2023年履职情况 - 召开6次董事会，独立董事全出席且全议案赞成[3] - 独立董事召集并出席5次审计委工作会议[4] - 独立董事出席1次薪酬与考核委工作会议[4] - 召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 8月独立董事实地考察公司[5] - 独立董事与内审、财务、注会充分沟通[7] - 督促公司信息披露并加强与中小股东沟通[8] - 认为关联交易正常公允，不损公司股东利益[12] 2024年展望 - 独立董事将加强沟通发挥专业优势[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1287万股，每股发行价41.52元，募集资金总额5.34亿元，净额4.40亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额1.62亿元；2023年12月31日，余额1154.71万元[3] - 2023年使用募集资金4823.40万元，现金管理金额11.76亿元，收回10.66亿元[3] - 2023年银行手续费1279.41元，利息收入11.37万元，现金管理收益806.40万元[3] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为35400万元[15][30] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为36554.71万元[30] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储和严格管理[4] - 公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[6] 募投项目调整 - 2022年部分募投项目延期，两项目调整后预计2024年10月31日达预定可使用状态[10] - 2022年变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”实施主体并提供无息借款[10] - 2023年变更部分募投项目实施地点、金额、方式、期限并增加超募投资[11] - “智慧管理平台建设项目”投资总额减少1000万元，变更后为1085.02万元[20][34] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额变更为22516.00万元，超募补充10707.18万元[20][31][34] - “研发中心建设项目”投资总额变更为8302万元，超募补充2517.56万元[20][31][34] - 募集投资项目总金额由18678.28万元变更为31903.02万元，增加13224.74万元[34] 超募资金使用 - 公司超募资金金额为25338.63万元，拟用不超3000万元购土地使用权[17][29] - 2023年使用超募资金13224.74万元补充募投项目[18] - 本报告期使用超募资金78.43万元购买土地使用权，累计使用2650.98万元[18][29] 项目效益与进度 - 2023年密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目实现效益1134.42万元[30][34] - 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目投资进度为21.49%，研发中心建设项目为6.19%，智慧管理平台建设项目为38.63%，合计18.09%[33] 其他事项 - 公司取得79.9920亩土地使用权用于厂房建设[34] - 2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议[34] - 2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过相关议案[34] - 2023年4月24日在巨潮资讯网披露相关公告[34] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”2025年12月达到预定可使用状态[34]

募集资金情况 - 公司2022年6月28日首次公开发行1287万股，每股发行价41.52元，募集资金总额5.343624亿元，净额4.4016910852亿元到账[8] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额1.6160464273亿元[10] - 2023年本期募集资金使用4823.396713万元，现金管理金额11.76亿元，收回10.66亿元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1154.711468万元[10] - 截至2023年12月31日，各银行账户余额分别为中信银行464.703916万元、成都银行33.325741万元、农业银行80.165838万元、招商银行512.812281万元、成都农商银行63.703692万元[13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为3.54亿元[18][29] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为3.6554711468亿元[21][29] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储和严格管理[11] - 公司分别与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[12] - 2022年11月公司等签订《募集资金四方监管协议》，与深交所范本无重大差异[12] 募投项目调整 - 2022年8月部分募投项目延期，密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目延至2024年10月31日，智慧管理平台建设项目延至2024年10月31日[14] - 2022年10月密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目实施主体调整为盛帮股份和盛帮双核，并提供无息借款[14] - 2023年“智慧管理平台建设项目”投资总额减少1000万元，变更后为1085.02万元[22][33] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额变更为2.2516亿元，超募资金补充1.070718亿元[22][30][33] - “研发中心建设项目”投资总额变更为8302万元，超募资金补充2517.56万元[22][30][33] - 募集投资项目总金额由18678.28万元变更为31903.02万元，增加13224.74万元[33] 资金使用与置换 - 2022年10月24日公司使用1261.09万元募集资金置换先期投入的自筹资金[17] - 2023年4月20日闲置募集资金现金管理额度由不超过4亿元调整至不超过3.9亿元[17][28] - 公司超募资金金额为2.533863亿元，累计使用2650.98万元购买土地使用权[19][20][26] - 本报告期使用超募资金78.43万元购买土地使用权[26] 项目效益与进度 - 2023年“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”实现效益1134.42万元[29][35] - 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目投资进度为21.49%，研发中心建设项目为6.19%，智慧管理平台建设项目为38.63%，合计为18.09%[32] 会议与公告 - 2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议[34] - 2023年5月16日召开2022年度股东大会审议通过相关议案[34] - 2023年4月24日在巨潮资讯网披露相关公告[34] 项目预期 - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”2025年12月达到预定可使用状态[35]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1287万股A股，每股发行价41.52元，募集资金总额5.343624亿元，净额4.4016910852亿元，2022年6月28日到账[1] - 2022年12月31日募集资金专户余额1.6160464273亿元，2023年12月31日余额1154.711468万元[4] - 2023年使用募集资金4823.396713万元，现金管理金额11.76亿元，收回10.66亿元[4] - 截至2023年12月31日，各银行账户余额分别为中信银行464.703916万元、成都银行33.325741万元等[8] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为35,400万元[16] - 公司超募资金25,338.63万元，本报告期使用78.43万元买地，累计使用2,650.98万元[18] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金365,547,114.68元，354,000,000元现金管理，11,547,114.68元存专户[19] - 募集资金净额44,016.91万元，本年度投入4,823.40万元，累计投入8,422.91万元[25] 项目调整情况 - 2022年8月24日，密封（绝缘）制品制造系统改扩建、智慧管理平台建设项目延期[10] - 2022年10月24日，密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目实施主体调整，获无息借款[10] - 2023年3月23日，密封（绝缘）制品制造系统改扩建、研发中心建设项目实施地点调整[12] - 2023年4 - 5月，多个项目变更投资金额、实施方式、期限，用超募资金增资[12] - “智慧管理平台建设项目”投资总额减1,000万元，变更后为1,085.02万元[20] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额变更为22,516.00万元，超募补充10,707.18万元[20] - “研发中心建设项目”投资总额变更为8,302万元，超募补充2,517.56万元[20] - 募投项目总金额由1.867828亿元变更为3.190302亿元，增加1.322474亿元[33] 项目进度及效益 - 2023年密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目效益1134.42万元，2025年12月达预定可使用状态[29][32][33] - 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目截至期末投资进度21.49%[32] - 研发中心建设项目截至期末投资进度6.19%[32] - 智慧管理平台建设项目截至期末投资进度38.63%[32] - 变更后三个募投项目截至期末投资进度18.09%[32] 其他情况 - 2022年10月24日，公司用1261.08876万元募集资金置换先期自筹资金，报告期无此类情况[13] - 截至2023年12月31日，未发生用闲置募集资金补充流动资金情况[14] - 闲置募集资金现金管理额度调至不超过39,000万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为13,224.74万元，比例为30.04%[25] - 承诺投资项目截至期末投资进度为18.09%，超募买地进度为88.37%[25]

股东大会信息 - 2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年5月22日15：00召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 会议审议6项议案[4] - 登记时间截止到2024年5月21日16：00，地点在成都市双流区[7] - 网络投票代码为“351233”，投票简称为“盛帮投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统2024年5月22日9:15 - 15:00开放[13] 其他安排 - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] - 独立董事将在股东大会述职，报告详见巨潮资讯网[5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产、权益错报比例划分[7] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[12] - 财务报告内控重大缺陷含董事舞弊、财报重大差错等[9] - 非财务报告内控重大缺陷含决策失误致重大损失、重大舞弊等[13] 内部控制措施 - 从五方面评价内控设计及运行情况[15] - 设置审计部负责内审和监督[17] - 制定人才战略和人力政策，薪酬和提名委管董高薪酬[17] - 内控识别、计量、评估和监控多种风险[18] - 实行不相容岗位分离[19] - 制定绩效考核体系[20] - 建立完善财务管理体系[20] - 制定研发管理制度，健全自主研发机制[20] - 针对研发项目立项、管控、核算[21][22] - 设置研发激励机制[22] - 制定采购管理体系[23][24] 业务相关 - 产品规格数千种，以定制化生产为主[26] - 信用50分及以下拟开发客户需总经理审批[28] - 销售部按月编销售计划下发生产部[27] - 销售收款方式多样，特殊汇票需总经理批准[28] - 销售/品质部每年调查顾客满意度[29] - 制定制度控制实物资产并计提减值[29][30] - 严格执行募集资金法规及制度[30] 责任与监督 - 董事长是信息披露最终责任人，董秘是直接责任人[33] - 监事会监督财务和高管履职[34] 结果与展望 - 报告期无内控重大或重要缺陷[35][37] - 无其他内控重大事项[38] - 未来完善内控，规范执行，强化监督[38]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强独立性，认为符合要求[1] - 评估依据包括《上市公司独立董事管理办法》等法规[1] - 三人2023年度任职均无违反独立性要求情况[3][5][7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

往来资金 - 2023年初往来资金余额12865.36万元[3] - 2023年往来累计发生额（不含利息）5677.13万元[3] - 2023年偿还累计发生额8890.72万元[3] - 2023年末往来资金余额9651.77万元[3] 应收账款 - 成都盛帮双核科技年末余额8586.89万元[3] - 四川贝特尔橡胶科技年末余额137.85万元[3] - 成都盛帮核盾新材料年末余额97.15万元[3] 其他应收款 - 成都盛帮双核科技年末余额753.06万元[3] - 四川贝特尔橡胶科技年末余额67.58万元[3] - 成都盛帮核盾新材料年末余额9.24万元[3]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席股东大会、董事会各1次，监事会0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 2023年12月15日培训1次[4] - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] - 报告期无保荐代表人变更等重大事项[8]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润48,587,506.99元[1] - 2023年末公司合并报表未分配利润318,455,776.31元[1] - 2023年末母公司报表未分配利润273,020,371.71元[1] 利润分配 - 向全体股东每10股派4.42元，共派22,427,964元[2] - 派现占母公司未分配利润8.21%[2] - 利润分配预案待股东大会审议[7]