证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-025 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在公司总部会议室召开， 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席王 冬女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育 文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益 和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-024 荣信教育文化产业发展股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年，公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，相 关管理制度得到有效落实，《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准 确地反映了 2024 年度主要工作及取得的经营成果。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中"第 三节 管理层讨论与分析"的相关内容。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次会议 由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-027 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 结合公司实际情况，公司制定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度 不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将公司 2024 年度利润分配预案具体情况 公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表实现归属于母公司股东的净利润为-44,352,080.29 元，母公司实现净 利润-53,091,044.38 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为 143,13 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会制定 2025 年中期分红事项的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定并结合公司实际 经营情况，为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足 现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利 润与当期业绩等因素综合考虑，于 2025 年半年度或第三季度实施中期现 金分红。具体授权情况如下： 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-028 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1．公司当期归属于上市公司股东的净利润 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.12元大幅下降至2024年的-0.53元，同比降幅达541.67% [1] - 每股净资产从2023年的10.81元下降至2024年的10.27元，同比下降5% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.23元下降至2024年的1.70元，同比下降23.77% [1] - 营业收入从2023年的2.74亿元小幅下降至2024年的2.66亿元，同比降幅2.92% [1] - 净利润从2023年的0.1亿元转为2024年亏损0.44亿元，同比降幅达540% [1] - 净资产收益率从2023年的1.08%下降至2024年的-4.99%，同比降幅562.04% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1293.45万股，占流通股比例23.99%，较上期减少21.13万股 [1] - 宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)持有254.38万股，占总股本4.72%，持股不变 [2] - 宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)持有232.03万股，占总股本4.30%，减持7.97万股 [2] - 宁波志力创业投资合伙企业(有限合伙)持有160.60万股，占总股本2.98%，持股不变 [2] - 张红霞持有149.00万股，占总股本2.76%，持股不变 [2] - 陕西文化产业投资基金(有限合伙)持有146.05万股，占总股本2.71%，持股不变 [2] - 蔡敏亚新进持有66.88万股，占总股本1.24% [2] - 袁吉明新进持有58.41万股，占总股本1.08% [2] - 石小娟减持36.00万股至60.10万股，占总股本1.12% [2] - 殷波和尤仁章退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2024年不分配不转增 [2]

荣信教育文化产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘风云） 作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤 勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘风云，女，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，本科 学历。2011 年 10 月至今任国浩律师（西安）事务所主任、合伙人。 2024 年 1 月至今任公司独立董事。目前兼任陕西石羊农业科技股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独 ...

（一）个人基本情况 任海云，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，博士 研究生学历。2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任陕西师范大学副教授； 2015 年 1 月至 2017 年 6 月，任陕西师范大学副教授、财务与会计系 副主任；2017 年 7 月至 2018 年 12 月，任陕西师范大学副教授、财 务与会计系主任；2019 年 1 月至今，任陕西师范大学教授、财务与 会计系主任。2024 年 1 月至今任公司独立董事。目前兼任陕西盘龙 药业集团股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任海云） 作为荣信教育文化产业发 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，荣 信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董 事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生向董事会递交了关于自身的 独立性情况自查的相关文件，公司董事会就独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨建君） 作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤 勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨建君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，博士 研究生学历。1995 年至 2001 年任西安交通大学管理学院讲师，2001 年至今历任西安交通大学管理学院副教授、教授、博士生导师。2020 年 6 月至今担任公司独立董事。目前兼任杨凌美畅新材料股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2.658亿元，同比下降2.81%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4435.21万元，同比下降545.28%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3000.86万元，同比下降1278.79%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.99%，同比下降6.07个百分点[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4986.40万元，同比下降3333.51%[18] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2789.72万元，扭转前三季度的负值[21] - 2024年公司营业收入为26,583.59万元人民币，同比下降2.81%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,435.21万元人民币，扣非净利润为-4,986.40万元人民币[58] - 经营活动现金流量净额同比下降1,278.79%至-30,008,626.13元[74] - 投资活动现金流量净额同比增加71.67%至-13,167,101.06元[74] - 筹资活动现金流量净额同比增加74.24%至-8,539,192.40元[75] 成本和费用 - 公司持续加大抖音、小红书平台的促销推广费用投入，导致销售费用大幅增加、净利润出现亏损[4] - 销售费用同比增长55.90%至94,855,229.46元，主要因促销推广费用增加[70] - 研发费用同比下降13.17%至2,139,368.97元，研发人员数量减少13.79%至25人[70][72] - 公司销售费用大幅增加，主要由于持续加大抖音、小红书平台的促销推广费用投入[58] 业务线表现 - 少儿图书策划与发行收入为26,262.61万元人民币，占营业收入比重98.79%，同比下降2.97%[61] - 少儿文化产品出口收入为307.31万元人民币，同比增长20.15%[61] - 委托代销收入为9,603.76万元人民币，同比下降17.78%，买断式经销收入为4,992.89万元人民币，同比增长47.07%[61] - 新闻和出版业毛利率为33.92%，同比下降1.89个百分点[62] - 2024年图书销售量为1,179.61万册，同比增长6.39%，库存量为765.85万册，同比下降4.59%[63] - 2024年出口业务实现营业收入307.31万元，同比增长1.16%[45] 市场表现 - 2024年图书零售市场同比下降1.52%，实体店、平台电商、垂直及其他电商呈现负增长，内容电商（如抖音）保持正向增长[4] - 2024年中国整体图书零售市场码洋规模为1129亿元，同比下降1.52%[28] - 2024年少儿图书零售市场码洋比重为28.16%，同比上升4.23个百分点[29] - 2024年内容电商渠道中少儿图书零售市场码洋同比增长率达到32.49%[29] - 2024年公司在少儿图书零售市场图书公司中排名第三，实洋占有率为2.34%[30] - 公司在少儿图书零售市场排名第三，实洋占有率为2.34%[50] - 公司在低幼启蒙类图书零售市场排名第二，实洋占有率为3.93%[50] - 公司在少儿科普类图书零售市场排名第二，实洋占有率为4.59%[50] 产品表现 - 《米吴科学漫画 奇妙万象篇》系列自2023年4月上市至报告期末累计销售突破500万册[39] - 《小恐龙 大情绪 儿童心理自助漫画》报告期内热销超70万册[39] - 《大师经典翻翻书 橡树林的故事》报告期内畅销70余万册[39] - 公司重点IP"莉莉兰的小虫虫"系列图书新品于2025年3月上市[37] - 《莉莉兰的小虫虫》第一季动画片于2025年1月24日正式上线优酷平台[37] - 公司2024年"莉莉兰的小虫虫"系列图书热销超80万册[41] - 公司与汉堡王合作的"乐乐趣揭秘翻翻书"系列精编版全年销售超250万册[43] - 公司与长隆集团定制的图书全年销售超50万册[43] 投资和子公司 - 公司投资广州逆熵方兴传媒有限公司，最终合计持有其23.5%的股权[34] - 公司成立全资子公司杭州傲游猫文化传播有限公司，深度布局抖音等内容电商渠道业务[34] - 公司投资设立控股子公司广州傲游猫文化科技有限公司，持股51%，首次布局原版英文图书国内销售业务[34] - 公司投资设立控股子公司西安乐学思库文化产业有限公司，持股51%，聚焦小学阶段的阅读、写作等[34] - 报告期内新设立3家子公司（杭州傲游猫、广州傲游猫、西安乐学思库），对业绩无重大影响[100] 管理层讨论和指引 - 公司未来将深化推进全域营销计划，推动数字化转型，探索文化与科技融合之路[6] - 公司计划精准对标0~14岁儿童内容需求，持续推出少儿阅读精品[102] - 2025年公司将精细化推进全域营销计划，动态调整内容电商、传统电商、地面实体店的营销策略[105] - 公司将持续推出高品质少儿精品图书，尤其注重科普漫画类和强IP类图书的深度开发[104] - 2025年公司将深度融合AI技术，打造精准针对不同用户需求的智能生产服务[107] - 公司计划构建自有的少儿领域AI垂直模型，提供个性化阅读服务和产品推荐[107] - 公司计划研究制定符合行业发展特点和公司发展阶段的员工股权激励计划以提升人才队伍效率和稳定性[114][115] 风险因素 - 公司面临行业监管风险，将严格遵守法律法规和行业监管政策[108] - 公司面临市场竞争风险，将不断提升内在价值以保持竞争优势[109] - 公司面临版权合同到期不能续约风险，将保持与版权方的友好合作关系[112] - 公司面临知识产权风险，将通过盗版专题研讨等形式打击侵权盗版[113] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2024年度亏损，不满足现金分红条件，2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[173][175] - 公司可分配利润为101,454,474.14元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[174] - 公司拟于2025年半年度或第三季度实施中期现金分红，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[173] - 公司通过回购股份方式现金分红金额为1,930,414.00元[174] - 公司留存未分配利润主要用于满足日常经营和发展战略需求[173][175] 公司基本信息 - 公司股票简称为荣信文化，股票代码为301231[14] - 公司注册地址和办公地址均为西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋[14] - 公司董事会秘书为蔡红，证券事务代表为李娜，联系方式为029-89189312[15] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[16] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李成林、李春燕、杨万年[17]