成都盛帮密封件股份有限公司 2024年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关 法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人 员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会 的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策程序合法合规， 对股东大会的各项决议认真对待并有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害 公司及股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责， 未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 | | | | | | 议案九：关于《2023 年度计提资产减值准备》的议案。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 8 | 第五届监事会第 | 议案一：关于《公司 年半年度报告全文及摘要》的议案； 2024 | | 4 | 月 | 21 日 | | 十次会议 | 议案二：关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | | | ...

（一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 成都盛帮密封件股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-010 成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]648 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）12,870,000.00 股，每股发行价格为人民币 41.52 元，募 集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 94,19 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李越冬、 钟洪明、吴孟强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都盛帮密封件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查，根据公司独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-014 成都盛帮密封件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，现将有关事宜公告如下： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》，执行该项 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都盛帮密封件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-019 成都盛帮密封件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 就本次股东大会的相关事项通知如下： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票 或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-007 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以现场、书面送达及电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡基林先生召集并主持，董事会秘 书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2024 年度的工 作进行了认真分析与总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 成都盛帮密封件股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-006 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 公司董事会就2024年度的工作进行了认真分析与总结，并编制了《2024年度 董事会工作报告》。 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上向股东进行述职。 公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入106,650,463.16元，较上年同期增长20.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润24,856,700.27元，较上年同期增长30.24%[6] - 经营活动产生的现金流量净额13,492,683.46元，较上年同期增长438.85%[6] - 公司资产总计期末余额为1,041,964,634.15元，较期初余额1,031,800,252.79元增长约0.99%[22][23][24] - 流动资产合计期末余额为814,232,042.18元，较期初余额810,737,208.88元增长约0.43%[22] - 非流动资产合计期末余额为227,732,591.97元，较期初余额221,063,043.91元增长约3.02%[23] - 负债合计期末余额为92,889,321.01元，较期初余额107,581,639.92元下降约13.66%[23] - 所有者权益合计期末余额为949,075,313.14元，较期初余额924,218,612.87元增长约2.69%[23][24] - 营业总收入本期发生额为106,650,463.16元，较上期发生额88,460,928.48元增长约20.56%[25] - 营业总成本本期发生额为82,466,331.59元，较上期发生额68,068,888.04元增长约21.15%[25] - 营业利润本期为28,273,388.13元，较上期21,680,820.62元增长约30.41%[26] - 利润总额本期为28,404,173.91元，较上期21,708,073.41元增长约30.84%[26] - 净利润本期为24,856,700.27元，较上期19,085,107.60元增长约30.24%[26] - 基本每股收益为0.4899元，上期为0.3743元；稀释每股收益为0.4899元，上期为0.3743元[27] 资金项目关键指标变化 - 货币资金期末余额141,756,436.00元，较期初下降49.86%，系购买理财产品增加所致[10] - 交易性金融资产期末余额344,191,086.35元，较期初增长73.42%，系购买理财产品增加所致[10] 业务线收入成本关键指标变化 - 营业收入本期发生额106,650,463.16元，较上期增长20.56%，系汽车和电气业务增长所致[12] - 营业成本本期发生额67,176,568.15元，较上期增长26.27%，系业务增长带动成本增长[12] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额69,395,627.36元，较上期增长48.69%，系销售商品收现增加[14] - 收到的税费返还本期发生额167.97元，较上期下降99.89%，系收到的税费返还减少[14] - 收回投资收到的现金本期发生额88,000,000.00元，较上期下降77.84%，系理财产品到期收回额减少[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为69395627.36元，上期为46672334.65元[28] - 收到的税费返还本期为167.97元，上期为150107.29元[28] - 经营活动现金流入小计本期为70449634.81元，上期为47243455.83元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13492683.46元，上期为 - 3981942.03元[28] - 收回投资收到的现金本期为88000000元，上期为397029000元[28] - 投资活动现金流入小计本期为89310797.21元，上期为399512373.87元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 153889837.60元，上期为2553714.07元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 221422元，上期为 - 25535464.60元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 140618576.14元，上期为 - 26963692.56元[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,930，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，赖喜隆持股比例42.14%，持股数量21,692,000；赖凯持股比例16.28%，持股数量8,380,500[16] - 前10名无限售条件股东中，林伟诚持有无限售条件股份数量1,036,200；林丽娜持有414,000[16] - 赖喜隆和赖凯为共同实际控制人，范德波、付强为公司董事、副总经理[16] - 林伟诚通过普通证券账户持股3,000股，信用证券账户持股1,033,200股，合计持有1,036,200股[16] - 林丽娜通过普通证券账户持股21,300股，信用证券账户持股392,700股，合计持有414,000股[16] 限售股份相关信息 - 限售股份变动中，期初限售股数合计32,801,450股，本期解除限售股数252,375股，期末限售股数32,549,075股[19] - 赖喜隆、赖凯、邓惠天的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年1月6日[19] - 魏立文、赖福龙的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年7月6日[19] - 范德波、付强等部分股东的限售股为高管锁定股，依据董监高持股变动的法规予以锁定和流通[19]