证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-054 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经过公司董事会提名委员会推荐，公司第三届董事会第一次会议选举黄凡先 生为董事长。 公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公司《关于董事会换届选举的公告》及相关信息。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （2）审议通过《关于选举副董事长的议案》 经过公司董事会提名委员会推荐，公司第三届董事会第一次会议选举项炳义 先生为副董事长。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼三楼会议室召开，会议于 2023 年 11 月 7 日以书面和通讯方式通知全体拟 任董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 ...

我们认为：公司股东大会选举产生的第三届董事会董事，以及第三届董事会 第一次会议选举产生的董事会机构成员的任职资格符合法律法规和公司制度的 规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会 成员熟悉履行职责相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相 应的专业胜任能力与从业经验。本次董事会换届选举程序符合法律法规和公司制 度的规定。 我们一致同意本次公司董事会换届选举事项。 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为安徽宏宇五洲医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会 议审议的相关事项发表了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 根据《公司法》等有关法律法规、部门 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02884 号 致：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（下 称《公司章程》）等相关规定，以及贵公司（下称公司）与安徽天禾律师事务所 （下称本所）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会、第二届第五次职工代表大会、第 三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了监事会换届选举相关议案。经股东 大会、职工代表大会和监事会审议批准，公司完成本次监事会换届选举，具体情 况如下： 一、监事选举情况 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-058 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、其他说明 公司监事会对上述监事的任职资格进行了审查，认为：公司当选监事符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-056 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《安徽宏宇五洲医 疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，会 议分别审议通过了董事会换届选举相关议案。经股东大会和董事会审议批准，公 司完成本次董事会换届选举，具体情况如下： 一、董事选举情况 根据公司章程的约定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职 资格审查，董事会提名委员会推荐，以及董事会提 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 1、会议通知情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会通知于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 以公告形式发出。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公司《关于监事会换届选举的公告》。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-055 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼三 楼会议室召开，会议于 2023 年 11 月 7 日以书面和通讯方式通知全体拟任监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司全体监事推举监事吴国英先生主持，公司全体董事及高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经过公司监事会推荐，公司第三届监事会第一次会议选举吴国英先生为监 事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《安徽宏宇五洲医疗器械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，安徽宏宇五洲医疗 器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事 会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事会审 议批准，公司完成本次高级管理人员聘任，具体情况如下： 一、高级管理人员聘任情况 1、总经理 经过公司董事会提名委员会推荐、董事长提名，公司第三届董事会第一次会 议聘任张洪瑜先生为总经理。 2、副总经理 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-057 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 经过公司董事会提名委员会推荐、总经理提名，公司第三届董事会第一次会 议聘任潘岚岚女士、金辉先生、奚晓清先生、刘建明先生为副总经理 ...

公司基本信息 - 证券代码 301234，证券简称五洲医疗，全名为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 11 月 7 日 15:00 - 16:00，地点在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书、副总经理 [2] 成本控制 - 原材料采购方面，跟踪聚丙烯、聚乙烯现货期货市场价格，结合产业链信息预测价格波动，确定采购时间和批量 [2] - 技术工艺升级方面，推进新工艺、新技术优化制造过程，降低原材料、辅助材料、包装材料和能源消耗 [2] 募投项目 - “一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”已投入使用资产累计实现效益 1581.87 万元 [3] - 部分募集资金投资项目延期实施，不会对 2023 年度主要财务指标产生重大影响 [3] 产品战略规划 - 持续聚焦一次性使用无菌输注类医用耗材领域，围绕注射器、输液输血器、医用穿刺针等技术和产品发展 [3][4] - 加大核心技术研究开发投入，做好募集资金投资项目实施，提升基础管理工作，做好客户和市场开发，改善制造成本，优化产品质量 [3][4] 2023 年提高上市公司质量措施 - 做好募集资金投资项目后续实施，优化产能和产品结构，改善研发条件 [3] - 开展注射器、输液输血器、医用穿刺针和介入导管相关新产品和新技术开发，推动智能化、自动化新技术和新工艺应用 [3] - 提升基础管理工作规范化、标准化，完善绩效管理体系 [3] - 深入挖掘市场潜力和客户需求，提升国内市场份额，做好产能保障 [3] 汇率影响 - 公司外销收入比例较高，以美元结算，近期美元兑人民币升值促进出口业务 [3] - 持续关注汇率波动，适时开展远期结售汇业务，规避汇率风险 [3] 经营业绩 - 截至 2023 年 9 月 30 日，实现营业收入 4.15 亿元，比上年同期增加 4.71%；实现净利润 5404.60 万元，比上年同期增加 10.42% [4] 一带一路项目 - 与亚洲、欧洲、美洲等 80 多个国家和地区的 300 多名客户建立合作关系，部分客户经营地位于一带一路倡议涉及国家和地区 [4]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-052 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于部分核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、核心技术人员离职情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司核 心技术人员余刚先生的书面辞职申请，截至本公告披露日，余刚先生的辞职申请 已经生效。此外，公司前核心技术人员卢金云女士已经从公司离职。离职后，余 刚先生和卢金云女士将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，余刚先生通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"太湖宏辉"）间接持有公司股份 40,000 股；卢金云 女士未持有公司股份。余刚先生离职后将继续通过太湖宏辉遵守法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则关于股份减持的相关规定，以及 遵守太湖宏辉合伙协议等关于合伙企业份额转让的约定。 根据公司与余刚先生、卢金云女士签署的《保密协议》，双方对保密内容以 及权利义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现余刚先生、卢金 云女士存在违反保 ...