会议信息 - 第三届董事会第三十二次会议通知于2025年10月31日以邮件发出[3] - 会议于2025年11月7日现场与通讯结合召开[4] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资设立全资子公司与孙公司的议案》[6] - 投资用自有资金，对财务和经营无重大不利影响[7] - 董事会授权管理层办理相关事宜至事项完毕[7]

公司股价与交易数据 - 11月6日，纽泰格股价下跌0.93%，成交额为5655.18万元 [1] - 当日融资买入342.07万元，融资偿还760.45万元，融资净买入为-418.39万元 [1] - 截至11月6日，公司融资融券余额合计1.13亿元，其中融资余额1.13亿元，占流通市值的2.93%，融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 融券方面，当日无融券偿还与卖出，融券余量及余额均为0，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.13万户，较上期增加2.86% [2] - 同期，人均流通股为9657股，较上期减少1.86% [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.88亿元，同比增长12.07% [2] - 同期，公司归母净利润为3157.08万元，同比减少32.07% [2] 公司分红情况 - 公司自A股上市后累计派现4620.72万元 [3] - 近三年，公司累计派现3820.72万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为江苏纽泰格科技集团股份有限公司，位于江苏省淮安市，成立于2010年11月8日，于2022年2月22日上市 [1] - 公司主营业务为汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：悬架及减震系统占59.11%，动力及相关系统占22.91%，三电及相关系统占8.88%，其他占4.44%，自动化及模具占2.38%，新材料及其他占2.17%，内外饰系统占0.11% [1]

战略合作 - 公司与巴斯夫（中国）有限公司于2025年10月签署战略合作协议 [1] - 合作旨在整合巴斯夫的先进材料技术与公司在产品应用开发和先进制造方面的专业能力 [1] - 共同开拓应用于机器人和汽车行业的先进材料解决方案 [1] 行业发展前景 - 双方共同看好机器人行业（包括具身智能和商用机器人）和汽车行业的发展前景 [1] - 合作将推动轻量化、高强度、高精度部件在机器人和汽车行业的创新应用 [1] 业务进展阶段 - 公司在机器人零部件开发方面尚处于早期阶段 [1] - 具体进展需关注公司后续公告 [1]

战略合作签署 - 公司与巴斯夫（中国）有限公司于2025年10月签署战略合作协议 [1] - 双方将整合巴斯夫的先进材料技术与公司的产品应用开发及先进制造能力 [1] - 合作旨在共同开拓机器人和汽车行业的先进材料解决方案 [1] 合作目标与前景 - 双方共同看好机器人行业（包括具身智能和商用机器人）和汽车行业的发展前景 [1] - 合作目标是推动轻量化、高强度、高精度部件在机器人和汽车行业的创新应用 [1] 公司业务进展 - 公司在机器人零部件开发方面目前尚处于早期阶段 [1] - 具体业务进展需关注公司后续公告 [1]

债券发行 - 公司于2023年6月27日发行3.5亿元可转换公司债券，共350万张，实际募资净额3.440796698亿元[13] 转股价格 - “纽泰转债”初始转股价格为29.88元/股，截至公告日调整为15.04元/股[16][17][18] 赎回条款 - 2025年9月15日至10月13日触发有条件赎回条款[12][23] - 赎回价格为100.36元/张，当期年利率1.00% [6][10] 时间节点 - 赎回条件满足日为2025年10月13日，最后交易日为10月30日，停止交易日为10月31日[11] - 赎回登记日为2025年11月4日，停止转股日为11月5日，赎回日为11月5日[11] - 发行人资金到账日为2025年11月10日，投资者赎回款到账日为11月12日[11] 票面利率 - “纽泰转债”票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [21] 转股期限 - 本次发行的可转换公司债券转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[15] 其他 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[29] - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“纽泰转债”交易情形[32] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[33] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[33]

债券发行 - 2023年6月27日公司发行3.5亿元可转换公司债券，共350万张，实际募资净额3.440796698亿元[11] 转股价格 - “纽泰转债”初始转股价格为29.88元/股，截至公告日为15.04元/股[14][15][16] 赎回条款 - 2025年9月15日至10月13日触发有条件赎回条款[10][21] - “纽泰转债”赎回价格为100.36元/张，当期年利率为1.00% [5][8] 时间节点 - 最后转股日为2025年11月4日[5] - “纽泰转债”最后交易日为2025年10月30日，停止交易日为10月31日[9] - 赎回登记日为2025年11月4日，赎回日为11月5日[9] - 发行人资金到账日为2025年11月10日，投资者赎回款到账日为11月12日[9] 票面利率 - “纽泰转债”票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [19] 转股期限 - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[13] 其他 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[31]

股本变动 - 2025年10月30日“纽泰转债”累计转股2,663,217股[3] - 公司总股本由177,618,885股增至180,282,102股[3] 持股比例变动 - 控股股东等合计持股比例由50.6349%稀释至49.8869%[3] - A股变动比例为0.7480%（被动稀释）[3] - 张义等股东持股比例均有下降[3] 股份类别占比变动 - 无限售条件股份占比从21.6873%变为21.3669%[4] - 有限售条件股份占比从28.9476%变为28.5200%[4]

债券发行 - 2023年6月27日公司发行3.5亿元可转换公司债券，共350万张，实际募资净额3.440796698亿元[10] 转股价格 - “纽泰转债”初始转股价格为29.88元/股，截至公告日为15.04元/股[13][14][15] 赎回条款触发 - 2025年9月15日至10月13日，公司股票多个交易日收盘价格触发有条件赎回条款[9][20] 赎回相关信息 - “纽泰转债”当期年利率1.00%，赎回价格100.36元/张[4][7][19] - 2025年10月30日收市后停止交易，最后转股日为11月4日，11月5日停止转股并赎回[4][8] - 赎回登记日为2025年11月4日，发行人资金到账日为11月10日，投资者赎回款到账日为11月12日[8] - 本次为全部赎回，赎回后“纽泰转债”将在深交所摘牌[8] 转股相关 - 转股需开通创业板交易权限，最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[5][8][30] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[12] 其他 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[25] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[26] - 控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“纽泰转债”交易情形[29]

回购情况 - 2025年4月29日决定用3000万 - 6000万元回购A股，期限不超12个月[3] - 因2024年度权益分派，回购价上限调至24.93元/股[4] - 截至2025年10月29日，累计回购288.1万股，成交5999.088315万元[5] - 实际回购时间为2025年7月1日至10月29日[6] 股本变化 - 回购前总股本16024.1898万股，回购后预计17761.8885万股[13] - 因可转债转股，回购期间总股本增加1737.6987万股[13] 其他事项 - 董事周保卫2025年7月11日减持35280股，未违规[9] - 已回购股份用于员工持股或激励，未用部分36个月未实施将注销[14] - 公司将及时披露回购股份后续处理进展[15]

可转债发行与交易 - 2023年6月27日公司发行3.5亿元可转换公司债券，共350万张，实际募资净额3.440796698亿元[10] - “纽泰转债”2023年7月18日起在深交所挂牌交易，代码123201[11] 转股相关 - 可转换公司债券转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[12] - “纽泰转债”初始转股价格29.88元/股，截至公告日为15.04元/股[13][14][15] - 转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[30] 票面利率 - “纽泰转债”票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，本期为1.00%[18][19] 赎回相关 - 2025年9月15日至10月13日，公司股票触发“纽泰转债”有条件赎回条款[20] - 最后转股日为2025年11月4日，收市后未转股的“纽泰转债”将停止转股[4] - “纽泰转债”赎回价格为100.36元/张，赎回类别为全部赎回[7][8] - 赎回登记日为2025年11月4日，赎回日为2025年11月5日[8] - 投资者赎回款到账日为2025年11月12日[8] - 赎回对象为截至2025年11月4日收市后登记在册的全体“纽泰转债”持有人[23] - “纽泰转债”自2025年10月31日起停止交易[26] - “纽泰转债”自2025年11月5日起停止转股，该日为赎回日[26] - 2025年11月10日为发行人资金到账日，11月12日为赎回款到达持有人资金账户日[26] - 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告[25] - 公司将在本次赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告[26] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“纽泰转债”的情形[29]