成都盛帮密封件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公 司名义办理公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为公 司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者关 系活动。 第二章 任职资格 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第十条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在其证券 账户下的公司股份。公司董事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东， 不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。董事和高级管理人员所持本公司 ...

第一条 为进一步完善成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《成都盛 帮密封件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 成都盛帮密封件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响 第五条 公司根据需要，设独立董事3名。其中，至少包括1 ...

第一章 总则 第一条 为保障成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公 司章程》相关规定，特制定本制度。 （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 成都盛帮密封件股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律、法规、规范性文件的规定，将 公司已发生的或将要发生的可能对公司经营、公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"或"重大事项"）及时报送证 券交易所登记，并在中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）指定的 媒体发布。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的重大信息，如订 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 进一步完善成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《 中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 1/13 第一章 总则 第一条 为了加强成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的了解， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和自律规则，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。董事、高级管理人员应当如实向审计委 员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员会履职 不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由3名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 审计委 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称" 公司" ）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委 员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 3 / 3 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应 履行委员职务。 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，战略 委员会可根据需要指定相关部门作为战略委员会的日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织等 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》及 其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身 债务提供的担保。 第三条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股 子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制度。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 第一条 为规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第六条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司 ...

股价与市场交易表现 - 10月10日公司股价下跌0.54%，成交额为4886.69万元 [1] - 当日融资买入额为331.00万元，融资偿还额为896.33万元，融资净买入额为-565.33万元 [1] - 截至10月10日，融资融券余额合计为1.47亿元，其中融资余额为1.47亿元，占流通市值的12.42%，该余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 融券方面，当日融券偿还和卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元，但该水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 股东结构与基本面 - 截至9月30日，公司股东户数为7142.00户，较上期减少0.68% [2] - 人均流通股为2788股，较上期增加0.69% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入2.18亿元，同比增长14.29% [2] - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润4389.85万元，同比增长3.77% [2] 公司背景与业务构成 - 公司全称为成都盛帮密封件股份有限公司，成立于2004年6月8日，于2022年7月6日上市 [1] - 公司主营业务为橡胶制品的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：汽车类占比50.79%，电气类占比36.24%，航空类占比7.09%，其他产品占比4.53%，其他（补充）占比1.35% [1] 分红情况 - 公司A股上市后累计派发现金分红8860.30万元 [3]