提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，在独立董事中选并报董事会批准[5] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，提提名或任免建议[6] 提名委员会运作 - 三分之二以上委员出席可开会，决议全体过半通过[9] - 提名需经七个工作程序[10] - 必要时可邀相关人员列席[12] - 会议有记录，议案提交董事会审查[13] 细则相关 - 细则由董事会制订，通过后生效[13] - 修改由委员会提出，董事会审议通过[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入340,010,695.45元，同比增长11.47%[2][3][11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润64,030,090.67元，同比增长34.70%[2][3] - 2023年营业总成本272,279,750.22元，较上期增长6.61%[11] - 2023年投资收益8,205,738.21元，较上期增长146.86%[11] - 2023年营业利润73,126,833.21元，较上期增长43.40%[11] - 利润总额为72,580,875.39元，较去年同期增长42.51%[13] - 净利润为64,030,090.67元，较去年同期增长34.70%[13] 财务状况 - 2023年末资产总额1,025,682,751.24元，较2022年末增长5.40%[3][4][5] - 2023年末货币资金129,424,188.65元，较2022年末下降58.64%[5][7] - 2023年末交易性金融资产389,185,254.67元，较2022年末增长42.45%[5][7] - 2023年末在建工程68,784,534.35元，较2022年末增加639.74%[5][9] - 应付账款较去年末增加43.94%，因销售增加致采购增加，未到账期应付货款增加[12] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,250,394.08元，同比下降216.66%[2][3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为167,580,041.77元，较去年同期减少10.84%[14] - 收到其他与经营活动有关的现金为45,438,138.22元，较去年同期增长1587.79%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为46,250,394.08元，较去年同期增长216.66%[16] - 收回投资收到的现金为1,125,000,000.00元，较去年同期增长374.68%[16] - 投资支付的现金为1,250,000,000.00元，较去年同期增长145.58%[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为39,992,190.00元，较上年增长54157.63%[16] - 期末现金及现金等价物余额为122,661,062.56元，较去年同期减少54.33%[16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入34,001.07万元，同比增长11.47%[3] - 2023年公司净利润6,403.01万元，同比增长34.70%[3] - 2023年公司扣非净利润5,301.06万元，同比增长23.53%[3] 未来展望 - 2024年公司完善法人治理结构，补充制度流程[15] - 2024年公司做好信息披露，提升人员专业水平[15] - 2024年公司开展投关工作，加强与投资者沟通[15] - 2024年公司适时安排调研参观[15] 其他 - 2023年董事会召开6次，审议25项议案[6] - 2023年召开1次股东大会，执行决议[9] - 各委员会报告期召开会议并审议议案[10][11][12] - 2023年召开2022年度业绩网上说明会[13]

财报审议与披露 - 公司于2024年4月23日审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[1] - 公司《2024年第一季度报告》于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

2023年履职情况 - 召开6次董事会，独立董事均出席并全票赞成[2][3] - 独立董事参加多委员会工作会议，出席股东大会[3][4] - 独立董事实地考察、参加培训[5][10] 关联交易看法 - 认为2023年关联交易正常公允，不损害利益[11] 2024年展望 - 独立董事将加强沟通促公司发展[12]

审计机构聘任 - 2024年4月23日会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2024年度财务报告审计费用拟定为40万元（不含代垫费用和相关税费）[5] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的716人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，公司同行业4家[3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[3] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[3] - 31名中审众环从业执业人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] - 项目合伙人时应生最近3年签4家上市公司审计报告，签字注册会计师李丹丹签1家[4]

财报信息 - 公司《2023年年度报告》及相关文件于2024年4月25日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2023年5月16日16:00至17:00举办[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与及提前提问[1] - 拟出席人员有董事长、总经理赖凯等，实际以当天为准[2]

2023年履职情况 - 召开6次董事会，独立董事全出席且全议案赞成[3] - 独立董事召集并出席5次审计委工作会议[4] - 独立董事出席1次薪酬与考核委工作会议[4] - 召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 8月独立董事实地考察公司[5] - 独立董事与内审、财务、注会充分沟通[7] - 督促公司信息披露并加强与中小股东沟通[8] - 认为关联交易正常公允，不损公司股东利益[12] 2024年展望 - 独立董事将加强沟通发挥专业优势[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1287万股，每股发行价41.52元，募集资金总额5.34亿元，净额4.40亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额1.62亿元；2023年12月31日，余额1154.71万元[3] - 2023年使用募集资金4823.40万元，现金管理金额11.76亿元，收回10.66亿元[3] - 2023年银行手续费1279.41元，利息收入11.37万元，现金管理收益806.40万元[3] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为35400万元[15][30] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为36554.71万元[30] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储和严格管理[4] - 公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[6] 募投项目调整 - 2022年部分募投项目延期，两项目调整后预计2024年10月31日达预定可使用状态[10] - 2022年变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”实施主体并提供无息借款[10] - 2023年变更部分募投项目实施地点、金额、方式、期限并增加超募投资[11] - “智慧管理平台建设项目”投资总额减少1000万元，变更后为1085.02万元[20][34] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额变更为22516.00万元，超募补充10707.18万元[20][31][34] - “研发中心建设项目”投资总额变更为8302万元，超募补充2517.56万元[20][31][34] - 募集投资项目总金额由18678.28万元变更为31903.02万元，增加13224.74万元[34] 超募资金使用 - 公司超募资金金额为25338.63万元，拟用不超3000万元购土地使用权[17][29] - 2023年使用超募资金13224.74万元补充募投项目[18] - 本报告期使用超募资金78.43万元购买土地使用权，累计使用2650.98万元[18][29] 项目效益与进度 - 2023年密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目实现效益1134.42万元[30][34] - 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目投资进度为21.49%，研发中心建设项目为6.19%，智慧管理平台建设项目为38.63%，合计18.09%[33] 其他事项 - 公司取得79.9920亩土地使用权用于厂房建设[34] - 2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议[34] - 2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过相关议案[34] - 2023年4月24日在巨潮资讯网披露相关公告[34] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”2025年12月达到预定可使用状态[34]

财务指标与内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 营业收入错报>1%、利润总额错报>10%、资产总额错报>1%、所有者权益（含少数股东权益）错报>3%为财务报告内部控制重大缺陷[6] - 直接损失金额＞资产总额的1%为非财务报告内部控制重大缺陷[14] 内控定性标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括公司董监高舞弊等[8] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括发现非管理层舞弊等[11] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括公司决策程序不科学致重大失误等[15] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括公司决策程序不科学致损失等[18] 公司管理架构与制度 - 公司在董事会下设立审计委员会，设置审计部负责内部审计和监督工作[25] - 公司制定人才战略和人力资源政策，薪酬和提名委员会负责董事和高管薪酬相关事宜[26] - 公司内部控制制度对多种风险进行识别、计量、评估和监控[27] - 公司实行不相容岗位分离，涵盖主要业务与管理环节[29] 运营管理 - 销售人员参照市场行情和历史数据制定销售计划，各部门依此制定相关计划保障运营目标达成[30] - 公司制定完备绩效考核体系，分月度和年度考核，结果作为员工薪酬等依据[32] - 公司建立完善财务管理体系，包括制度规范、资产控制和机构人员配备[33] - 公司形成健全自主研发管理机制，涵盖立项、过程管控等多方面[34] 采购与销售 - 公司根据客户订单及生产计划持续分批采购，有稳定供货渠道并制定采购管理体系[43] - 供应中心每月评定供应商，每年更新合格供应商名单并进行周期评审[44] - 公司产品各类规格多达数千种，以定制化生产为主[50] - 销售部每月根据客户采购订单或预测采购计划编制月度销售计划下发生产部门[51] - 对于信用评价综合得分在50分及以下的拟开发客户，须经公司总经理审批同意后方可开发[53] - 公司与汽车、电气行业主要客户采用“框架合同（包括价格协议）+具体订单”方式签署销售合同[55] 资产与资金管理 - 公司制定多项制度对存货、固定资产等实物资产关键环节进行控制并合理计提减值准备[60] - 公司严格遵守法规制定并执行《募集资金管理制度》，募集资金使用严格履行申请及审批手续[61] - 公司建立多项投资管理制度，明确对外投资决策机构为股东大会或董事会[62] - 公司通过《公司章程》和《对外担保管理制度》建立严格对外担保制度，明确审批权限和审议程序[63] - 公司制定《关联交易管理制度》对关联交易相关内容进行规定[64] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[69] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[70] - 保荐机构认为盛帮股份已建立完善法人治理结构和完备规章制度[71] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合规范要求[71] - 2023年度评价报告真实客观反映公司内部控制制度建设及运行情况[71]