候选人资格 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东处任职[7] - 候选人近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 候选人声明 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 审查与条件 - 候选人通过公司资格审查[1] - 不存在不得担任董事情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程任职条件[3] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5]

人员提名 - 公司董事会提名吴孟强为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等限制情形[6][7][8] - 被提名人最近十二个月无相关受限情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

董事会提名 - 公司董事会提名李越冬为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无持股及任职限制[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[6] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11] - 候选人已通过资格审查[1] - 候选人不存在不得担任董事情形[1] - 候选人符合证监会和深交所规定[1] - 候选人符合公司章程规定[2] - 候选人具备相关知识和五年以上工作经验[5]

董事会换届 - 公司于2025年10月24日审议董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] 股东持股 - 赖喜隆持股21,692,000股，占比42.14%[7] - 赖凯持股8,380,500股，占比16.28%[8] - 范德波持股351,900股，占比0.69%[9] 人员情况 - 钟洪明、李越冬、吴孟强未持股[10][12][13] - 李越冬、吴孟强与大股东及董监高无关联[12][13]

股本结构 - 公司股份总数为5147万股，均为普通股[9] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[10] - 收购本公司股份用于维护公司价值及股东权益，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[12] - 因减少注册资本等原因收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[13] - 因员工持股计划等原因收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一种类股份总数的25%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起12个月内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司股份[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[23] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求人民法院撤销股东会、董事会召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高或监事会提起诉讼[29] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单笔对外捐赠金额或一个会计年度内累计金额超过最近一期经审计净资产5%需股东会审议[40] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议批准[41] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议批准[41] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议批准[41] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议批准[41] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元须经股东大会审议批准[41] - 公司与关联人发生交易（担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经股东大会或股东会审议[45][46] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[48][49] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[48][49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会或股东会[48][49] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案10日内反馈，同意则5日内发出通知[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[51][52][53][54][55][57] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[55][58][59][60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[59][61][63] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，占比约42.86%[102] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[108] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[111] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[90][91] - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[95][98] 公司治理制度 - 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度议案[2] - 公司拟修订多项公司治理相关制度，部分需提交股东大会审议[156] - 公司董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订工商变更登记等事宜，授权有效期至备案登记完毕[158]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会11月17日召开，现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年11月12日[3] - 公司登记时间为2025年11月14日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:30）[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[20] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号[3] 议案相关 - 议案1.01、1.02、3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案4、5采取累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事3人[5][6] - 《关于修订公司治理相关制度的议案》子议案数为11个[22] 投票规则 - 网络投票代码为351233，投票简称为盛帮投票[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[14] - 累积投票提案填报投给候选人选举票数，不得超拥有票数[14] - 选举非独立董事股东拥有选举票数 = 所代表有表决权股份总数×3[15] - 选举独立董事股东选举票数 = 有表决权股份总数×3[16] - 累积投票提案中，表决权数等于所持表决权股份总数乘以应选人数[25] 其他 - 公司董事会换届选举非独立董事、独立董事应选人数均为3人[23] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[25]

会议信息 - 第五届监事会第十六次会议通知于2025年10月14日送达[1] - 会议于2025年10月24日现场表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由胡基林主持[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[1] - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[1] 报告查询 - 《2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[2] 备查文件 - 备查文件为第五届监事会第十六次会议决议[3] 公告日期 - 公告日期为2025年10月24日[5]

会议召开 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年10月24日召开，7名董事全部出席[2] 报告与议案 - 全票通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[2][3] - 全票通过15项公司治理相关制度修订议案[8][9][10] - 表决通过修订《公司章程》，取消监事会[14] 人员提名 - 提名赖喜隆等3人为第六届董事会非独立董事候选人[4][5] - 提名钟洪明等3人为第六届董事会独立董事候选人[6][7] 津贴拟定 - 拟定第六届董事会非独立董事每人每年津贴5万（税前）[15] - 拟定独立董事每人每年津贴8万（税前）[15] 股东大会 - 同意于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会[16]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为1.1亿元，同比增长9.71% [1] - 第三季度净利润为2381.22万元，同比下降5.85% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为3.28亿元，同比增长12.71% [1] - 前三季度累计净利润为6771.07万元，同比增长0.17% [1]