2024年情况 - 召开7次董事会、2次股东大会、3次独立董事专门会议，独立董事均全出席[2][4] - 独立董事作为审计、薪酬与考核委员会相关人员出席会议共6次[3] - 累计现场工作超15个工作日，按时披露多份报告[5][12] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通发挥优势促发展[15]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事出席3次[3] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作超15个工作日[4] 报告披露 - 按时编制披露2023年报、2024年各季度报告[10] 议案审议 - 2024年4月、5月会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[12]

成都盛帮密封件股份有限公司 2024年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关 法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人 员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会 的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策程序合法合规， 对股东大会的各项决议认真对待并有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害 公司及股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责， 未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 | | | | | | 议案九：关于《2023 年度计提资产减值准备》的议案。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 8 | 第五届监事会第 | 议案一：关于《公司 年半年度报告全文及摘要》的议案； 2024 | | 4 | 月 | 21 日 | | 十次会议 | 议案二：关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | | | ...

成都盛帮密封件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过 30,000 万 元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自 本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会审议通过之日止。在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将 及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-016 一、募集资金资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕648 号)同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责的开展 各项工作，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司 和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 1、关于股东及股东大会 公司《股东大会议事规则》中明确股东的权利与义务。股东大会的召集、召 开和议事程序符合法律法规的要求。同时，提供网络投票平台为股东参加会议行 使决策权创造便利条件，使所有股东尤其是中小股东合法权益得到保障。 2、关于控股股东和上市公司的关系 2024 年，在国内经济疲软导致部分下游客户需求收缩，叠加汽车出口增速 放缓，影响整体订单增速的背景下，公司立足高分子材料的研发与应用领域，紧 紧围绕经营目标，坚持以市场为 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-013 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 相关文件已于 2025年 4月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，公司将举行 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开信息及参与方式 公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业 绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目，进入公司本次说明会页面进行 提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理赖 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2025]1700010 号 关于成都盛帮密封件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2025]1700010 号 关于成都盛帮密封件股份有限公司 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》 （以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完 整的审核证据是盛帮股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对 汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注 ...

公司负责人： 赖凯 主管会计工作的负责人： 黄丽 会计机构负责人： 戴梅 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都盛帮密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元 附表 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年初往来 资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿 还累计发生额 2024年末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 上市公司的子公司 及其附属企业 成都盛帮核盾新材料有限公司 全资子公司 应收票据 23.71 23.71 购买商品 经营性往来 成都盛帮双核科技有限公司 全资子公司 应收账款 8,586.89 4,354.16 2,304.04 10,637.00 购买商品 经营性往来 四川贝特尔橡胶科技有限公司 全资子公司 应收账款 137.85 281. ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对《成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以 下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 2、 对公司信息披露文件进行事前审阅； 3、 关注公司募集资金投资项目进展情况，抽查会计凭证并审阅银行对账单； 4、 与公司董事、监事、高级管理人员及其他关键岗位人员沟通交流； 5、 审阅公司出具的评价报告。 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-014 成都盛帮密封件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，现将有关事宜公告如下： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》，执行该项 ...