活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括华创证券、国信证券等多家机构 [2] - 活动时间为2025年6月13日13:30 - 17:00，地点在江苏省淮安市长江东路555号（纽泰格集团5工厂） [2] - 上市公司接待人员有董事长戈浩勇等 [2] - 活动分为公司展厅参观、座谈交流、生产厂区参观三个环节 [2] 业务发展 现有业务增长 - 现有业务聚焦汽车悬架、转向、三电系统轻量化应用，自2022年上市后业务收入持续增长 [3] - 公司将加大研发投入、增强核心技术、开发重点优质客户、加快新产线产能爬坡以推动业务增长 [3] 新业务进展 - 公司多个新业务同步开发，汽车底盘用高性能材料进展较快，核心岗位人员到位，预计2025年下半年完成样品开发并送样 [3] 股东减持 - 南京毅达管理的疌泉毅达、扬中毅达、淮安毅达三支基金于2019年6 - 11月投资公司，2023年2月解禁，基于自身业务需要实施减持计划 [3] 投资并购 - 公司并购聚焦产业链上下游和新兴业务，已制定明确并购标的画像 [3] - 公司与国内外投行等建立合作拓展项目来源，从并购战略、标的质量等多维度考察并购交易以提高成功率 [3]

可转换公司债券发行与上市概况 - 公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为3.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.44亿元，并于2023年7月3日到账 [2] - 可转换公司债券于2023年7月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"纽泰转债"，债券代码为"123201" [3] - 转股期限自2024年1月3日至2029年6月26日，债券持有人对转股或不转股有选择权，转股后次日成为公司股东 [3] 转股价格调整情况 - 2024年5月21日，因2023年年度权益分派，转股价格由29.88元/股调整为21.25元/股 [3] - 2024年10月15日，因股权激励归属导致总股本增加，转股价格由21.25元/股调整为21.19元/股 [3] - 2025年5月26日，因2024年年度权益分派，转股价格由21.19元/股调整为15.04元/股 [4] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月20日至6月12日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [5] - 具体表现为：5月20日至25日有3个交易日收盘价不低于21.19元/股的130%（27.55元/股），5月26日至6月12日有12个交易日收盘价不低于15.04元/股的130%（19.55元/股） [5] 不提前赎回决策及原因 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且未来3个月内（2025年6月13日至9月12日）若再次触发条款仍不赎回 [6] - 决策原因为转股时间较短（自2024年1月3日开始），结合市场情况及公司实际为保护债券持有人利益 [6] - 2025年9月12日后若再次触发条款，将重新审议是否行使赎回权 [6] 股东及高管交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"纽泰转债" [6] - 截至公告日，未收到上述主体未来6个月内减持"纽泰转债"的计划 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年6月9日召开，会议通知通过电话及电子邮件发出[1] - 会议由董事长戈浩勇主持，应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不提前赎回"纽泰转债"的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 自2025年5月20日至5月25日，公司股票有3个交易日收盘价不低于当期转股价21.19元/股的130%（即27.55元/股）[1] - 自2025年5月20日至6月9日，公司股票有15个交易日收盘价不低于修正后转股价15.04元/股的130%（即19.55元/股）[1] 不提前赎回决定 - 公司决定不行使"纽泰转债"提前赎回权利，且未来3个月内（2025年6月13日至9月12日）均不行使该权利[2] - 该决定基于转债自2024年1月3日开始转股，转股时间较短，结合市场情况及公司实际为保护债券持有人利益[2] - 2025年9月12日后若再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使权利[2] 信息披露 - 保荐机构国信证券出具核查意见，相关公告发布于巨潮资讯网[2] - 披露文件包括《关于不提前赎回纽泰转债的公告》及国信证券核查意见[2]

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议经全体董事一 致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 6 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出通 知。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不提前赎回"纽泰转债"的议案》 证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-042 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使"纽泰转债" 的提前赎回权利，不提前赎回"纽泰转债"，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 6 月 1 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 不提前赎回纽泰转债的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏纽泰格科技集团股 份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则）（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券（2025 年修订）》等有关规定，认真、审慎地核查了纽泰格不提前赎回 纽泰转债的事项，核查的具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）同意 注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债 券 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 共 计 3,500,000 张 募 集 资 金 总 额 为 350,000,000 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-041 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于不提前赎回纽泰转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年年度权益 分派，"纽泰转债"于 2025 年 5 月 26 日对转股价格进行调整，在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。 2、自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 25 日，公司股票已有三个交易日的收盘价格 不低于"纽泰转债"当期转股价格 21.19 元/股的 130%（含 130%，即 27.55 元/股）；自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 12 日，公司股票已有十二个交易日的收盘价格不低于 "纽泰转债"当期转股价格 15.04 元/股的 130%（含 130%，即 19.55 元/股）。2025 年 5 月 20 日至 202 ...

纽泰格：特定股东计划减持不超过3%公司股份 金十数据6月10日讯，纽泰格公告称，股东疌泉毅达、淮安毅达、扬中毅达作为同一管理人控制下的企 业，合计持有3.99%公司股份。该三家股东计划自公告之日起三个交易日后的三个月内，通过集中竞价 交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司总股本的3%。减持价格将按照市场价格确定。 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-040 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 公司特定股东江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、淮安高投毅达创 新创业投资基金（有限合伙）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于特定股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东江苏疌泉毅达战新创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"疌泉毅达"）、淮安高投毅达创新创业投资基金（有 限合伙）（以下简称"淮安毅达"）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"扬中毅达"）作为同一管理人南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）控制下的企 业，截至本公告日合计持有本公司 6,340,831 股，占本公司总股本比例 3.99%，股份来源于 首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股本取得的股份，其计划于本公告披露之日 起三个交易日后的 ...

| | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 123201 | 债券简称： | | | | | 证券代码： 债券代码： | | | | | | | | | | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | | | | | | 是否为限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | 本次 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 质押 | 持股份 | 总股本 | 售股（如 | 是否为 | 质押起 | 质押 | | 质押 | | | | | | | 是，注明 | 补充质 | | 到期 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | 始日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | (股） | （%） | （%） | 型） | | | | | ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于纽泰转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司实施 2024 年年度权益分派，"纽泰转债"于 2025 年 5 月 26 日对转股价格进行 调整，在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调 整后的转股价格和收盘价格计算。 2、自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 25 日，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有三个交易日的收盘价格不低于"纽泰转债"当期转股价格 21.19 元/股 的 130%（含 130%，即 27.55 元/股）；自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 5 日，公司股票已 有七个交易日的收盘价格不低 ...