任江苏省农垦职工大学教师、系主任;2000年5月至今,担 任淮阴工学院财务与会计系副教授;2019年6月至今,担任公司独立董事。 (二)独立性说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等所要求的独立性, 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (杨勤法) 各位股东: 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独立董 事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的职责和义务, 积极参加公司相关会议,并认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,切实维护 全体股东和公司的利益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人杨勤法,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,博士后学 历。1989年９月至 1999年７月,担任浙江时代银鹰律师事务所主任;2002年７月至今担任华 东政法大学经济法学院副教授、华东政法大学房地产政策法律研究所所长;2003年6月至 2012 年 5月担任上海国巨律师事务所兼职律师;2012年 6 月至 2019 年 12 月担任北京大成(上海) 律师事务所兼职律师;2019年12月至今,担任上海市浩信律师事务所兼职律师;2022年12 月至今,担任上海东方证券资产管理有 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事沭职报告 (朱西产) : 各位股东: 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独立董 事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的职责和义务, 积极参加公司相关会议,并认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024年度履行独立董事职责情 况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人朱西产,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1993年7月 至 1996年 1 月,担任太原重型机械学院工程机械系讲师;1996年 1 月至 2005年 11 月,担任 中国汽车技术研究中心高级工程师、国家轿车质量监督检验中心副总工程师;2005年 11月至 今,担任同济大学汽车学院教授、博士生导师、汽车安全技术研究所所长;2020年9月至今, 担任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

募集资金情况 - 2022年2月17日首次公开发行股票2000万股，发行价每股20.28元，募集资金40560万元，净额31967.43万元到账[11] - 2023年7月3日向不特定对象发行可转换公司债券350万张，每张面值100元，募集资金总额35000万元，净额34407.97万元到账[12][13] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额2293.94万元[17][18] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额28976.23万元[21] 资金投入情况 - 2024年公司募集资金总额31967.43万元，本年度投入596.34万元，累计投入28193.26万元[27] - 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目累计投入11409.11万元，投资进度86.74%[27] - 江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目累计投入9488.82万元，投资进度100.95%[27] - 补充流动资金累计投入3000万元，投资进度100%[27] - 2024年度投入募集资金总额为1880.86万元，累计投入6178.21万元[3] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目累计投入1618.72万元，投资进度6.18%[3] - 模具车间改造升级项目累计投入931.58万元，投资进度20.35%[3] - 补充流动资金项目累计投入3627.91万元，投资进度100%[3] - 超募资金投向小计为6500万元，累计投入4295.33万元[1] 资金管理与使用调整 - 公司制定《江苏纽泰格科技集团股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[15] - 公司首次公开发行股票与多家银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[15] - 2024年8月19日公司对滤清器机加工产线建设等3个募投项目达到预定可使用状态日期进行调整[20][25] - 2022年6月2日公司变更“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”实施地点[24] - 2023年3月3日公司使用自有资金6500万元对“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”追加投资[24] - 2023年3月同意使用不超3000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理[2] - 2024年8月同意使用不超34000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理[2] - 公司同意使用不超3.4亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[32] 其他资金相关情况 - 首次公开发行股票募投项目结项，节余资金1816.57万元用于永久补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为2293.94万元，将投入募投项目[2] - 截至2024年12月31日，公司协定存款金额为2153.23万元，取得投资收益和利息收入3.69万元[2] - 截至2024年12月31日，公司协定存款金额为28974.31万元[32] - 2024年度公司协定存款取得投资收益和利息收入229.13万元[32] - 公司“模具车间改造升级项目”无法单独核算效益[23]

公司概况 - 公司成立于2010年11月，2022年于深交所创业板上市，代码301229.SZ[20] - 主要经营汽车零部件及模具生产、加工与制造，是巴斯夫等战略合作伙伴[20] - 主要产品为悬架及减震等系统汽车零部件及注塑等模具[23] 2024年成果 - 事业部制改革成效显著，MES二期成功上线，智能工厂建设上新台阶[15] - 产品开发和技术研发成果丰硕，年末累计获授权专利174件[16] - 成功入选工信部5G工厂名录，获省级工业设计中心、省瞪羚企业等荣誉[16] - 获省星级上云企业（纽泰格五星）等荣誉[26] 组织架构与治理 - 董事会有董事7名，独立董事3名，占比42.86%，会议举行8次，审议议案33项[50][52] - 监事会由3名监事组成，会议召开6次，审议议案20项[52][53] - 高级管理层由5名成员组成[56] 财务与培训 - 开展财务专项培训16次，总时长182小时[58] - 披露公告134份，开展投资者沟通活动1次[60] - 拟以总股本111,948,796股为基数，每10股派现1.78元，转增4股[60] 系统与管理 - EHR集成系统实现办公流程一体化[77] - ERP系统覆盖绩效、财务等管理，强化资金和财务管控[81] - 费用控制系统打通数据壁垒[82] - OA系统整合业务流程[82] 环保与节能 - 2024年温室气体排放总量34180.97吨二氧化碳当量[113] - 总用水量156,957.92吨，水资源消耗强度1.61吨/万元[161] - 汽油使用量32,826.4升、柴油56,130.54升等，综合能耗10,825.83吨标准煤[169] 其他 - 2024年召开股东大会4次，审议通过12项议案，董事参与率100%[46] - 识别出高度重要议题如产品质量等，低度重要议题如危险废弃物管理等[37] - 与六类利益相关方建立沟通机制[27] - 开展4次专项审计，形成内审报告4份[71] - 2024年7月引进MES系统[84] - 自研CNC搬运地轨机器人和在线式CCD检测自动机[87] - 制定《信息化项目管理规范》等制度，获网络安全联合实验室等称号[91][92] - 识别转型和物理风险并提出应对措施[97][99] - 依据气候风险优化低碳标准体系，实现绿色转型[100] - 建立环境管理体系，制定相关手册和架构[115][117] - 未发生重大环境污染及处罚事件[122] - 按规定提交《排污许可证执行报告》，证仍有效[128] - 江苏迈尔脱模废水回用项目采用组合工艺处理废水[135] - 压铸车间铝渣回用率达100%[157] - 2024年5月江苏迈尔厂房屋顶分布式光伏项目并网发电[170] - 注塑产品蒸箱加热吸湿改造后设备运行功率低至15%[172] - 办公区域绿化面积达9,000平方米，选用100余盆绿植[179] - 开展“随手关灯”活动，出台《生活垃圾管理说明》[184][192] - 推进能耗在线监测系统应用[194] - 源头减量推行无纸化办公等，厂区垃圾分类准确率超80%[196][197] - 实施精细化食堂垃圾管理策略[199]

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | 项目 | 计提减值损失金额（元） | | | --- | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | | 742,667.27 | | 其他应收款信用减值损失 | | 76,553.20 | | 长期应收款信用减值损失 | | 0.00 | | 存货跌价准备 | | 9,631,577.54 | | 合计 | | 10,450,798.01 | 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，公司 2024 年度对可能发生减值损失的资产计提减值准 备，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失及资产减值损失情 ...

公司在任独立董事杨勤法先生、朱西产先生、熊守春先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部 控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司、控股子公司。纳入评 价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务包括：公司层面的公司治理、组织架构、发展战 略、企业文化、信息披露管理、信息系统、内部审计；业务层面的人力资源、 财务报告 ...