证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-014 成都盛帮密封件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，现将有关事宜公告如下： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》，执行该项 ...

募集资金情况 - 公司2022年6月28日首次公开发行1287万股，每股41.52元，募资总额5.343624亿元，净额4.4016910852亿元[8] - 以前年度募资使用8422.908612万元，现金管理14.2亿元，手续费2180.23元[9] - 以前年度收回现金管理金额10.66亿元，利息收入52.129339万元，收益908.797912万元[11] - 截至2023年12月31日募资专户余额1154.711468万元[11] - 本期募资使用5256.934342万元，现金管理8.25亿元，手续费972.32元[11] - 本期收回现金管理金额10.7亿元，利息收入7.582103万元，收益781.935525万元[11] - 截至2024年12月31日募资专户余额2.1187197522亿元[11] - 公司超募资金25338.63万元，累计使用2650.98万元购土地使用权[23] - 截至2024年12月31日未使用募资320871975.22元，109000000元现金管理，211871975.22元专户存放[24] 账户管理 - 公司在多家银行设募资专户，签《募集资金三方监管协议》[13] - 2022年11月签《募集资金四方监管协议》[13] - 截至2024年12月31日各银行账户余额合计2.1187197522亿元[15] 资金置换与使用计划 - 2022年10月24日12610887.60元募资置换自筹资金[19] - 2024年4月10日拟不超35000万元闲置募资现金管理，期限至2024年年度董事会审议通过[21] 项目投资变更 - 2023年“智慧管理平台建设项目”投资减1000万元，变更后1085.02万元[25] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资变更为22516.00万元，超募补充10707.18万元[26] - “研发中心建设项目”投资变更为8302万元，超募补充2517.56万元[26] 项目延期与实施主体变更 - 2022年8月24日“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”“智慧管理平台建设项目”延期[17] - 2022年10月24日“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”实施主体变更[17] 项目投入与效益 - 募资净额44016.91万元，本年度投入5256.93万元，累计投入13679.85万元[32] - 累计变更用途募资13224.74万元，比例30.04%[32] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”累计投入9714.87万元，进度43.15%，2024年末效益2717.77万元[32][34] - “研发中心建设项目”累计投入660.52万元，进度7.96%[32] - “智慧管理平台建设项目”累计投入653.48万元，进度60.23%[32] 其他 - 公司调整“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”“研发中心建设项目”实施地点[34]

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李越冬、 钟洪明、吴孟强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都盛帮密封件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查，根据公司独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-018 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、分别审议通过了《关于 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需 提交股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项基本情况 成都盛帮密封件股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-015 成都盛帮密封件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围包括但不限于如下 品种： 1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款等； 2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商集合理财产 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在风险可控且 不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，拟使用不超过人民币 1.5 亿 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚 动使用， 使 用 期 限 自 本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会审议通过之日止。现将具体情 况公告如下： 一、投资概况 （一）投资原则 在不影响公司正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币1. ...

募资情况 - 公司2022年6月28日首次公开发行1287万股，每股41.52元，募资总额5.34亿元，净额4.40亿元[1] - 2024年募资项目使用5256.93万元，收利息净额7.48万元，理财收益781.94万元，年末余额2.12亿元[2][3] - 公司超募资金25338.63万元，累计用2650.98万元购地，13224.74万元补充项目[18] - 截至2024年末，未使用募资32087.20万元，10900万元现金管理，21187.197522万元存专户[19][29] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行及保荐机构签监管协议[4][5] - 拟用不超35000万元闲置募资现金管理，截至2024年末余额10900万元[15][29] 项目调整 - 2022 - 2023年多次调整募投项目，包括延期、变更主体、地点、金额等[10][11] - “智慧管理平台建设项目”投资减1000万元，变更后1085.02万元[20] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资变22516万元，超募补10707.18万元[20] - “研发中心建设项目”投资变8302万元，超募补2517.56万元[20] 项目进度与效益 - 截至2024年末，密封项目投资进度43.15%，研发中心7.96%，智慧平台60.23%，购地88.37%[27] - 2025年12月密封项目达预定可使用状态，截至2024年末累计效益2717.77万元[29] - 三个项目合计拟投31903.02万元，2024年实际投5256.93万元，累计投11028.87万元，进度34.57%，效益1583.35万元[32]

成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都盛帮密封件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1287万股，每股发行价41.52元，募集资金总额5.34亿元，净额4.40亿元，2022年6月28日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为2.12亿元[2] - 公司超募资金为25338.63万元，累计使用2650.98万元购买土地使用权，使用13224.74万元补充募投项目[17][18] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为32087.197522万元，其中10900万元用于现金管理，21187.197522万元存放于专户[19] - 募集资金总额44016.91万元，本年度投入5256.93万元，累计投入13679.85万元[25] 募投项目情况 - 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目调整后预计2025年12月达到预定可使用状态，截至2024年末累计实现效益2717.77万元[27] - 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目拟投入募集资金22516.00万元，本年度实际投入4875.86万元，投资进度43.15%，截至期末实际累计投入9714.87万元，本年度实现效益1583.35万元[30] - 研发中心建设项目拟投入募集资金8302.00万元，本年度实际投入146.70万元，投资进度7.96%，截至期末实际累计投入660.52万元，无效益[30] - 智慧管理平台建设项目拟投入募集资金1085.02万元，本年度实际投入234.37万元，投资进度60.23%，截至期末实际累计投入653.48万元，无效益[30] - 三个项目合计拟投入募集资金31903.02万元，本年度实际投入5256.93万元，投资进度34.57%，截至期末实际累计投入11028.87万元，本年度实现效益1583.35万元[30] 项目变更情况 - 2022年8月24日，公司同意部分募投项目延期，如密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目调整后预计2024年10月31日达预定可使用状态[10] - 2022年10月24日，公司同意将募投项目实施主体调整为盛帮股份和盛帮双核，并提供无息借款[10] - 2023年3月23日，公司同意增加部分募投项目实施地点[11] - “智慧管理平台建设项目”投资总额减少1000万元，变更后为1085.02万元[20] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额变更为22516万元，超募补充10707.18万元[20] 资金使用与管理 - 报告期内，公司募投项目使用募集资金5256.93万元，利息净额7.48万元，理财产品收益781.94万元[2] - 2022年10月24日，公司同意使用1261.09万元募集资金置换先期投入的自筹资金[12] - 公司拟使用不超过35000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为10900万元[15] - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储和严格管理[4] - 公司分别与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》并严格履行[6]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[2] 审计相关决策 - 2024年公司经会议审议续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年，费用40万元[3][6] 审计意见 - 中审众环认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会工作 - 审计委员会与年审会计师交流确定审计安排，督促进度，审阅财报[6][7] 财务报表审议 - 公司审计委员会审议通过2023 - 2024年多期财务报表及报告议案[9]

股东大会时间 - 2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议审议召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月15日15：00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] 股东大会其他信息 - 会议地点在成都市双流区空港二路1388号[8] - 审议六项议案，独立董事将述职[9][10] - 登记截至2025年5月14日16：00，地点同会议地点[11][12][13] - 网络投票代码“351233”，简称“盛帮投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17]