江苏纽泰格科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江 苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门 的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大 影响或者对投资决策和价值判断有较大影响而投资者尚未得知的 重大信息（以下简称"重大信息"），在规定时间内，通过规定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一) 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司高 ...

内审制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司 的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审 计法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律、法规， 结合公司实际， 特制定本制度。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应经董事会审议通过。公司董事会应保证内部控制相关信息披露内 容的真实、完整、准确。 1 （一）遵循国家法律法规和 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有 效监督, 完善公司治理结构, 公司特设立董事会审计委员会(以下 简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于二名, 且其 中必须有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员不得为在 公司担任高级管理人员 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第七条 在公司章程规定的人数范围内, 按照拟选任的董事人数, 由公司董事会、 第一条 为了进一步完善江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构, 规范公司董事的选举程序, 切实保障股东选举公司董 事的权利, 维护中小股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《江苏纽泰格科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制, 是指公司单一股东及其一致行动人拥有权 益的股份比例在 30%及以上时, 股东会选举两名以上董事（含独立董事， 不含职工代表董事）时, 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持 有的股份总数乘以应选董事人数之积, 出席会议的股东可以将其拥有的 投票权全部投向一位董事候选人, 也可以将其拥有的投票权分散投向多 位董事候选人, 按得票多少依次决定董事人选的制度。 第三条 在适用累积投票制的情况下, 董事会在召开股东会通知中应表明该次董 事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 存在上述情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。董事提出辞任的，公司应当在提出 辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和 《公司章程》的规定。 1 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞任的， 应当向公司提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时辞职生效。 第一条 为了加强对江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《对江苏纽泰格科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 ...

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金40560万元，净额31967.43万元[3][4] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金35000万元，净额34407.97万元[5] 资金投入 - 首次公开发行股票募集资金拟投入项目总投资额25552.94万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投入项目总投资37157.01万元，拟用募集资金35000万元[10] 现金管理 - 2022 - 2024年分别同意使用不同额度闲置募集和自有资金现金管理[11][12] - 本次拟使用不超28285.9万元闲置募集和不超20000万元自有资金现金管理[16] - 2025年8月19日董监事会同意上述现金管理，期限不超12个月[25][26] 产品与授权 - 现金管理产品选保本型、流动性好、回报较高的产品[15] - 授权总裁在额度和期限内行使投资决策权并签署文件[17] 风险与义务 - 现金管理存在受市场波动影响的系统性风险[21] - 公司按规定及时履行信息披露义务[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40560万元，净额31967.43万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额34407.97万元[4] - 截至2025年6月30日，公开发行股票募集资金累计投入28412.73万元，本报告期投入219.47万元[32] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额26206.18万元[15][16] 项目投入与收益 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入28412.73万元，利息收入净额341.59万元，应结余2079.72万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入9066.19万元，利息收入净额864.40万元，应结余26206.18万元[9] - 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目截至期末投资进度87.10%，本报告期实现效益797.02万元[32] - 江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目截至期末投资进度100.95%，本报告期实现效益241.89万元[32] 项目进展与调整 - 2024年8月19日，滤清器机加工产线建设等3个项目达到预定可使用状态日期延期至2026年2月或6月[23] - 滤清器机加工产线建设项目达到预定可使用状态时间由2025年2月调整为2026年2月[34] - 2022年6月2日，公司变更“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”实施地点[22] - 2023年3月3日，公司用6500万元自有资金对“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”追加投资，追加后总投资15899.59万元[22] 资金管理与投资 - 公司制定《江苏纽泰格科技集团股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[8] - 2024年8月19日起12个月内，公司可用不超34000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理[20] - 中国银行协定存款基本存款额度10万元，预计收益率0.95%，起息日2024/9/28，到期日2025/9/27[20] - 中信银行协定存款基本存款额度10万元，预计收益率1.15%，起息日2024/6/9，到期日2025/6/9[21] 其他情况 - 江苏迈尔部分项目未完全实现预期效益，因新产品爬坡未达量产规模及产品结构和价格变化[34] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目截至期末投资进度为16.30%，模具车间改造升级项目为25.51%[36] - 承诺投资项目承诺投资总额为25552.93万元，占比47.55%，累计投入23945.48万元[34] - 超募资金投向承诺投资总额为6500万元，占比171.92%，累计投入4467.25万元[34]

股份相关 - 公司已发行股份数为160,241,898股，均为普通股，每股面值人民币1元[3] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[5] - 持有公司5%以上股份的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司所有[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[6][7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[12] - 交易标的年度营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[12] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[17] - 股东会普通决议需出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权二分之一以上通过[22][23] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[29] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[29] - 董事会将在董事提交书面辞职报告两日内披露有关情况[31] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，至少有一名会计专业人士并担任召集人[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[38] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名，并由独立董事担任召集人[39] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司原则上最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定人员组成[47] 章程修订 - 本次修订的《公司章程》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[50] - 修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网披露[50]

制度修订 - 第三届董事会二十八次会议通过修订《公司章程》等议案[2] - 《公司章程》修订需2025年第三次临时股东大会三分之二以上表决通过[3] - 拟修订多项公司制度，部分需提交股东大会审议[5] 职权调整 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则废止[2] 生效情况 - 部分制度修订提交股东大会通过后生效，其余董事会通过生效[6] 文件披露 - 《公司章程》和部分制度全文同日披露于巨潮资讯网[6] 备查文件 - 含董事会会议决议、修订后《公司章程》及相关制度[7][8][9]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计20,853.77万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额总计11,840.00万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计17,406.50万元[2] - 2025年半年度往来资金余额总计15,287.28万元[2] 子公司资金情况 - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年期初往来资金余额为18,753.77万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度往来累计发生金额为11,600.00万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度偿还累计发生金额为17,296.35万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度往来资金余额为13,057.42万元[2] - 江苏迈尔精密部件有限公司2025年期初往来资金余额为2,000.00万元[2] - 江苏迈尔精密部件有限公司2025年半年度往来累计发生金额为140.00万元[2]