董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[14] - 董事长应10日内召集董事会会议[16] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[18] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需原定会议召开日前3日发书面通知[22] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行[41] 委托与表决 - 一名董事不得接受超两名董事委托[29] - 提案需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[37][39] - 无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[41] - 会议表决一人一票，举手表决或记名投票[34] 利润分配 - 公司原则上依审计财报进行利润分配[43] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[46] 会议档案 - 董事会会议档案保存10年以上[54] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议内容[48] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[50]

独立董事任职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[2] - 董事会成员至少三分之一为独立董事[2] - 近三十六个月有证券期货违法犯罪记录者不得担任[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事补选与解职 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13][15] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 关联交易等事项过半数同意后提交董事会[22] - 特定事项经专门会议审议[23] 专门委员会规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[25] - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会[26] - 提名委员会建议未采纳，董事会记载意见理由并披露[27] - 薪酬与考核委员会建议未采纳，同样处理[28] - 董事会提名委员会拟定董事选择标准和程序并遴选审核[25] 其他规定 - 工作记录及资料至少保存十年[32] - 专门委员会会议提前三日提供资料[33] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[34] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[38] - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[40] - 独立董事可多种方式履职[30] - 健全与中小股东沟通机制[36] - 专门委员会会议以现场召开为原则[36] - 年度述职报告包含多方面情况[36] - 公司为独立董事提供必要条件[38]

董事会秘书任期 - 每届任期三年，可连续聘任[6] 聘任与终止 - 出现规定情形，一个月内终止聘任[7] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] - 连续三月以上不能履职，终止聘任[7] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[12] - 为董事会办公室负责人，保管董事会印章[17] 配套人员 - 设立证券事务代表协助履职[19] 制度生效 - 经董事会批准生效，解释权属董事会[23]

独立董事会议召开 - 原则上现场召开，也可用通讯方式[4] - 两名以上独立董事提议或召集人认为必要时可召开[4] - 会议通知应于召开前三日书面发出[6] 会议组织与表决 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[7] - 决议需全体独立董事过半数通过[9] - 表决实行一人一票，有举手表决、记名投票表决方式[9] 会议审议事项 - 关联交易等事项需审议且过半数同意后提交董事会[10] - 独立董事行使部分特别职权需审议且过半数同意[11] 会议记录与档案 - 应形成决议并建立书面记录，独立董事需签名[13] - 相关档案保存期限为10年[15]

薪酬适用人员 - 办法适用于公司全体董事及高级管理人员[2] 薪酬方案确定 - 董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，股东会确定[5] - 高级管理人员薪酬方案由该委员会提出，董事会审议确定[5] 不同董事薪酬 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效考核[9] - 任职非独立董事按职务定薪酬，不另领津贴[10] - 未任职非独立董事不在公司领薪酬及津贴[11] 高级管理人员薪酬构成 - 由基本薪酬和绩效薪酬构成[13] - 基本薪酬结合岗位及年限核定，原则上每年一次[14] - 绩效薪酬依据个人年度经营业绩考核确定[15] 其他薪酬相关 - 公司可实施股权激励计划激励董事和高管[15] - 薪酬为税前金额，扣除款项后发放[17]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股比例为100%[2] - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或能实际控制的公司[2] 人员管理 - 子公司董监高委派经总裁办公会议推荐、总裁审批[6] - 派往子公司人员年度结束后一个月内提交年度述职，连续两年考核不符要求，全资子公司人员更换，控股子公司提请更换[8] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司发展战略和总体规划[10] 投资决策 - 子公司投资决策制度化、程序化，对外投资接受公司业务指导和监督[11][12] 交易事项 - 子公司特定交易事项按规定权限提交公司董事会或股东会审议并披露信息[12] 资金往来 - 控股子公司控制与关联方资金往来，避免非经营性占用[14] 借款与资产处置 - 子公司对外借款报公司审批，购置或处置固定资产参照母公司规定[14][15] 报告制度 - 子公司每月结束后按规定时间向公司报送月度报告[18] - 子公司内部决策机构作出决议后一个工作日内提交决议情况并通报影响股价事项[21] - 子公司季度、半年度、年度结束之日起二十个工作日内提交财务报表[21] - 子公司在建工程和对外投资项目按季度、半年度、年度报告进度，投运后统计达产达效情况并在会计期间结束后二十天内书面报告[21] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计内容包括经济效益、工程项目等[25] 绩效考核 - 公司建立对全资、控股子公司的绩效考核和激励约束制度，子公司经营层考核参考公司办法[28] - 子公司建立指标考核体系对高级管理人员综合考评，中层及以下员工考核奖惩方案可自行制定或参照公司规定[30] 档案管理 - 公司建立相关档案两级管理制度，子公司存档文件同时报送公司存档[32] - 相关档案收集范围包括公司证照、治理资料、重大事项档案等，原件子公司保存，公司留复印件[33] 下属子公司管理 - 子公司同时控股其他公司应参照本制度建立下属子公司管理控制制度[35] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[38]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 选聘事务所应具证券期货业务资格及良好记录，改聘时新所近三年未受处罚[6] - 选聘方式有竞争性谈判等多种[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[12] - 审计费用报价得分有计算公式[12] - 选聘程序含多环节[13] 人员与期限规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[15] - 选聘等文件保存至少10年[15] - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算，上市后不超两年[16] 改聘相关 - 更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[18] - 审计委员会审核可约见前后任并发表意见[18] - 董事会审议后发股东会通知，前任可陈述意见[18] - 除特定情况年报审计期不得改聘[18] - 改聘公告需披露解聘原因等[19] 监督与处理 - 审计委员会负责选聘监督，至少每年向董事会提交报告[8] - 对特定情形保持谨慎[9] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并报告[20] - 审计委员会监督检查结果涵盖在年度评价意见中[22] - 选聘违规按规定处理，严重违规股东会可不再选聘[22] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[26][27]

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大投 资和交易决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《江苏纽泰格科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、交 易决策中，保障股东会、董事会、董事长、总裁各自的权限均得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资、 交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或者租出资产； ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金存储 1 第一条 为加强、规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金, 但不包括上市公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公 开募集前, 应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政 策等因素, 对募集资产拟投资项目可行性进行充分论证, 明确拟募集 资金金额、投资项目、进度计划、预期收益等, 并提请公司股东会批 准。 第四条 公司董事会应加强对募集资金使用情况的检查, 确保资 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 在委员人数达到规定人数以前, 提名委员会暂停行使本工作细则规定 的职权。 第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会 决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第四章 会议的召开与通知 第十六条 提名委员会根据工作需要召开会议。 第二章 人员组成 1 第一条 为完善江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成 人员结构, 公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定, ...