江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司"第三届董事会第二 十三次会议通知 # 2025年 4 月 7 日以电子邮件方式发出,会议于 2025年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生 主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 经全体董事认真讨论,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 公司独立董事杨勤法先生、朱西产先生、 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2025 年中期分红方案>的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成 果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方 式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请 股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司 ...

业绩数据 - 2024年净利润53,611,851.13元，母公司净利润2,419,150.95元[6] - 2024年营业收入975,398,816.01元，高于2023、2022年[9] - 2024年现金分红19,926,886元，高于2023、2022年[8] 利润分配 - 每10股派现1.78元，转增4股，转增后总股本157,599,235股[7] - 方案待2024年度股东大会审议通过[3] 研发投入 - 2024年研发投入57,070,051.92元，高于2023、2022年[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.28%[9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入9.75亿元，同比增长8.01%[6][8] - 2024年公司归母净利润5361万元，同比下降26.20%[6][8] - 2024年营业收入975,398,816.01元，较2023年增长8.01%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润53,611,851.13元，较2023年下降26.20%[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,771,969.33元，较2023年下降25.63%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额155,373,324.27元，较2023年增长9.49%[28] - 2024年末资产总额1,719,130,195.13元，较2023年末增长2.61%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产960,611,724.58元，较2023年末增长5.66%[28] - 2024年度公司实现销售收入97,539.88万元，同比增长8.01%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少26.20%[102] - 2024年汽车零部件加工业收入975,398,816.01元，占比100%，同比增长8.01%；营业成本746,576,043.19元，毛利率23.46%，成本同比增长9.37%，毛利率同比降0.95%[105][107] - 2024年销售费用20,350,941.49元，同比降4.34%；管理费用72,285,394.86元，同比增长30.64%；财务费用17,410,193.06元，同比增长178.34%；研发费用57,070,051.92元，同比增长21.55%[115] - 2024年经营活动现金流入小计910,483,115.87元，同比增长13.83%，现金流出小计755,109,791.60元，同比增长14.76%，净额155,373,324.27元，同比增长9.49%[121] - 2024年投资活动现金流入小计1,300,997.00元，同比减少85.99%，现金流出小计134,636,930.82元，同比减少17.59%，净额 -133,335,933.82元，同比增长13.47%[121] - 2024年筹资活动现金流入小计114,953,992.29元，同比减少77.86%，现金流出小计230,725,371.98元，同比增长53.20%，净额 -115,771,379.69元，同比减少131.41%[122] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -92,859,597.21元，同比减少126.01%[122] - 投资收益 -491,064.99元，占利润总额比例 -0.88%，因对华纯新材料确认投资损益[123] - 资产减值 -9,631,577.54元，占利润总额比例 -17.20%，为存货跌价减值损失[123] - 其他收益12,534,840.43元，占利润总额比例22.38%，源于报告期内收到的政府补助等[123] - 2024年末货币资金419,416,530元，占总资产24.40%，较年初比重降7.29%[125] - 2024年末应收账款364,782,626.05元，占总资产21.22%，较年初比重升0.24%[125] - 2024年末固定资产508,726,906.17元，占总资产29.59%，较年初比重升6.86%[127] - 报告期投资额134,636,930.82元，较上年同期降17.59%[131] - 2022年首次公开发行募集资金净额31,967.43万元，累计使用28,193.26万元，使用比例88.19%[137] - 2023年发行可转债募集资金净额34,407.97万元，累计使用6,178.21万元，使用比例17.96%[137] - 募集资金合计净额66,375.4万元，累计使用34,371.47万元，使用比例51.78%[137] - 期末货币资金受限账面余额467,769.76元，受限类型为质押[130] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为59960.90万元，本报告期投入2068.09万元，截至期末累计投入30076.14万元，本报告期实现效益2084.24万元，截止报告期末累计实现效益3669.89万元[141] - 超募资金投向调整后投资总额为6500万元，本报告期投入409.11万元，截至期末累计投入4295.33万元，本报告期实现效益509.25万元，截止报告期末累计实现效益509.25万元[141] - 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发项目承诺投资13153.34万元，截至期末累计投入11409.11万元，投资进度86.74%，本报告期实现效益1216.88万元，截止报告期末累计实现效益2467.74万元[140] - 江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件项目承诺投资9399.59万元，截至期末累计投入9488.82万元，投资进度100.95%，本报告期实现效益867.36万元，截止报告期末累计实现效益1202.15万元[141] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目承诺投资26202.7万元，本报告期投入1073.82万元，截至期末累计投入1618.72万元，投资进度6.18%[141] - 模具车间改造升级项目承诺投资4577.36万元，本报告期投入807.04万元，截至期末累计投入931.58万元，投资进度20.35%[141] - 江苏迈尔年产1000套模具生产项目调整后投资1500.00万元，本报告期投入84.69万元，截至期末累计投入1371.97万元，投资进度91.46%，本报告期实现效益509.25万元，截止报告期末累计实现效益509.25万元[141] - 2024年8月19日公司同意将部分首次公开发行股票募投项目结项，节余1816.57万元用于永久补充流动资金[142] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的IPO募集资金2293.94万元、可转换公司债券募集资金28976.23万元，将陆续投入募投项目[142] - 部分募投项目因市场环境和公司经营情况进度放缓，调整预定可使用状态时间[141][142] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2024年营业收入66,681.10万元，同比上升16.18%，净利润4,282.01万元，同比增加7.43%，毛利率较同期减少1.38%[147][148] - 江苏常北宸机械有限公司2024年营业收入7,052.71万元，较上年同期下降11.51%，净利润1,034.35万元，较上年同期下降34.25%[147][148] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为232,384,281.72元、221,443,228.46元、249,439,690.32元、272,131,615.51元[30] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为22,794,033.73元、9,284,266.57元、14,393,823.52元、7,139,727.31元[30] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为22,499,293.77元、9,515,139.60元、14,006,914.57元、5,750,621.39元[30] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为29,205,433.44元、31,120,353.20元、41,048,647.69元、53,998,889.94元[30] 公司人员相关数据变化 - 截至2024年底，公司员工数量1279人，同比增长9.97%[6][9] - 2024年公司技术相关团队规模同比增长19%[9] - 2024年研发人员数量133人，较2023年的100人增长33.00%，占比从8.60%提升至10.40%[119] 公司场地建设情况 - 2024年公司二期和三期场地竣工投产，新增厂房面积58000余平方米，仓库面积18000余平方米，办公面积9000余平方米，场地总建筑面积16万余平方米[8][9] 公司战略投资情况 - 2024年公司战略投资参股江苏华纯新材料有限公司，持股35%[9] - 2024年公司战略投资参股华纯新材料，持股35%布局5N高纯铝材料[89] 公司股份回购与分红情况 - 2024年公司累计回购股份87.09万股，投入资金1999万元，并实施“10派1.2498元”、“每10股转增4股”的分红方案[10] - 公司经董事会审议通过的2024年利润分配预案为：以111,948,796为基数，每10股派发现金红利1.78元（含税），送红股0股（含税），每10股转增4股[14] 公司未来工作计划 - 2025年公司将围绕业务深耕、全球布局、投资并购、股东共赢四个方面开展工作[11] 行业市场数据 - 2024年中国汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.72%和4.46% [38] - 2024年乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比增长5.18%和5.76% [46] - 2024年新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比增速达34.43%和35.50%，占汽车总销量的40.95% [46] - 2024年国内新能源乘用车渗透率全年约46.67% [46] - 2024年全年汽车出口量达585.9万辆，同比增长19.31% [46] - 2024年乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%，商用车出口90.4万辆，同比增长17.5% [46] - 2024年新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7% [46] - 2025年国内汽车铝合金轻量化市场规模预计可达2800亿元，2030年预计达3600亿元 [54] - 2025年至2030年国内汽车铝合金轻量化市场规模复合增长率为5.2% [54][55] - 2025年中国新能源汽车渗透率预计达40%-50%，动力电池续航里程提升至1000公里以上，高压快充技术实现10C倍率充电[150] - 2025年L2级及以上辅助驾驶渗透率接近65%，高阶智驾向10 - 20万元车型下沉[150] 公司业务布局情况 - 公司在铝压铸 CR5 仅 4% - 6%的完全竞争市场构建三大产品矩阵，配套众多头部供应商和知名汽车品牌[62] - 公司在汽车塑料轻量化领域形成三大主要产品线，配套众多头部供应商和知名汽车品牌[65] 公司研发与生产成果 - 2024 年公司自研并生产模具 700 余套，自动化生产线 100 余套[68] - 纽泰格实验室配备国际领先的精密检测设备 50 余台（套），2024 年通过 CNAS 认证[71] - 2024年公司自行开发设计多种自用模具，配套一定数量发泡模具和压铸模具[99] - 公司自主开发转向零部件自动装配线等自动化系统[99] - 汽车零部件连续注塑成型工艺技术研发完成，预计生产效率同比提高50%以上，良品率提高5%以上[116] - 汽车注塑件快速冷却注塑模技术研发完成，预计注塑加工生产效率同比提高20%以上[116] - 顶盖注塑模内切技术研发完成，可减少后续顶盖料头冲切加工工序[116] - 汽车减震支架塑胶模同步双向脱模技术研发完成，解决产品双向脱模难题[116] - 注塑减震支架自下而上冲切工艺技术研发完成，实现作业力方向转换[116] - 基于防粘膜吹塑工艺的防尘罩产品技术处于试生产阶段，可缩短生产周期[116] - 部分研发项目实现产品减重35g/件，压铸生产节拍降低2 - 3s，生产效率提升5%，部分项目生产效率提高20%以上[118] 公司业务模式 - 公司主要产品为汽车零部件及注塑、发泡、压铸模具的研发、生产和销售[74] - 公司盈利主要来源于汽车零部件产品销售收入与成本费用的差额[79] - 公司项目开发周期一般为6个月至2年，从PPAP至项目达产通常需3 - 6个月爬坡期[83] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，根据客户交货需求编制生产计划[81] - 公司主要采取直接销售方式，通过竞标获取新项目定点[82][83] - 公司开发及拓展诸多行业内头部企业配套业务，涉及悬架及减震、动力及相关等业务类型[84] 公司组织架构调整 - 2024年第三季度公司成立投资并购部，12月成立纽泰格（上海）投资管理有限公司[92] 公司各业务线产量与销量数据 - 悬架及减震系统产量152,601,573个，同比增长9.20%，销量149,066,

转债情况 - “纽泰转债”转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，目前有效转股价格为21.19元/股[2] - 2023年6月27日公司发行35,000.00万元可转换公司债券，募集资金净额为344,079,669.80元[3] - “纽泰转债”初始转股价格为29.88元/股，2024年5月21日调整为21.25元/股，2024年10月15日调整为21.19元/股[6][7] - 2025年第一季度333,681张“纽泰转债”完成转股，票面金额3336.81万元，转成1,574,444股“纽泰格”股票[2] - 截至2025年第一季度末，“纽泰转债”剩余票面总金额为31,584.65万元[3] 股本情况 - 2024年12月31日限售条件流通股数量为64,932,450股，占比57.55%；2025年3月31日数量为37,292,000股，占比32.60%[11] - 2024年12月31日无限售条件流通股数量为47,887,266股，占比42.45%；2025年3月31日数量为77,102,160股，占比67.40%[11] - 2024年12月31日总股本为112,819,716股，2025年3月31日总股本为114,394,160股[11] - 首发前限售股2024年12月31日数量为64,240,790股，占比56.94%；2025年3月31日数量为0股[11]

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-010 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于对外投资设立德国全资子公司的公告 本次对外投资事项不构成关联交易。 二、 投资标的基本情况 公司名称：NTG Europe GmbH（具体以最终核准名称为准） 公司类型：有限公司 注册地址：德国下萨克森州 注册资本：500 万欧元 经营范围：汽车零部件的开发和销售以及相关的技术服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 根据公司战略发展规划和经营需要，公司计划以不超过 4000 万元人民币的等 值美元或欧元，对全资子公司纽泰格（香港）有限公司（以下简称"香港纽泰 格"）增资并根据进度实缴出资，通过香港纽泰格在德国设立一家全资子公司 NTG Europe GmbH（暂定名称，以下简称"投资标的"或"NTG Europe"）。NTG Europe 将作为公司在欧洲的研发中心和国际业务拓展中心，进行汽车零部件研 发，加强与欧洲领先的汽车零部件企业合作交流，开发国际业务。 公司于 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议通知于2025年3月14日发出，3月20日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人，监事及高管列席[2] 决策事项 - 董事会审议通过对外投资设立德国全资子公司议案[3] - 董事会审议通过《关于<"质量回报双提升"行动方案>的议案》[3][4]

（一）可转换公司债券转股 国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国信证券"）作为江苏纽泰格 科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）的持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对纽泰格首次公开发行前已发行股份解除 限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于江苏纽泰格科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》(深证上[2022]161 号)同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，于 2022 年 2 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 36 个月。 2、本次解除股份限售的股东共计 3 名，本次解除限售的股份数量为 64,240,790 股，占公司总股本的 56.94%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 2 月 24 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于江苏纽泰格科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 一、本次变更项目质量控制复核人的情况 天健作为公司 2024 年度财务报表审计机构，原委派刘洁作为公司 2024 年 度财务报表审计报告的项目质量控制复核人。由于工作调整，现委派龙琦接替 刘洁作为项目质量控制复核人。变更后的项目质量控制复核人为龙琦。 二、变更后的项目质量控制复核人信息 （一）基本信息 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，该议案 已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近日，公 ...