证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-006 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 公司董事会就2024年度的工作进行了认真分析与总结，并编制了《2024年度 董事会工作报告》。 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上向股东进行述职。 公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入40,444.62万元，同比增长18.95%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润8,700.32万元，同比增长35.88%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,852.33万元，同比增长48.13%[3] - 2024年营业收入404,446,240.13元，较2023年增长18.95%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润87,003,152.82元，较2023年增长35.88%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,523,339.24元，较2023年增长48.13%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额23,413,217.60元，较2023年减少49.38%[22] - 2024年末资产总额1,031,800,252.79元，较2023年末增长0.60%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产924,218,612.87元，较2023年末增长4.47%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为88,460,928.48元、102,180,837.88元、100,426,644.00元、113,377,829.77元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1,747,169.44元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,344,191.25元[28] - 2024年非经常性损益合计8,479,813.58元[29] - 2024年公司营业总收入40444.62万元，较上年同期增长18.95%，净利润8700.32万元，较上年同期增长35.88%[92] - 2024年公司营业成本24202.91万元，较上年增长18.81%；销售费用1349.29万元，较上年下降1.12%；管理费用2205.79万元，较上年增长6.87%；研发支出2985.19万元，较上年下降8.41%；经营活动产生的现金流量净额2341.32万元，较上年下降49.38%[93] - 公司营业收入合计404,446,240.13元，较上年同期增长18.95%[102] - 2024年销售费用为13492916.42元，较2023年的13645207.28元同比减少1.12%[113] - 2024年管理费用为22057943.36元，较2023年的20639969.55元同比增加6.87%[113] - 2024年财务费用为 - 559257.62元，较2023年的 - 1676256.58元同比增加66.64%[113] - 2024年研发费用为29851855.26元，较2023年的32592174.49元同比减少8.41%[113] - 2024年研发投入金额29,851,855.26元，占营业收入比例7.38%，较上年度下降2.21个百分点，主要因部分研发项目进展超预期和营业收入增长18.95%[116] - 2024年经营活动现金流入小计221,414,772.07元，同比增1.60%；现金流出小计198,001,554.47元，同比增15.33%；现金流量净额23,413,217.60元，同比降49.38%[118] - 2024年投资活动现金流入小计1,299,633,438.76元，同比增14.65%；现金流出小计1,115,988,653.70元，同比降13.05%；现金流量净额183,644,785.06元，同比增222.57%[118] - 2024年筹资活动现金流入小计2,084.53元；现金流出小计48,501,992.47元，同比增14.59%；现金流量净额 -48,499,907.94元，同比降14.59%[118][119] - 2024年现金及现金等价物净增加额158,558,094.72元，同比增208.67%，主要因赎回理财产品[119][120] - 2024年投资收益7,872,083.40元，占利润总额比例7.84%；公允价值变动损益1,874,659.58元，占比1.87%；资产减值 -5,226,906.93元，占比 -5.21%等[123] - 2024年末货币资金282,715,174.13元，占总资产比例27.40%，较年初增14.78%，主要因理财产品到期收回[126] - 2024年末固定资产159,461,213.61元，占总资产比例15.45%，较年初增8.18%[126] - 2024年末在建工程4,133,404.56元，占总资产比例0.40%，较年初降6.31%[126] - 报告期投资额为11亿元，上年同期为12.5亿元，变动幅度为-12%[132] - 2024年公司营业总收入40,444.62万元，较上年同期增长18.95%，达成销售目标[154] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为8,700.32万元，较上年同期增长35.88%，达成净利润目标[154] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，公司汽车类业务收入20592.51万元，同比增长22.51%[94] - 公司电气类业务销售收入14636.09万元，同比增长27.96%[94] - 汽车类营业收入205,925,124.96元，占比50.92%，同比增长22.51%；电气类营业收入146,360,900.03元，占比36.19%，同比增长27.96%[102] - 内销营业收入374,226,888.93元，占比92.53%，同比增长17.67%；外销营业收入30,219,351.20元，占比7.47%，同比增长37.47%[102] - 汽车产品毛利率44.10%，同比增长3.53%；电气产品毛利率34.76%，同比增长3.20%[104] - 汽车类销售量15,787.24万件，同比增长19.72%；生产量16,167.62万件，同比增长17.39%[105] - 航空类产品产销量下降，销售量70.49万件，同比下降41.10%；生产量74.73万件，同比下降33.42%；库存量增长442.35%至4.61万件[105] - 汽车类制造费用同比增长108.32%至35,698,595.63元；电气类制造费用同比增长75.41%至16,201,753.98元[108][109] - 2024年公司新能源汽车类产品销售收入9174.66万元，较上年同期增长54.73%[162] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以50,742,000股为基数，每10股派发现金红利5.16元（含税）[8] 公司项目建设情况 - 2025年新工厂获批分期建设，一期工程开工，年末主体工程基本收尾[4] - 公司新建10亿件特种橡胶及工程塑料制品产能建设项目（一期）取得多项批复、备案[48] 公司技术与荣誉情况 - 2024年公司强化技术队伍，重点项目按时完成，多项成果获认可[4] - 2024年公司被评定为国家知识产权优势企业，成为航空未来机电科技创新共同体理事单位[4] - 公司具备高压往复式密封件橡胶唇疲劳寿命分析等核心技术，在汽车传动系统密封件领域抢占先机[36] - 截至2024年12月31日，公司拥有有效专利90项，其中发明专利29项，实用新型专利55项，外观设计专利6项[56] - 公司参与或主导制定了国家标准18项，行业标准10项，团体标准3项[57] - 2024年“航空复合材料成型用未硫化丁基橡胶片材关键技术及产业化项目”成果整体技术水平达国内领先[57] - 公司于2011年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成为符合ISO/IEC17025标准的认可实验室[59] - 公司先后通过上汽通用（GP10）、上汽集团、江淮汽车的供应商实验室认可[59] - 公司掌握模具冷流道注射成型等多项专利技术，拥有先进模具加工设备[60] - 公司通过引入机器人等构建覆盖生产全流程的自动化体系，提升生产自动化水平[61] - 公司整合数字化系统构建智能管理中枢，实现多品种、小批量生产高效切换[63] - 公司依据ISO9001等质量管理体系标准，建立并维护完整质量管理体系[64] - 公司持续加强自主研发，在汽车领域具备同步开发能力，并复制到电气领域[65] - 公司通过技术创新开发多种高性能橡胶材料，降低材料成本[95][96] - 公司通过整合数字化系统，引入自动化装备，实现生产流程自动化[97] - 截至2024年12月31日，公司拥有有效专利90项，其中发明专利29项，实用新型专利55项，外观设计专利6项[88] - 公司参与或主导制定国家标准18项，行业标准10项，团体标准3项[88] 公司社会责任情况 - 2024年公司为教育体育捐赠资金，助力青少年儿童发展和乡村振兴[5] 行业市场情况 - 中国橡塑密封件行业年复合增长率保持高位，汽车、新能源等领域需求显著[3] - 2009 - 2017年我国汽车销量复合增长率达9.83%，2009年我国超美国成全球最大汽车销售市场[34] - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车年产销首次突破1000万辆[35] - 2024年国家电网全年电网投资首次超6000亿元，南网规划固定资产投资达1730亿元，同比增长23.5%[38] - 2024年1 - 10月国内光伏/风电新增装机181.3/45.8GW，同比增长27%/23%，核电核准11台机组创历史新高[38] - 2024年1 - 10月重点电力设备出口金额超505亿美元，同比增长10%[38] - 橡胶制品在汽车领域分轮胎和非轮胎橡胶制品，非轮胎制品是汽车配套重要部件[36] - 公司生产的密封（绝缘）产品发展与输配电行业进步和技术创新紧密相连[37] - 到2030年推动低空经济形成万亿级市场规模[41] - 预计到2035年，在运行和在建核电装机容量合计将达到2亿千瓦，2025年前核电市场规模超4000亿元[42] - 截至2024年10月底，我国大陆地区已投运核电机组56台，装机容量5808万千瓦，核准在建机组46台，装机容量5505万千瓦[42] - 2024年1月 - 12月，橡胶制品行业会员企业实现工业总产值652.6亿元，同比增长9.68%[44] - 2024年1月 - 12月，橡胶制品行业会员企业实现主营业务收入649.4亿元，同比增长12.7%[44] - 2024年1月 - 12月，橡胶制品行业会员企业利润总额达52.5亿元，同比增长23.13%[44] 公司原材料采购情况 - 橡胶采购额占采购总额的比例为32.03%，上半年平均价格57.52，下半年平均价格52.06[46] - 电缆附件配件采购额占采购总额的比例为36.63%，上半年平均价格5.68，下半年平均价格8.97[46] - 金属骨架采购额占采购总额的比例为17.70%，上半年平均价格0.25，下半年平均价格0.26[46] - 2024年氟橡胶主要供应商价格下跌13%左右[46] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[47] - 公司生产所需原材料包括橡胶、橡胶助剂等，依据上年度情况与供应商签合同采购[85] - 前五名供应商合计采购金额48,951,658.72元，占年度采购总额比例30.20%[111] - 公司前5名供应商采购额合计48951658.72元，占年度采购总额比例为30.20%[112] 公司产品专利情况 - 汽车类系列橡胶制品有42项有效专利，其中发明专利11项[47] - 电气类系列产品有34项有效专利，其中发明专利10项[48] - 航空类系列产品有12项有效专利，其中发明专利3项[48] - 其他类产品有11项有效专利，其中发明专利6项[48] 公司资质认证情况 - 固定污染源排污首次登记有效期限自2024年9月27日至2029年9月26日[49] - 城镇污水排入排水管网许可有效期自2024年11月7日至2029年11月7日[49] - 邓白氏注册认证企业有效期从2024.09至2025.09[49] - 四川省“专精特新”中小企业有效期从2024.10.01至2027.09.30[49] 公司业务模式情况 - 公司是从事高分子材料研发与运用的高新技术企业，拥有多项行业身份[54] - 公司以橡胶等为基础材料，为多领域客户提供高性能橡胶制品，构建自主研发平台

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入106,650,463.16元，较上年同期增长20.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润24,856,700.27元，较上年同期增长30.24%[6] - 经营活动产生的现金流量净额13,492,683.46元，较上年同期增长438.85%[6] - 公司资产总计期末余额为1,041,964,634.15元，较期初余额1,031,800,252.79元增长约0.99%[22][23][24] - 流动资产合计期末余额为814,232,042.18元，较期初余额810,737,208.88元增长约0.43%[22] - 非流动资产合计期末余额为227,732,591.97元，较期初余额221,063,043.91元增长约3.02%[23] - 负债合计期末余额为92,889,321.01元，较期初余额107,581,639.92元下降约13.66%[23] - 所有者权益合计期末余额为949,075,313.14元，较期初余额924,218,612.87元增长约2.69%[23][24] - 营业总收入本期发生额为106,650,463.16元，较上期发生额88,460,928.48元增长约20.56%[25] - 营业总成本本期发生额为82,466,331.59元，较上期发生额68,068,888.04元增长约21.15%[25] - 营业利润本期为28,273,388.13元，较上期21,680,820.62元增长约30.41%[26] - 利润总额本期为28,404,173.91元，较上期21,708,073.41元增长约30.84%[26] - 净利润本期为24,856,700.27元，较上期19,085,107.60元增长约30.24%[26] - 基本每股收益为0.4899元，上期为0.3743元；稀释每股收益为0.4899元，上期为0.3743元[27] 资金项目关键指标变化 - 货币资金期末余额141,756,436.00元，较期初下降49.86%，系购买理财产品增加所致[10] - 交易性金融资产期末余额344,191,086.35元，较期初增长73.42%，系购买理财产品增加所致[10] 业务线收入成本关键指标变化 - 营业收入本期发生额106,650,463.16元，较上期增长20.56%，系汽车和电气业务增长所致[12] - 营业成本本期发生额67,176,568.15元，较上期增长26.27%，系业务增长带动成本增长[12] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额69,395,627.36元，较上期增长48.69%，系销售商品收现增加[14] - 收到的税费返还本期发生额167.97元，较上期下降99.89%，系收到的税费返还减少[14] - 收回投资收到的现金本期发生额88,000,000.00元，较上期下降77.84%，系理财产品到期收回额减少[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为69395627.36元，上期为46672334.65元[28] - 收到的税费返还本期为167.97元，上期为150107.29元[28] - 经营活动现金流入小计本期为70449634.81元，上期为47243455.83元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13492683.46元，上期为 - 3981942.03元[28] - 收回投资收到的现金本期为88000000元，上期为397029000元[28] - 投资活动现金流入小计本期为89310797.21元，上期为399512373.87元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 153889837.60元，上期为2553714.07元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 221422元，上期为 - 25535464.60元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 140618576.14元，上期为 - 26963692.56元[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,930，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，赖喜隆持股比例42.14%，持股数量21,692,000；赖凯持股比例16.28%，持股数量8,380,500[16] - 前10名无限售条件股东中，林伟诚持有无限售条件股份数量1,036,200；林丽娜持有414,000[16] - 赖喜隆和赖凯为共同实际控制人，范德波、付强为公司董事、副总经理[16] - 林伟诚通过普通证券账户持股3,000股，信用证券账户持股1,033,200股，合计持有1,036,200股[16] - 林丽娜通过普通证券账户持股21,300股，信用证券账户持股392,700股，合计持有414,000股[16] 限售股份相关信息 - 限售股份变动中，期初限售股数合计32,801,450股，本期解除限售股数252,375股，期末限售股数32,549,075股[19] - 赖喜隆、赖凯、邓惠天的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年1月6日[19] - 魏立文、赖福龙的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年7月6日[19] - 范德波、付强等部分股东的限售股为高管锁定股，依据董监高持股变动的法规予以锁定和流通[19]

分红方案 - 2025年度中期分红前提为当期盈利等，金额不超净利润100%[2][3] - 董事会提请股东大会授权制定并实施2025年度中期分红方案[5] 会议相关 - 2025年4月18日召开相关会议审议通过议案[2] - 议案需经2024年年度股东大会审议批准方可实施[10] - 备查文件含相关会议决议[11][12]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润65,217,504.86元[3] - 2024年度可供股东分配利润315,809,912.57元[3] - 2024年度营业收入404,446,240.13元[6] 分红回购 - 2024年每10股派现5.16元，共派现26,182,872.00元[4] - 2024年度股份回购金额25,048,593.76元[5] - 近三年累计现金分红88,603,026.00元[7] 研发投入 - 2024年度研发投入29,851,855.26元[6]

市值管理原则与目的 - 以提高公司质量为基础，是董事会核心工作之一[2] - 引导市场与内在价值趋同，实现公司与股东利益协同[3] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[3][4] 管理架构与执行 - 董事会领导，董秘负责，董办执行[6] 策略与措施 - 并购重组强化主业、拓展业务[10] - 开展股权激励或员工持股计划[10] - 提升股东回报，提供稳定现金分红[10] - 加强投资者关系维护，展示公司价值[12] - 及时公平披露信息，可自愿披露[12] - 适时开展股份回购，促进市值稳定[12] 监控与预警 - 董办监控市值指标，设定预警阈值[15] - 股价异常时分析原因、加强沟通[16] - 连续20日跌幅累计达20%或低于最高收盘价50%属异常[17] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[17] - 由董事会负责解释[17]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作小组组长，董秘任副组长[4] 职责分工 - 信息采集组监控舆情并上报董秘[5] - 证券部建立并更新媒体信息档案[5] 处理流程 - 舆情信息先报董秘，再报工作小组[8] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 处理措施有与媒体和投资者沟通等[9] 保密与生效 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[11] - 制度经董事会审议通过生效，修订需批准[14]

业绩数据 - 2023年度四川贝特尔营收2209.89万元，净利润119.57万元[6] - 2024年1 - 9月营收1630.34万元，净利润58.79万元[6] - 2023年末总资产1731.52万元，净资产1149.68万元[6] - 2024年9月末总资产1442.41万元，净资产1208.47万元[6] 股权交易 - 拟出售四川贝特尔100%股权，预计不超1000万元[2][8] - 交易对手为岳义公和曾宪智[3][4] - 2025年3月21日审议通过，协议生效[2][8] 交易说明 - 不构成关联交易和重大资产重组[2] - 以评估报告定价，遵循公平原则[8][9] 交易目的 - 聚焦高端产品领域，提高资产运营效率[10]

公司决策 - 2025年3月21日召开第五届董事会第十五次会议[2] - 董事会同意出售四川贝特尔橡胶科技有限公司100%股权[3] - 公司制定《市值管理制度》及《舆情管理制度》[6] 表决情况 - 《关于公司拟出售全资子公司100%股权的议案》7票赞成[4] - 《关于制定公司治理制度的议案》7票赞成[7]

公司基本情况 - 证券代码 301233，证券简称盛帮股份，2025 年 2 月 21 日进行特定对象调研线上会议，接待人员为董事会秘书黄丽 [1] 行业与业务发展 - 橡胶行业发展迅速，高端橡胶制品行业仍有较大发展空间，公司将加大研发力度，深耕高端橡胶高分子材料行业 [1] - 四大主营业务为汽车、电气、航空及核防护领域，汽车业务因国内新能源汽车产销量增长发展较快，公司将加大该板块发展力度，拓宽加深相关品类研发制造 [1] - 电气业务从 35kV 及以上中高压电气产品发展，产品谱系逐步健全，公司将加大航空及核防护业务发展投入，推动四大主营业务持续发展 [1][2] 客户与发展战略 - 做好现有客户深度挖掘，提升新客户开发工作质量，以同心多元方式立足橡胶制品行业发展 [2] 公司未来规划 - 强化主营业务发展，关注行业态势把握发展方向，加强人才战略建设，通过对外引进、对内培养提高产品研发及创新能力 [2]